ग्रीक पुलिस ने एक अनधिकृत क्रिप्टोकरेंसी पिरामिड योजना को ध्वस्त किया, जिसने स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ट्रेडिंग के माध्यम से 50 दिनों में निवेशकों के पैसे दोगुने करने का वादा करके कुल मिलाकर लगभग 9 मिलियन डॉलर की ठगी की थी।
ग्रीक पुलिस ने कथित 9 मिलियन डॉलर के एआई क्रिप्टो घोटाले का भंडाफोड़ किया, जिसने पैसे दोगुने करने का वादा किया था।
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मुख्य निष्कर्ष
- ग्रीक पुलिस ने 30 सितंबर को 9 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो पिरामिड योजना चलाने के आरोप में 17 संदिग्धों को गिरफ्तार किया।
- USDT और USDC स्टेबलकॉइन का उपयोग करके की जा रही नकली AI ट्रेडिंग की दावों से स्वचालित क्रिप्टो निवेशों में सार्वजनिक विश्वास को खतरा है।
- एटी टीम ग्रीस के पीछे के संदिग्ध औपचारिक अभियोजन के लिए कातेरीनी अदालत में एक जांच न्यायाधीश के सामने पेश हुए।
वैधता का मुखौटा
ग्रीक पुलिस ने एक कथित विशाल क्रिप्टोकरेंसी पिरामिड योजना को भंग कर दिया है, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एसोसिएशन के भेष में 10,000 से अधिक निवेशकों को अनुमानित 9 मिलियन डॉलर से ठगा था।
एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को कैटेरीनी अपराध जांच और पता लगाने उप-निदेशालय के नेतृत्व में तड़के हुई छापेमारी के दौरान दो संदिग्ध सरगनाओं और कई सैन्य कर्मियों सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। औपचारिक मामला फाइल में नौ अन्य संदिग्धों के नाम भी शामिल हैं।
कथित तौर पर यह सिंडिकेट हेलेनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम एसोसिएशन, या एटी टीम ग्रीस नामक एक मुखौटा संगठन के तहत काम करता था। वैधता का भ्रम पैदा करने के लिए, समूह ने पूरे ग्रीस में—लारिसा, कैटरिनी, पेरिस्टेरी, कनालाकी और माइटिलिन सहित—भौतिक शाखाएं स्थापित कीं, साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक प्रायोजनों और धर्मार्थ दान का भी आयोजन किया।
एक कम-जोखिम, उच्च-लाभ वाले निवेश मंच के रूप में प्रचारित, इस योजना ने पीड़ितों को वादा किया था कि एक एआई-संचालित स्वचालित ट्रेडिंग एल्गोरिथम 50 दिनों के भीतर उनके पैसे को USDT या USDC स्टेबलकॉइन में दोगुना कर देगा। इस अवधि के दौरान, निवेशकों को निकासी करने से रोक दिया गया था। 1 सितंबर को, एक रणनीति में बदलाव के बहाने सभी निकासी कार्यों को पूरी तरह से रोक दिया गया, जिससे निवेशकों का धन फंस गया।
पुलिस ने इस प्लेटफॉर्म को वित्तीय नियामकों की अनुमति के बिना चलने वाली एक क्लासिक पिरामिड योजना बताया। नए सदस्यों से आने वाले फंड का उपयोग पहले के सदस्यों को कमीशन देने के लिए किया जाता था, जबकि मुख्य आय को ऑफशोर डिजिटल बैंकों और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में लॉन्ड्र किया जाता था।
छापे और जब्त किए गए सबूत
रिकॉर्ड बताते हैं कि संगठन का गठन अप्रैल 2025 तक हो गया था, जिसके बाद यह देश भर में फैल गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, 18 पीड़ितों ने कुल मिलाकर $62,690 के व्यक्तिगत नुकसान की सूचना दी।
पुलिस अभियान एथेंस, पिरियस, पत्रास और इओनिना सहित प्रमुख केंद्रों में फैला हुआ था, जिसमें पांच कार्यालय, नौ आवासीय संपत्तियां और एक होटल शामिल थे। इस अभियान के दौरान, अधिकारियों ने 330,521 डॉलर नकद के साथ डिजिटल साक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला जब्त की, जिसमें 32 मोबाइल फोन, 15 टैबलेट, 21 लैपटॉप और सात डेस्कटॉप कंप्यूटर शामिल हैं।
उन्होंने 38 यूएसबी फ्लैश ड्राइव, 16 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक मनी-काउंटिंग मशीन, सिम कार्ड, वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक कार्ड भी बरामद किए। एक संदिग्ध के घर से एक फ्लेयर गन, पटाखे और धातु की छर्रियाँ जब्त की गईं।
17 निरोधियों को कातेरिनी प्रथम उदाहरण न्यायालय में अभियोजक के समक्ष पेश किया गया है और औपचारिक अभियोजन के लिए एक जांच न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
