अमेरिकी अदालत ने 470 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रांसीसी नागरिक को 8 साल की सज़ा सुनाई।

मुख्य बातें:

• अधिकारियों ने एक फ्रांसीसी नागरिक को क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाने के लिए आठ साल की सजा सुनाई।
• जांचकर्ताओं ने कहा कि इस नेटवर्क ने बैंकों और शेल कंपनियों के माध्यम से 470 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि हस्तांतरित की।
• जैसे-जैसे प्रवर्तन कार्रवाई जारी है, जब्ती आदेश लाखों डॉलर के कमीशन और खातों को निशाना बना रहे हैं।

अमेरिकी सज़ा ने $470 मिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना को उजागर किया

28 अप्रैल, 2026 को एक अमेरिकी अदालत ने फ्रांसीसी नागरिक मैक्सिमिलियन डी हूप कार्टियर को एक क्रिप्टो-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के मामले में आठ साल की जेल की सजा सुनाई। यह मामला एक बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंज पर केंद्रित था जो अमेरिकी बैंकों, शेल कंपनियों और क्रिप्टो खातों के माध्यम से अवैध धन को स्थानांतरित करता था। अधिकारियों ने कहा कि कार्टियर ने आपराधिक आय से जुड़े 470 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि को लॉन्डर करने में मदद की।

कार्टियर ने अक्टूबर 2025 में एक बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को चलाने और बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश का दोष स्वीकार किया। अभियोजकों ने कहा कि वह एक ओवर-द-काउंटर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज चलाता था जो आपराधिक ग्राहकों के लिए डिजिटल संपत्ति को पारंपरिक मुद्रा में बदलता था। यू.एस. अटॉर्नी जे क्लेटन ने कहा, "मैक्सिमिलियन डी हूप कार्टियर ने ड्रग मनी और अन्य अपराधों से प्राप्त आय को लॉन्डर करने के लिए अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के अपने ज्ञान का फायदा उठाया," उन्होंने आगे कहा:

"डी हूप कार्टियर ने आपराधिक आय को धोने और छिपाने के लिए शेल कंपनियों और क्रिप्टो खातों का एक नेटवर्क बनाया। उसने उस नेटवर्क का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका से विदेशों में स्थित आपराधिक संगठनों तक करोड़ों डॉलर पहुँचाने के लिए किया, जिससे उनके निरंतर अवैध संचालन को बढ़ावा मिला।"

क्लेटन ने कहा, "मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना व्यापक रूप से अपराध को रोकता है। यह संघीय जेल की सज़ा एक स्पष्ट संदेश देती है कि जो लोग आपराधिक आय को लॉन्ड्र करते हैं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"

58 वर्षीय कार्टियर फ्रांस का निवासी और अर्जेंटीना का नागरिक है। अभियोजकों ने कहा कि यह नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से कोलंबिया और अन्य देशों में धन भेजता था।

शेल कंपनियां क्रिप्टो कैशआउट में बैंकिंग जोखिमों को उजागर करती हैं

मनी लॉन्ड्रिंग प्रणाली कॉर्पोरेट खातों पर निर्भर करती थी जो लेनदेन के वास्तविक उद्देश्य को छिपाते थे। न्याय विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में विस्तार से बताया गया है, "कार्टियर के ओटीसी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में अमेरिका स्थित शेल कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल था, जिसे कार्टियर केवल क्रिप्टोकरेंसी को हार्ड करेंसी में बदलने के एकमात्र उद्देश्य के लिए संचालित और नियंत्रित करता था।" अधिकारियों ने कहा कि कार्टियर ने एक दर्जन से अधिक अमेरिकी बैंक खाते खोले और इन संस्थाओं को सॉफ्टवेयर व्यवसाय के रूप में बताया। उसने फंड को वैध दिखाने के लिए जाली अनुबंध, चालान और अन्य रिकॉर्ड का भी इस्तेमाल किया। अभियोजकों ने कहा कि नशीली दवाओं से कमाई गई धनराशि क्रिप्टोकरेंसी में आती थी, जिसे नकद में बदल दिया जाता था, और फिर शेल कंपनी खातों के माध्यम से भेजा जाता था। बाद में फंड को नेटवर्क के अन्य हिस्सों के माध्यम से भेजा जाता था, जिसके बाद उन्हें विदेश में स्थानीय मुद्रा में निकाला जाता था।

इस सज़ा में $2,362,160.62 की ज़ब्ती भी शामिल थी, जिसके बारे में अभियोजकों ने कहा कि यह क्रिप्टोकरेंसी को हार्ड करेंसी में बदलने से कार्टियर की कमीशन राशि थी। अदालत ने उसकी शेल कंपनियों से जुड़े कुछ बैंक खातों की ज़ब्ती का भी आदेश दिया। इससे पहले हुई एक जब्ती में, अधिकारियों ने तीन खाते जब्त किए थे, जब एक गुप्त कानून प्रवर्तन खाते से उनमें लगभग $937,000 की ड्रग तस्करी की आय जमा हुई थी। कार्टियर ने बाद में स्वीकार किया कि उसने बैंकों को अपने व्यवसाय के बारे में क्रिप्टो एक्सचेंज के बजाय प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं के रूप में बताया था। यह मामला दर्शाता है कि कैसे बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टो सेवाओं का उपयोग आपराधिक आय को साधारण बैंकिंग चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित करने और साथ ही उसके स्रोत को छिपाने के लिए किया जा सकता है।