ZachXBT ने $1.5 बिलियन के Bybit हैक से जुड़े क्रिप्टो सिंडिकेट में सेंध लगाई।

ज़ैकएक्सबीटी ने चीनी मनी लॉन्ड्रिंग समूह में घुसपैठ का खुलासा किया

सबसे प्रसिद्ध ब्लॉकचेन जासूसों में से एक, ZachXBT ने खुलासा किया कि उन्होंने 2025 में एक चीनी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग समूह में घुसपैठ की थी।

यह घुसपैठ फरवरी में शुरू हुई, जब ट्रेडरट्रेटर नामक एक समूह द्वारा बायबिट को हैक किए जाने के कुछ ही समय बाद, जिसने एक्सचेंज वॉलेट से 1.5 अरब डॉलर से अधिक के क्रिप्टो एसेट्स निकाल लिए थे। ZachXBT ने सार्वजनिक डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम समूहों में कई उपयोगकर्ताओं की पहचान की, जो Bybit से चोरी हुए धन से सीधे जुड़े ऑर्डर के लिए सहायता मांग रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे बिटगेट हैक से जुड़े खतरे के कर्ता अब सार्वजनिक समूहों में ऑर्डर के लिए खुले तौर पर सहायता टिकट बना रहे हैं।

एक ग्राहक का भेष धारण करते हुए, ZachXBT ने लगभग $350K USDC के साथ एक पते को फंड किया, जिसका उद्देश्य लेनदेन करना और बायबिट हैक फंड से जुड़े एक खाते, जिमी ग्रीन, का विश्वास जीतना था।

कई बार की बातचीत के बाद, ZachXBT ने ग्रीन के साथ एक रिश्ता बना लिया। उस व्यक्ति ने और जानकारी साझा करना शुरू कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि समूह बायबिट हैक से पहले ही फंड को प्रोसेस कर देगा, और अपने संचालन का और अधिक विवरण भी साझा किया।

आश्चर्यजनक रूप से, ग्रीन ने जोर देकर कहा कि जिस समूह के लिए वह काम करता था, उसमें "ईमानदार व्यवसायी" थे, और यह भी बताया कि ईमानदारी सबसे पहले आती है।

ZachXBT ने खुलासा किया कि ग्रीन की टीम ने बाइबिट हैक से मिली 1.5 अरब डॉलर की अधिकांश राशि को लॉन्डर किया। ग्रीन ने बताया, "जो USDT मैं तुम्हें देता हूँ वह साफ है, फ्रीज नहीं होगा। हम पार्टिशन बनाने में पेशेवर हैं। इस बार, लगभग सभी 1.5 अरब ETH हमारी टीम द्वारा लॉन्डर किए गए थे।"

ज़ैकएक्सबीटी ने कहा, "इस समय, मुझे एहसास हुआ कि मुझे हर ऑर्डर पर 5% का नुकसान उठाते रहना होगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी अधिक कार्रवाई योग्य जानकारी हासिल करने के लिए जुआ खेलना होगा।" इसके बाद, उन्होंने ग्रीन के समूह को 12 मिलियन डॉलर के बायबिट एक्सप्लॉइट फंड के एक समूह से भी जोड़ा, जिसे वास्तविक समय में BTC, ETH, SOL, और TRX के बीच बदला गया था।

एक अन्य एक्सचेंज में, ZachXBT ने उन कुछ फंड्स का पता लगाया जिन्हें ग्रीन ने ब्लॉक किए जाने का उल्लेख किया था, और वे Poloniex एक्सप्लॉइट से संबंधित एक अन्य समूह से जुड़े थे। इसी तरह, ZachXBT ने उस 3 मिलियन डॉलर की भी पहचान की जिसे ग्रीन ने एक अन्य ग्राहक के लिए Huione Guarantee को लॉन्डर किया था, जो Huione Group द्वारा संचालित एक पीयर-टू-पीयर मार्केटप्लेस है, जिसने पिछले 5 वर्षों में क्रिप्टो में 70 बिलियन डॉलर से अधिक लॉन्डर किए हैं।

ज़ैकएक्सबीटी ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि मुझे फाउंडेशनों से अनुदान और व्यक्तियों से दान मिलना जारी रहेगा," उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्होंने इस ऑपरेशन को खुद ही फंड किया, हर पूरे हुए एक्सचेंज में 5% खोए, और अगर ग्रीन गायब हो जाता तो कुल नुकसान का जोखिम उठाया, और अगर उनका पता चल जाता तो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को भी खतरा होता।

विवादास्पद जांचकर्ता ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, "यदि यह मामला आपको प्रभावित करता है और आप इसे समर्थन देने की स्थिति में हैं, तो बेझिझक संपर्क करें," और इस बात पर अफसोस जताया कि वह जांच की संवेदनशीलता के कारण अपने निष्कर्ष साझा नहीं कर सकते।