ब्राज़ीलियाई पुलिस ने 320 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह से जुड़े गायकों को गिरफ्तार किया।

मुख्य निष्कर्ष:

• फेडरल पुलिस ने $320M के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में MC Ryan SP को गिरफ्तार किया, और आरोपियों पर अगले कदम के रूप में आरोप लगाए जाएंगे।
• ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो ने 8 राज्यों में 320 मिलियन डॉलर की एक क्रिप्टो गिरोह का भंडाफोड़ किया, और संभवतः पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए संपत्तियां जब्त कीं।
• नवंबर में, फर्नांडो हड्डाद ने कहा कि ब्राजील भविष्य में अवैध क्रिप्टो प्रवाह को और अधिक निशाना बनाएगा।

ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो ने 320 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग को किया भंग

ब्राजील क्रिप्टो अपराध से लगातार लड़ रहा है और उसने डिजिटल संपत्तियों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एक और बड़ा अभियान पूरा किया है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, संघीय पुलिस ने ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो की कार्यवाही के हिस्से के रूप में दो लोकप्रिय फंक गायकों, एमसी रयान एसपी और एमसी पोज़े डो रोडो को गिरफ्तार किया, यह एक हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन था जिसने एक कथित क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रिंग को विफल कर दिया जो बड़ी मात्रा में धन का लेनदेन करती थी।

इंस्टाग्राम पर 27 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले एक अन्य इन्फ्लुएंसर, राफेल सौसा ओलिवेरा को भी छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग समूह में उनकी भूमिका का खुलासा नहीं किया गया है।

इस अभियान में 45 तलाशी और जब्ती वारंटों का निष्पादन शामिल था और इसके परिणामस्वरूप 8 राज्यों (साओ पाउलो, रियो डी जनेरियो, पेर्नंबुको, एस्पिरिटो सैंटो, मारांहांओ, सांता कैटरीना, पराना, गोइयास, और संघीय जिला) में 39 अस्थायी गिरफ्तारियाँ हुईं। नार्को फ्लक्सो में 200 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया, जो इस विकास के आकार और दायरे का प्रमाण है।

ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने कहा:

"जांच से पता चलता है कि इसमें शामिल लोगों ने संपत्ति को छिपाने और छुपाने के लिए एक प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसमें उच्च-मूल्य वाले वित्तीय लेनदेन, नकदी का परिवहन, और क्रिप्टो संपत्ति के साथ लेनदेन शामिल हैं। समूह द्वारा संचालित वित्तीय राशि 1.6 बिलियन रियल ($320 मिलियन) से अधिक है।"

नार्को फ्लक्सो में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़े संपत्तियों की जब्ती भी शामिल थी, जिसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और इस पहल से प्रभावित पक्षों को संभावित मुआवजा प्रदान करने की तैयारी करना था।

अंत में, पुलिस ने बताया कि इसमें शामिल सभी व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप लग सकते हैं।

नवंबर में, पूर्व वित्त मंत्री, फर्नांडो हड्डाद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए ब्राजील संघीय राजस्व सेवा का उपयोग करने वाले आपराधिक संगठनों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों के अवैध उपयोग से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।