उसके क्रिप्टो 'गॉडफादर' पूर्व साथी ने करोड़ों रुपये हड़पे। उसने आईआरएस से 2.6 मिलियन डॉलर छिपाए।

उसके खातों में पहुँचा पैसा

अभियोजकों ने कहा कि 2020 और 2023 के बीच कंपनी के खातों से आइरिस रबाया ऑ के व्यक्तिगत बैंक खातों में 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। न्याय विभाग की 21 सितंबर की सजा की घोषणा के अनुसार, इरविन की इस महिला ने अपनी संघीय कर रिटर्न पर उस आय की रिपोर्ट करने में विफल रही। 37 वर्षीय ऑउ को मार्च 2025 में एक झूठी कर रिटर्न दाखिल करने का दोष स्वीकार करने के बाद 18 महीने की संघीय जेल की सजा मिली।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश पर्सी एंडरसन ने ऑ को $1,484,343 का हर्जाना चुकाने और अन्य संपत्तियों के अलावा, लग्जरी और हाई-परफॉर्मेंस कारें, डिजाइनर हैंडबैग, और तीन "गॉडफादर" मूर्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया। यह उपनाम उनके पूर्व प्रेमी, एडम इज़ा का था, जो इसे खुद को एक क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करते समय इस्तेमाल करता था। ऑ की दोषसिद्धि उस आय से संबंधित थी जिसे उसने अपने रिटर्न में छिपाया था।

अभियोजकों ने इज़ा के खर्च के पीछे के वित्तीय संचालन में उनकी भूमिका का वर्णन किया। एक सजा ज्ञापन में, उन्होंने तर्क दिया:

"[Au] वह वित्तीय ढांचा स्थापित किया जिसने एडम इज़ा को धोखाधड़ी से प्राप्त करोड़ों डॉलर को हिलाने, खर्च करने और छिपाने में सक्षम बनाया, जबकि वह व्यक्तिगत रूप से उस धन से लाभान्वित हुई।"

शेड कंपनियां, डिप्टी और क्रिप्टो में 16 मिलियन डॉलर

उनके दोष स्वीकार समझौते के अनुसार, इज़ा के निर्देश पर, आउ ने शेल कंपनियाँ बनाईं और उनके नाम पर बैंक खाते खोले। फिर उन्होंने उन खातों में जमा धन का उपयोग लॉस एंजिल्स काउंटी शेरिफ के डिप्टीज़ को लगभग 1 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए किया, जो ज्यादातर नकद था। इस पैसे में लक्जरी संपत्ति, वाहन, आभूषण, कपड़े और जोड़े के लिए लगभग 10 मिलियन डॉलर का मनोरंजक खर्च भी शामिल था।

औ ने इन खातों का उपयोग इज़ा के लिए लगभग 16 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने के लिए किया, जिससे उसे डिजिटल संपत्ति मिली जिसे वह रख सकता था, एक्सचेंज कर सकता था या स्थानांतरित कर सकता था। न्याय विभाग ने 16 मिलियन डॉलर को औ की कंपनियों के माध्यम से इज़ा के लिए की गई खरीद के रूप में बताया।

यह खरीद उन 2.6 मिलियन डॉलर से अलग थी जो उसने अपने व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किए थे और जिसकी रिपोर्ट नहीं की थी। आईआरएस उन कर उल्लंघनों में, जिनकी रिपोर्ट एजेंसी को की जा सकती है, रिपोर्ट न की गई आय और झूठे कर दस्तावेजों को शामिल करता है।

डिप्टीज़ ने इज़ा को निजी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन यह दुराचार उस काम से भी आगे तक फैला हुआ था। अभियोजकों ने कहा कि डिप्टीज़ ने इज़ा के वित्तीय या व्यक्तिगत विवादों में शामिल लोगों को निशाना बनाकर गोपनीय कानून प्रवर्तन जानकारी और अदालत द्वारा अधिकृत तलाशी वारंट प्राप्त किए। सितंबर 2024 में इज़ा की गिरफ्तारी ने जांच पर सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया।

एक संबंधित मामले में, पूर्व डिप्टी डेविड एंथनी रोड्रिगेज को एक निजी ग्राहक के लिए एक व्यक्ति का सेल फोन लोकेशन प्राप्त करने हेतु एक झूठी वारंट आवेदन का उपयोग करने की बात स्वीकार करने के बाद एक साल की जेल की सज़ा मिली। उनकी बाद की जेल की सज़ा ने यह उजागर किया कि पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग कैसे किया गया था।

इज़ा को कैलिफ़ोर्निया के एक अलग मामले में सज़ा सुनाई जाएगी

न्याय विभाग के अनुसार, इज़ा ने धोखाधड़ी से मेटा विज्ञापन खातों और उनसे जुड़ी क्रेडिट लाइनों तक पहुंच प्राप्त की, और फिर उन तक पहुंच बेच दी। उन्होंने जनवरी 2025 में लॉस एंजिल्स की संघीय अदालत में अधिकारों के खिलाफ साजिश, वायर धोखाधड़ी और कर चोरी का दोष स्वीकार किया। उस मामले में उनकी सजा 5 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।

अगस्त 2024 में कनेक्टिकट में बिटकॉइन डकैती और अपहरण के एक प्रयास से एक अलग मामला सामने आया। अधिकारियों ने कहा कि इज़ा ने एक बड़ी बिटकॉइन चोरी में शामिल व्यक्ति के माता-पिता को निशाना बनाने की एक साजिश की योजना बनाने और उसे वित्तपोषित करने में मदद की। एक हिंसक कारजैकिंग के बाद माता-पिता का अपहरण कर लिया गया।

एक कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश ने 9 सितंबर को उस साजिश में उसकी संलिप्तता के लिए इज़ा को 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई। यह सज़ा उसके कैलिफ़ोर्निया मामले में अभी भी लंबित सज़ा से पहले है।