रिपोर्ट: $960K क्रिप्टो बॉट पिच के ध्वस्त होने के बाद ब्लॉक बिट्स के संस्थापक दोषी ठहरे

लॉ360 की रिपोर्टर बॉनी एसलिंगर ने सोमवार को सैन फ्रांसिस्को में उत्तरी कैलिफ़ोर्निया के लिए यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस फैसले की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12-सदस्यीय जूरी ने दो दिनों में फैली लगभग छह घंटे की विचार-विमर्श के बाद डिलमैन को चार वायर फ्रॉड के आरोपों और एक साजिश के आरोप में दोषी पाया।

जूरी ने ब्लॉक बिट्स की स्वचालित ट्रेडिंग पिच की धज्जियाँ उड़ाईं

डिलमैन और सह-संस्थापक डेविड माटा ने जून 2017 और अगस्त 2018 के बीच लगभग 22 खुदरा निवेशकों से लगभग $960,000 जुटाए। बिक्री पिच विशिष्ट थी: ब्लॉक बिट्स फंड I कथित तौर पर 30 से अधिक एक्सचेंजों पर लगभग 100 डिजिटल संपत्तियों का व्यापार करने वाला एक मालिकाना बॉट चलाता था और उनके बीच मूल्य अंतर का लाभ उठाता था।

वह मशीन इस पिच का केंद्र थी, और अभियोजकों ने कहा कि वह वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। एसईसी ने आरोप लगाया कि ब्लॉक बिट्स का वास्तविक ट्रेडिंग माटा द्वारा एक एक्सचेंज खाते के माध्यम से मैन्युअल रूप से ट्रेड करने के बराबर था। फिर भी, डिलमैन ने जून और जुलाई 2017 में निवेशकों को बताया कि स्वचालित संचालन पहले से ही लाभ कमा रहा था।

बिक्री पिच फैंटम बॉट से भी आगे थी। निवेशकों ने यह भी सुना कि फंड की संपत्ति का लगभग 40% कम जोखिम वाले "कोल्ड स्टोरेज" व्यवस्थाओं में रखा गया था, जो उच्च रिटर्न दे रहे थे। अभियोजकों और एसईसी ने कहा कि ये सौदे कभी मौजूद नहीं थे। इसके बजाय पूंजी जोखिम भरे ऋणों और एएमएल बिटकॉइन इनिशियल कॉइन ऑफरिंग (आईसीओ) में लगाई गई।

2022 तक, आपराधिक शिकायत में निवेशकों के नुकसान का आकलन लगभग $508,000 बताया गया। अभियोजकों का मामला पैसे के लेन-देन तक सीमित था: निवेशकों ने अपना पैसा इसलिए दिया क्योंकि वे डिलमैन के उन प्रौद्योगिकी दावों और उन व्यवस्थाओं पर विश्वास करते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे उनके पूंजी का व्यापार करती हैं और उसकी रक्षा करती हैं।

सह-संस्थापक बचाव में पलटे, तकनीकी विशेषज्ञ पर दोष मढ़ा

माता अपने पूर्व भागीदार के खिलाफ सरकार के सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में से एक बन गए। Law360 के अनुसार, उन्होंने जून 2022 में वायर धोखाधड़ी के एक आरोप में अपना जुर्म कबूल किया, फिर अपनी सजा का इंतजार करते हुए एक दोष स्वीकार समझौते के तहत डिलमैन के खिलाफ गवाही दी।

डिलमैन की बचाव पक्ष ने सीधे माता की विश्वसनीयता पर हमला किया। वकील रिचर्ड ए. टैमर ने उन्हें "एक निर्दयी झूठा" करार दिया और तर्क दिया कि डिलमैन ने ट्रेडिंग ऑपरेशन के बारे में अपने तकनीकी भागीदार द्वारा बताई गई बातों पर भरोसा किया था। बचाव पक्ष ने डिलमैन को पैसे और निवेशक वाला व्यक्ति बताया, जबकि माटा पर्दे के पीछे की मशीनरी संभालता था।

जूरी इस बात को नहीं मान रही थी और उसने डिलमैन को सभी पांचों आरोपों में दोषी ठहराया।

दोषसिद्धि के फैसले ने धन और जेल को लेकर एक और लड़ाई शुरू कर दी

अब डिलमैन के लिए हालात काफी खराब हो गए हैं। वायर धोखाधड़ी के प्रत्येक आरोप में अधिकतम 20 साल की जेल और 250,000 डॉलर का जुर्माना हो सकता है, हालांकि असली सज़ा संघीय सज़ा नियमों और निवेशक हानियों जैसी गणनाओं पर निर्भर करेगी। सज़ा की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

आपराधिक दोषसिद्धि के साथ अदालत का दर्द खत्म नहीं होता है। डिलमैन और ब्लॉक बिट्स संस्थाओं के खिलाफ एसईसी का सिविल प्रवर्तन मामला अभी भी जारी है, जिसमें नियामक निषेधाज्ञा, लाभ की वसूली, वित्तीय दंड और भविष्य की प्रतिभूति पेशकशों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

ब्लॉक बिट्स का जन्म 2017 के क्रिप्टोकरेंसी आईसीओ बूम के दौरान हुआ था, जब ट्रेडिंग बॉट्स, आर्बिट्रेज इंजन और कथित तौर पर परिष्कृत तकनीक शक्तिशाली धन उगाहने के साधन बन गए थे। खुदरा निवेशकों के पास अक्सर इसकी गहराई में जाकर जांच करने का कोई व्यावहारिक तरीका नहीं था। ब्लॉक बिट्स के मामले में, अभियोजकों ने जूरी को यह विश्वास दिलाया कि इसके पीछे कुछ भी नहीं था।

डिलमैन अब सजा के लिए जा रहे हैं, और इस मामले पर अभी भी मुआवजे और जब्ती की तलवार मंडरा रही है। माटा अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि एसईसी की लंबित दीवानी कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि ब्लॉक बिट्स का कानूनी हिसाब-किताब सोमवार के दोषसिद्धि के फैसले के साथ समाप्त नहीं हुआ है।