$36.9M+ क्रिप्टो घोटाले में अमेरिका ने चीनी नागरिक को प्रत्यर्पित किया

हॉलैंड से प्रत्यर्पण के बाद झाओ कैलिफ़ोर्निया की अदालत में पेश

44 वर्षीय चीनी नागरिक झेंग झाओ को नीदरलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद 23 अक्टूबर को कैलिफ़ोर्निया के केंद्रीय जिले में पेश किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने कंबोडियाई घोटाला केंद्रों से संचालित एक कथित निवेश घोटाले के संबंध में झाओ की प्रत्यर्पण की घोषणा की।

झाओ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का आरोप अगस्त 2025 का है और इसमें अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। न्याय विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय ने उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने के लिए डच अधिकारियों के साथ काम किया।

न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टायसन डुवा ने कहा:

"यह प्रत्यर्पण उन सभी के लिए एक सबक होना चाहिए जो विदेशों से कमजोर अमेरिकियों का शोषण करना चाहते हैं।"

आठ सह-साजिशकर्ताओं ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिनमें शेंगशेंग हे और जिंगलियांग सु भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को संचालित करने की साजिश रचने की बात स्वीकार की। उन्हें क्रमशः 51 महीने और 46 महीने की जेल की सज़ा मिली। झाओ का मामला आपराधिक प्रभाग की साइबर-सक्षम घोटाला पहल का हिस्सा है।

पीड़ितों के फंड कथित तौर पर USDT में परिवर्तित किए गए

कथित तौर पर विदेशी प्रतिभागियों ने अनचाहे सोशल मीडिया इंटरैक्शन, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट संदेश और ऑनलाइन डेटिंग सेवाओं के माध्यम से संभावित पीड़ितों से संपर्क किया। उनका विश्वास जीतने के बाद, उन्होंने वैध एक्सचेंजों जैसा दिखने के लिए डिज़ाइन किए गए नकली क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से धोखाधड़ी वाले डिजिटल संपत्ति निवेशों को बढ़ावा दिया।

लक्षित लोगों को बताया गया कि उनके निवेश का मूल्य बढ़ रहा है, जबकि प्रतिभागियों ने कथित तौर पर उनके पैसे को एक सीमा-पार वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से मोड़ दिया। अभियोजक अमेरिकी शेल कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों और डिजिटल संपत्ति वॉलेट्स से जुड़े ट्रांसफर का वर्णन करते हैं। सह-साजिशकर्ताओं के नियंत्रण वाले खातों से 36.9 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि बहामास में डेलटेक बैंक के एक ही खाते में स्थानांतरित की गई।

जाओ और अन्य प्रतिभागियों ने कथित तौर पर बैंक से उन निधियों को स्टेबलकॉइन टेदर (USDT) में बदलने और टोकन को कंबोडिया में एक डिजिटल एसेट वॉलेट में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की। न्याय विभाग (DOJ) के अनुसार, वहां के सह-साजिशकर्ताओं ने फिर USDT को क्षेत्रीय घोटाला केंद्र के नेताओं को स्थानांतरित कर दिया।

एफबीआई बताती है कि सार्वजनिक रूप से दर्ज किए गए ब्लॉकचेन लेनदेन जांचकर्ताओं को क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। विदेशी अधिकार क्षेत्रों में गतिविधियाँ पैसे का पता लगाने के प्रयासों को जटिल बना सकती हैं, विशेष रूप से जहां अधिकारियों को कमजोर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का सामना करना पड़ता है।

अलग-अलग मामले विदेशी घोटाला नेटवर्क को निशाना बनाते हैं

कंबोडियाई अधिकारियों ने जनवरी में एक अलग जांच में प्रिंस ग्रुप के प्रमुख चेन झी को चीन प्रत्यर्पित किया। प्रिंस ग्रुप कंबोडिया स्थित एक व्यावसायिक समूह है जो कई उद्योगों में काम करता है। चेन पर जबरन श्रम से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की देखरेख करने का आरोप था।

जापानी अधिकारियों ने जून में सार्वजनिक रिकॉर्ड में हेरफेर के संदेह पर प्रिंस ग्रुप के कथित सहयोगी हु शी को ओसाका में अलग से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें उस समूह से जोड़ा, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में निशाना बनाया था।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ काम करते हुए, न्याय विभाग (DOJ) की स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स द्वारा सितंबर में की गई कार्रवाई में शिनबी गारंटी को निशाना बनाया गया, जो कथित तौर पर ऑपरेटरों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटें और मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करने वाले विक्रेताओं से जोड़ने वाला एक चीनी-भाषा का ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। संघीय अधिकारियों ने एक ही दिन में लगभग 52 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया, जिससे स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के कुल जब्त किए गए धन की राशि लगभग 938 मिलियन डॉलर हो गई।