अमेरिकी ट्रेजरी ने चेनलिसीस के सहयोग से प्रिंस ग्रुप के लिए क्रिप्टो-मनी लॉन्ड्रिंग संचालन के सबसे बड़े सक्षमकर्ताओं में से एक ह्यूओने के खिलाफ कार्रवाई की। यह एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी संगठन है जो अमेरिकियों को रोमांटिक धोखाधड़ी घोटालों, जिन्हें 'पिग ब्यूचरींग' ऑपरेशन भी कहा जाता है, के माध्यम से निशाना बनाता है।
वैश्विक साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई में अमेरिकी ट्रेजरी ने हुआओने समूह पर शिकंजा कसा।
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मुख्य निष्कर्ष
- OFAC ने प्रिंस ग्रुप से जुड़ी 26 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया, और अब हूओन को अमेरिकी वित्तीय बाजारों से ब्लॉक कर दिया है।
- चेनएनालिसिस ने रिपोर्ट किया कि हूओन गारंटी ने 70 अरब डॉलर का क्रिप्टो प्रोसेस किया, जिससे P2P बाजार के नियम और सख्त हुए।
- 5 साल तक चलने के बाद, एफबीआई ने वैश्विक क्रिप्टो घोटाला बाजारों को तोड़ने के लिए हूओन के क्लाउड सिस्टम को जब्त कर लिया।
अमेरिकी ट्रेजरी ने हूओन ग्रुप के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई की
ट्रम्प प्रशासन उन समूहों से लड़ने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है जो अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं और उन लोगों पर भी जो इन अभियानों से होने वाली आय की लॉन्ड्रिंग को सुगम बनाते हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी ने घोषणा की कि उसने कंबोडिया स्थित एक वित्तीय सेवा समूह, हूओन ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की है, जो प्रिंस ग्रुप का सहायक था। प्रिंस ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन (TCO) है जो एशिया में अमेरिकी नागरिकों को 'पिग बटचरी' नामक रोमांटिक धोखाधड़ी के घोटालों का निशाना बनाने वाले ठिकानों का संचालन करता है।
मंगलवार को, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने प्रिंस ग्रुप से जुड़े नौ व्यक्तियों और 26 संस्थाओं को नामित किया, और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने एक पूर्व नियम में संशोधन कर H को शामिल किया।-पे सर्विस और इसकी किसी भी उत्तराधिकारी संस्था को, जिसने "हुओने ग्रुप द्वारा अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के लिए उत्पन्न धन शोधन के जोखिमों से बचाव के लिए, कवर किए गए वित्तीय संस्थानों को हुओने ग्रुप के लिए या उसकी ओर से एक कॉरेस्पॉन्डेंट खाता खोलने या बनाए रखने पर प्रतिबंध लगाने" का आदेश दिया।
कोष सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, "ट्रम्प प्रशासन इन विदेशी आपराधिक उद्यमों को ध्वस्त करने के अपने प्रयासों में एकजुट है, और कोष विभाग इस भयंकर धोखाधड़ी के पीछे के नेटवर्क को बाधित करने और अमेरिकियों की रक्षा करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेगा।"
इसके अतिरिक्त, एफबीआई ने अमेरिकी लोगों को धोखा देने के लिए हुआओन द्वारा उपयोग किए गए बुनियादी ढांचे को जब्त कर लिया। चेनएनालिसिस, एक ब्लॉकचेन ऑडिटिंग और सुरक्षा फर्म जिसने इस अभियान में सहयोग किया, ने अनुमान लगाया कि ह्यूओन गारंटी, ह्यूओन ग्रुप द्वारा संचालित एक पीयर-टू-पीयर मार्केटप्लेस, ने पिछले 5 वर्षों में 70 अरब डॉलर से अधिक का क्रिप्टो संसाधित किया, उपयोगकर्ताओं को अवैध सेवाएं प्रदान कीं और प्रिंस ग्रुप के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुखौटा प्रदान किया।
चेनएनालिसिस ने जोर देकर कहा कि, पारंपरिक बैंकिंग चैनलों को निशाना बनाने के बजाय, इस बार जब्ती और गहरी गई, जिसमें न्याय विभाग ने उन क्लाउड कंप्यूटिंग खातों पर नियंत्रण हासिल कर लिया जो हूओन के बैकएंड सिस्टम को होस्ट और सपोर्ट करते थे।
"हुओन का खात्मा यह दर्शाता है कि जब कानून प्रवर्तन और ब्लॉकचेन खुफिया जानकारी एक साथ काम करते हैं तो क्या संभव है। चेनएनालिसिस को इस जांच में योगदान देने पर गर्व है। आपराधिक नेटवर्क अनुकूलन करते हैं, और हम भी करते हैं," फर्म ने निष्कर्ष निकाला।
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
