न्याय विभाग को चोरी हुए 1.2 अरब डॉलर के बाइनेंस क्रिप्टो पर कार्रवाई की मंजूरी

अदालत के आदेशों में 1.2 अरब डॉलर से अधिक को निशाना बनाया गया

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 12 नवंबर को घोषणा की कि उसने 1.2 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की चोरी की गई बाइनेंस संपत्तियों को जब्त करने या उन पर रोक लगाने के लिए अदालत से प्राधिकरण प्राप्त कर लिया है। ये फंड समन्वित सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रयासों के माध्यम से जमा किए गए 2.7 अरब डॉलर से अधिक के हिस्से थे। विभाग ने लगभग 29 अक्टूबर को 6 अरब डॉलर से अधिक की चोरी का आरोप उत्तर कोरियाई सैन्य हैकर्स पर लगाया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख उप सहायक अटॉर्नी जनरल एम. स्कॉट प्रॉक्टर ने कहा:

“राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग उत्तर कोरिया की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और वापस करने के लिए अपने पास मौजूद हर संभव उपकरण का उपयोग करेगा।”

विभाग ने उत्तर कोरिया की क्रिप्टोकरेंसी चोरी को उसकी सरकार और अवैध हथियार कार्यक्रम के वित्तपोषण से जोड़ा है। ज़ब्ती संपत्तियों को सरकारी हिरासत या नियंत्रण में रखती है; रोक कार्यवाही जारी रहने तक उनके हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है।

12 नवंबर की उसी घोषणा में फेसस्टीलर (Facestealer) को भी शामिल किया गया, जो कि एक अलग उत्तर कोरियाई योजना थी जिसने क्रिप्टोकरेंसी और वेब3 क्षेत्रों में लोगों को निशाना बनाने के लिए गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई वीडियो और डीपफेक का इस्तेमाल किया। डीओजे के अनुसार, इस योजना ने 18 महीनों में 400 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी की, और एफबीआई ने इसके पीछे के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और पीड़ितों की 900 से अधिक वेबकैम वीडियो को जब्त कर लिया।

बाइनेंस ने 12 नवंबर को कहा कि उसने नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी के 6.34 बिलियन डॉलर से अधिक के फंड को प्रतिबद्ध करने के बाद प्रभावित संपत्तियों का कवरेज पूरा कर लिया है। एक्सचेंज ने 198 टोकन को कवर करते हुए एक रिज़र्व स्नैपशॉट भी प्रकाशित किया। इसमें उस दिन मध्यरात्रि UTC पर बैलेंस को कैप्चर किया गया।

एफबीआई ने चोरी से जुड़े लेनदेन पर रोक लगाने का अनुरोध किया

31 अक्टूबर के एक अलर्ट में, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने बाइनेंस चोरी का दोष ट्रेडरट्रेटर को दिया, जो उत्तर कोरियाई हैकिंग गतिविधि के लिए इसका नामकरण है। यू.एस. सीक्रेट सर्विस और आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के साथ काम करते हुए, ब्यूरो ने देखा कि हमलावरों ने चोरी की गई संपत्ति को मुख्य रूप से ईथर में बदल दिया। इसे विकेंद्रीकृत वित्त और इंस्टेंट-स्वैप सेवाओं के माध्यम से आगे लॉन्ड्रिंग की उम्मीद थी, जो एक क्रिप्टोकरेंसी को दूसरी के लिए बदलती हैं।

अधिकारियों ने एक्सचेंजों, बुनियादी ढांचे के ऑपरेटरों और अन्य डिजिटल संपत्ति व्यवसायों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे पहचाने गए पतों से जुड़े या उनसे उत्पन्न होने वाले लेनदेन को ब्लॉक करें। उत्तर कोरिया ने 3 नवंबर को बाइनेंस हैक की जिम्मेदारी से इनकार किया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन किम यो-जोंग ने सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में एफबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया।

डीओजे (DOJ) के अनुसार, जांचकर्ता उन फंडों का पीछा कर रहे थे जो ब्लॉकचेन, मिक्सर और एक्सचेंज के बीच संपत्ति स्थानांतरित करने वाले ब्रिजों (bridges) के माध्यम से जा रहे थे। विभाग ने कहा कि हमलावरों द्वारा संपत्ति की लॉन्ड्रिंग जारी रहने के कारण, उनका पता लगाने, जमा करने, जब्ती और जब्त करने का काम जारी था।

मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से वसूली जटिल हो जाती है

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इलैप्टिक, जो अवैध गतिविधि की पहचान करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को ट्रैक करती है, ने चोरी हुए सोलाना, एक्सआरपी और ट्रॉन को बिटकॉइन में परिवर्तित होने को ट्रैक किया। इसके 13 नवंबर के अपडेट में लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में लगभग 27,000 वॉलेट, कम से कम 16 ब्लॉकचेन, कम से कम 36 सेवाएं और 83,000 से अधिक लेनदेन गिने गए।

फर्म ने ट्रॉन, सोलैना और नियर पर बाइनेंस चोरी की आय को छिपाने के लिए उपयोग किए गए मीम कॉइन्स की भी पहचान की। ट्रॉन और नियर गतिविधि में नए बनाए गए टोकन शामिल थे, जबकि सोलैना की रणनीति में मौजूदा संपत्तियों का उपयोग किया गया था। टोकन लिक्विडिटी पूल्स के माध्यम से ट्रेडिंग ने चोरी किए गए धन को प्रेषक और प्राप्तकर्ता को जोड़ने वाले प्रत्यक्ष हस्तांतरण के बिना वॉलेट के बीच स्थानांतरित होने की अनुमति दी।

एलिप्टिक के 11-13 नवंबर के अपडेट में आगे की XRP स्वैप के अलावा हल्की गतिविधि का वर्णन किया गया। बदले गए धन लगभग 4,100 बिटकॉइन तक पहुँच गए थे, जिनका उस समय मूल्य 285 मिलियन डॉलर था। इसके मिक्सिंग अनुमानों में टॉरनेडो कैश में लॉन्ड्रिंग-लिंक्ड जमा में लगभग 11,000 ईथर शामिल थे।