एटीएम धोखाधड़ी योजना से क्रिप्टो में $47K वसूलने के लिए न्याय विभाग ने दाखिल किए दस्तावेज़

कंप्यूटर चेतावनी ने पीड़ित को क्रिप्टो एटीएम तक पहुंचाया

यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय की 47,461.73111 USDT की नागरिक जब्ती कार्रवाई की घोषणा 31 जुलाई को की गई थी। अभियोजकों का आरोप है कि ठगों ने पीड़ितों को बैंक से धन निकालने और क्रिप्टो एटीएम के माध्यम से नकद जमा करने का निर्देश देकर क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त की।

वेयर, मैसाचुसेट्स की एक निवासी तब निशाना बन गई जब उसका कंप्यूटर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और एक पॉप-अप प्रदर्शित किया जिसमें उसे ग्राहक सहायता को कॉल करने का निर्देश दिया गया था। जवाब देने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि उसका बैंक खाता समझौता हो गया है और उसे पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने कहा:

"ठगों के निर्देश पर, पीड़िता ने अपने बैंक खाते से पैसे निकाले और उन्हें लुडलो, मैसाचुसेट्स के एक गैस स्टेशन पर बिटकॉइन डिपो ब्रांड के क्रिप्टोकरेंसी एटीएम में जमा कर दिया।"

लुडलो मशीन के माध्यम से जमा किया गया पैसा अपराधियों तक पहुँच गया, जबकि जांचकर्ताओं ने बाद में आय के एक हिस्से को एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट तक ट्रेस किया। अधिकारियों ने मार्च में उन फंडों को जब्त कर लिया और इसी वॉलेट पते से इसी तरह की चार अतिरिक्त योजनाओं के पीड़ितों को जोड़ा।

क्रिप्टो एटीएम धोखाधड़ी ने कांग्रेस का ध्यान खींचा

क्रिप्टो एटीएम घोटालों ने कैपिटल हिल पर भी ध्यान आकर्षित किया है, जहाँ 11 जून को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में द्विदलीय 'स्टॉप क्रिप्टो एटीएम घोटाला अधिनियम' पेश किया गया था। प्रस्तावित संघीय कानून अभी तक कानून नहीं बना है।

यदि लागू हो जाता है, तो यह विधेयक देशव्यापी उपभोक्ता सुरक्षा स्थापित करेगा, जिसमें नए ग्राहकों के लिए उनके पहले 14 दिनों के दौरान $2,000 की दैनिक लेनदेन सीमा और $10,000 की कुल जमा सीमा शामिल है। इसमें प्रमुख धोखाधड़ी चेतावनियों की भी आवश्यकता होगी, कुछ परिस्थितियों में रिफंड की व्यवस्था की जाएगी, और क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारियों को मजबूत किया जाएगा। यह प्रस्ताव एफबीआई के आंकड़ों के बाद आया है, जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिकियों ने 2025 में क्रिप्टो एटीएम घोटालों में 333 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि खो दी।

अमेरिकी ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) और अन्य संघीय नियामकों ने भी ऑपरेटरों से मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण को मजबूत करने, संदिग्ध लेनदेन की निगरानी करने, और बुजुर्गों और कमजोर उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले धोखाधड़ी के पैटर्न की पहचान करने का आग्रह करके क्रिप्टोकरेंसी कियोस्क की जांच बढ़ा दी है। अलग-अलग प्रवर्तन कार्रवाइयों ने उन ऑपरेटरों पर वित्तीय दंड लगाए हैं जो आवश्यक अनुपालन कार्यक्रमों को बनाए रखने में विफल रहे, जो क्रिप्टोकरेंसी एटीएम के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को कम करने के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।

सरकारी जालसाजी घोटाले अक्सर हेरफेर किए गए कॉलर पहचान, मनगढ़ंत कानूनी धमकियों, और तत्काल भुगतान की मांगों पर निर्भर करते हैं, जो पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी कियोस्क पर भेजते हैं। एफबीआई ने चेतावनी दी है कि अपराधी इन युक्तियों का उपयोग पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए करते हैं कि उन्हें तुरंत धनराशि का हस्तांतरण करना चाहिए जो बैंकों या कानून प्रवर्तन की पहुंच से परे हो।

मैसाचुसेट्स ने धोखाधड़ी-संबंधित क्रिप्टो की वसूली का दायरा बढ़ाया

यह नवीनतम फाइलिंग 10 मार्च की एक सिविल जब्ती कार्रवाई के बाद हुई है, जिसमें कथित तौर पर एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग योजना से जुड़ी लगभग 3.4 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की मांग की गई है। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि जांचकर्ताओं द्वारा आय का एक हिस्सा ट्रेस करने और जब्त करने से पहले, पीड़ितों को भौतिक सोने द्वारा समर्थित दिखाए गए निवेश के लिए ईथर खरीदने के लिए राजी किया गया था।

2 मार्च को दायर एक अन्य सिविल जब्ती शिकायत में कथित तौर पर एक ऑनलाइन रोमांस धोखाधड़ी योजना से प्राप्त आय को लॉन्डर करने से जुड़ी लगभग $327,829 की क्रिप्टोकरेंसी की मांग की गई है। अदालत की फाइलिंग के अनुसार, जांचकर्ताओं ने मध्यस्थ वॉलेट के माध्यम से फंड का पता लगाया, जहां उन्हें USDT में बदल दिया गया, इससे पहले कि वे अगस्त 2025 में संघीय अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए वॉलेट तक पहुंचते।

अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने आगे कहा:

"यह उन कई नागरिक जब्ती कार्रवाइयों में से एक है जो यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने मैसाचुसेट्स के पीड़ितों को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी योजनाओं से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने के लिए दायर की हैं।"

नागरिक जब्ती कार्यवाही में तीसरे पक्षों को यह दावा करने की अनुमति होती है कि वे मालिक हैं, इससे पहले कि अदालत यह निर्धारित करे कि संपत्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में जब्त किया जा सकता है या नहीं। यदि सरकार सफल हो जाती है और वैध दावों का निपटारा हो जाता है, तो बरामद की गई क्रिप्टोकरेंसी को कथित धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस किया जा सकता है।