क्रिप्टो गिरोह ने धोखे और बेधड़क घरों में सेंधमारी के ज़रिए 245 मिलियन डॉलर चुराए।

मेलोन लैम ने क्रिप्टो चोरी के गिरोह का नेतृत्व करने की बात स्वीकार की

मैलन लैम, एक 22 वर्षीय सिंगापुर का नागरिक और हाल ही में मियामी का निवासी, ने 8 सितंबर को वाशिंगटन में यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रैकेटियर इन्फ्लुएन्स्ड एंड करप्ट ऑर्गनाइजेशन एक्ट, या RICO, साजिश में भाग लेने का दोष स्वीकार किया। न्याय विभाग ने लैम को एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सरगना बताया जिसने 245 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी चुराई और उसकी लॉन्ड्रिंग की।

संघीय अभियोजकों ने लाम को उस आयोजक के रूप में बताया जिसने लक्ष्यों का चयन किया और इस बड़े ऑपरेशन में भूमिकाएँ सौंपीं। "ऐनी हैथवे," "$$$," और "किंग ग्रीवी" जैसे उपनामों का उपयोग करके, उसने कैलिफ़ोर्निया, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और अन्य देशों में स्थित प्रतिभागियों का समन्वय किया।

"यदि आप एक साइबर अपराध साम्राज्य बनाते हैं, तो हम आपको ढूंढ लेंगे, आपके पूरे तंत्र को ध्वस्त कर देंगे, और आपको जवाबदेह ठहराएंगे," अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो ने कहा, और आगे कहा:

"इस प्रतिवादी ने एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का नेतृत्व किया जो धोखे से पीड़ितों का शिकार करता था, उनकी गोपनीयता में घुसपैठ करता था, और क्रिप्टोकरेंसी में करोड़ों डॉलर चुराता था।"

पिरो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "एफबीआई और आईआरएस-सीआई में अपने साझेदारों के साथ काम करते हुए, हम उन अपराधियों का शिकार करना जारी रखेंगे जो मासूम लोगों से चोरी करने के लिए प्रौद्योगिकी का हथियार के रूप में उपयोग करते हैं।"

यह संघीय मामला पहली बार सार्वजनिक रूप से सितंबर 2024 में सामने आया, जब अभियोजकों ने लैम और जीनडियल सेरानो पर एक वाशिंगटन पीड़ित से 230 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि चोरी करने और उसे लॉन्डर करने की साजिश का आरोप लगाया। मूल आरोप 4,100 से अधिक बिटकॉइन पर केंद्रित थे, जिन्हें कथित तौर पर साजिशकर्ताओं ने 18 अगस्त, 2024 को एक सोशल-इंजीनियरिंग हमले के दौरान प्राप्त किया था।

ऑनलाइन छल-कपट आवासीय चोरी में बदल गया

साजिशकर्ताओं ने अपने लक्ष्यों की संपत्ति तक पहुँचने के लिए केवल कोड या समझौता किए गए खातों पर ही भरोसा नहीं किया। वाशिंगटन चोरी के दौरान, प्रतिभागियों ने कथित तौर पर गूगल और जेमिनी के कर्मचारियों का भेष धारण किया, पीड़ित को गूगल ड्राइव में संग्रहीत जानकारी प्रकट करने के लिए मनाया, और उस व्यक्ति को निजी कुंजियाँ (private keys) रखने वाली फाइलें खोलने के लिए प्रेरित किया। अदालत में दायर दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया है कि हमलावरों ने पहुँच प्राप्त करने के बाद चोरी किए गए बिटकॉइन को कैसे विभाजित किया।

जब धोखाधड़ी और खातों में घुसपैठ पीड़ितों की क्रिप्टोकरेंसी तक पहुंच प्रदान करने में विफल रही, तो भौतिक सेंधमारी इस संगठन का सहारा बन गई। नेटवर्क के एक अन्य सदस्य, मार्लन फेरो को, अपनी भूमिका स्वीकार करने के बाद 78 महीने की जेल हुई। उसके अपराधों में टेक्सास के एक आवास से लगभग 100 बिटकॉइन वाले हार्डवेयर वॉलेट को चुराना और एक अन्य छापे के दौरान न्यू मैक्सिको के एक घर की खिड़की को ईंट से तोड़ना शामिल था।

सोशल इंजीनियरिंग तकनीकी कमजोरी के बजाय मानव व्यवहार को लक्षित करती है, अक्सर किसी विश्वसनीय कंपनी के प्रतिनिधि का भेष धारण करके। क्रिप्टो धोखाधड़ी से बचाव के सामान्य उपायों में निजी कुंजियों और रिकवरी वाक्यांशों को ऑफ़लाइन रखना, वॉलेट जानकारी के लिए अनचाहे अनुरोधों को अस्वीकार करना, और महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स के सार्वजनिक खुलासे को सीमित करना शामिल है, जो डिजिटल या भौतिक हमलों को आकर्षित कर सकते हैं।

चोरी की गई क्रिप्टो का इस्तेमाल भव्य खर्चों के लिए किया गया

लैम उद्यम ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बने संबंधों के माध्यम से विकसित होने के बाद, कम से कम मई 2025 तक और संभवतः अक्टूबर 2023 से अपना काम किया। इसने अपना काम हैकर्स, चोरों और मनी लॉन्ड्रर्स के बीच विभाजित किया। यह संरचना क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के व्यापक पेशेवरकरण जैसा दिखता है, जिसमें विशेष बुनियादी ढांचे और लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने तेजी से संगठित संचालन को सक्षम किया, जिससे 2025 में पहचान की चोरी वाले घोटाले 1,400% से अधिक बढ़ गए।

एफबीआई की नवीनतम वार्षिक इंटरनेट अपराध रिपोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित शिकायतों में सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए नुकसान दर्ज किए गए। अमेरिकियों ने 2025 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान से जुड़ी 181,565 शिकायतें दर्ज कराईं, जिनका मूल्य 11 अरब डॉलर से अधिक था, जबकि निवेश धोखाधड़ी से जुड़े सभी साइबर-सक्षम घोटाला नुकसान का लगभग आधा हिस्सा था।

सदस्यों ने चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को विलासी सामान और महंगे मनोरंजन से भरी एक बहुत ही दिखावटी जीवनशैली में बदल दिया। अभियोजकों ने सूची में प्रति शाम $500,000 तक की लागत वाली नाइटक्लब सेवाएं, $500,000 से अधिक मूल्य की घड़ियाँ, निजी जेट, किराए के घर, सुरक्षा गार्ड और $3.8 मिलियन तक मूल्य की विदेशी कारें शामिल कीं। लाम को 18 सितंबर, 2024 को मियामी में उसके किराए के घर से गिरफ्तार किया गया था, और उसकी अगली स्थिति सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित है।