टेलीग्राम मार्केट के पतन के बाद संघीय एजेंसियों ने अब 938 मिलियन डॉलर के घोटाला क्रिप्टो को फ्रीज कर दिया है।

क्रिप्टो घोटाले पर कार्रवाई 1 अरब डॉलर के करीब

न्याय विभाग की स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने टेलीग्राम पर चलने वाले एक मार्केटप्लेस को निशाना बनाने वाले एक अभियान के बाद, घोटाले से जुड़ी लगभग $938 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया है। विभाग ने 9 सितंबर को घोषणा की:

"घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लगभग 52 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को एक ही दिन में रोका गया, जिससे घोटाला केंद्र स्ट्राइक फोर्स द्वारा रोकी गई कुल राशि लगभग 938 मिलियन डॉलर हो गई।"

यह कुल आंकड़ा स्ट्राइक फोर्स द्वारा जमी, जब्त या ज़ब्त की गई 580 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी के एक पिछले मील के पत्थर के बाद आया है। ये प्रवर्तन कुल कई जांचों में फैले हुए हैं, जबकि नवीनतम कार्रवाई कथित तौर पर संगठित धोखाधड़ी में सहायता करने वाले शिनबी और विक्रेताओं पर केंद्रित थी।

कथित तौर पर इस मार्केटप्लेस ने विक्रेताओं द्वारा अपनी सेवाएं पूरी करने तक खरीदारों के भुगतान को रोककर रखा, जिससे ऑपरेटरों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच लेनदेन के लिए एक एस्क्रो व्यवस्था प्रदान की गई। वारंट के अनुसार, जांचकर्ताओं ने अमेरिकी पीड़ितों के धन का पता लगाया, जो टेलीग्राम के माध्यम से लॉन्ड्रिंग सेवाओं का विज्ञापन करने वाले विक्रेताओं से जुड़ा था।

विभाग के अनुसार, 7 सितंबर को एक संघीय अदालत ने मार्केटप्लेस के टेलीग्राम चैनलों को जब्त करने की अनुमति दी। अधिकारियों ने लगभग 12 मिलियन डॉलर वाली दो भुगतान वॉलेट्स को भी जब्त किया। विभाग ने आगे कहा:

कानून प्रवर्तन ने 47 अतिरिक्त क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया, जिनके बारे में माना जाता था कि वे Xinbi के नेटवर्क पर मनी लॉन्ड्रिंग और घोटालेबाजों के लिए काम करने वाले विक्रेताओं से जुड़े थे।

ट्रेजरी ने उत्तर कोरियाई उपयोग की सूचना पर चेतावनी दी

Xinbi की वित्तीय पहुंच व्यक्तिगत घोटाला परिसरों से भी आगे तक फैली हुई थी, और ट्रेजरी का अनुमान है कि 2022 के आसपास इसकी स्थापना के बाद से 24 अरब डॉलर से अधिक के लेनदेन हुए हैं। यह आंकड़ा इसके मार्केटप्लेस और प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित डिजिटल संपत्ति और सरकारी जारी मुद्राओं को कवर करता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में लेनदेन का समर्थन करते हैं। ट्रेजरी ने कहा कि उत्तर कोरियाई हैकर्स और प्रतिबंधित संस्थाओं ने कथित तौर पर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था।

इन रिपोर्ट किए गए उपयोगकर्ताओं में जिन बेई ग्रुप और प्रतिबंधित प्रिंस ग्रुप के भीतर की संस्थाएँ शामिल थीं। अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 में कंबोडिया-स्थित इस समूह को निशाना बनाया, और उन पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मानव तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया। ट्रेजरी ने बताया कि नवीनतम शिनबी नामकरण उस नेटवर्क के खिलाफ पहले की प्रवर्तन कार्रवाई पर आधारित हैं।

Xinbi चीनी भाषा की मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं के एक व्यापक बाज़ार के साथ काम करता था। चेनएनालिसिस ने अनुमान लगाया कि उन नेटवर्क ने 2025 के दौरान अवैध क्रिप्टोकरेंसी में 16.1 अरब डॉलर का लेनदेन किया, यह कुल राशि जिनबी और हियोन जैसे गारंटी प्लेटफॉर्म को बाहर रखती है। विक्रेता अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने और ग्राहकों से जुड़ने के लिए टेलीग्राम गारंटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जिसमें प्रतिभागियों के बीच लेनदेन का समर्थन करने के लिए एस्क्रो व्यवस्था होती है।

अमेरिका ने Xinbi की सहायक कंपनियों और विदेशी घोटाला केंद्रों को निशाना बनाया

खज़ाना विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने 9 सितंबर को शिनबी गारंटी और दो सहायक कंपनियों को नामित किया। ये कंपनियाँ सिंगापुर स्थित सेफवे टेक्नोलॉजी और कंबोडिया स्थित एनवेन टेक्नोलॉजी थीं, जिन्हें खज़ाना विभाग ने शिनबी के संचालन का समर्थन करने वाले मैसेजिंग और भुगतान एप्लिकेशन के प्रदाताओं के रूप में पहचाना।

ट्रेजरी ने समझाया कि बढ़ती प्रवर्तन जांच ने शिनबी को पहले ही जून 2025 के आसपास अपने व्यापारी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन पर स्थानांतरित करना शुरू करने के लिए प्रेरित कर दिया था। इस प्लेटफॉर्म ने अनवेन द्वारा विकसित एक क्रिप्टोकरेंसी भुगतान एप्लिकेशन और डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया।

Xinbi के माध्यम से बेची जाने वाली कथित सेवाओं में कस्टम निवेश घोटाला वेबसाइटें शामिल थीं, जो इसके विक्रेता नेटवर्क को नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जोड़ती थीं, जिनका उपयोग जमा राशि प्राप्त करने के लिए किया जाता था। धोखाधड़ी वाले एक्सचेंज और नकली वेबसाइटें खुद को क्रिप्टोकरेंसी के लिए वैध गंतव्य के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं, जबकि उपयोगकर्ताओं के धन को धोखेबाजों तक निर्देशित करती हैं।

इसके अलावा, स्ट्राइक फोर्स ने 13 चीनी-संचालित घोटाला परिसरों को निशाना बनाने वाले स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए मलेशिया में जांचकर्ताओं को तैनात किया। न्याय विभाग के अनुसार, दो सप्ताह की इस तैनाती के दौरान, टीम ने 3,200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रक्रिया करने में मदद की और लगभग 400 गिरफ्तार लोगों के साथ साक्षात्कार के आधार पर जांच शुरू की।