चिली ने हाल ही में एक मनी लॉन्ड्रिंग योजना पर कार्रवाई की, जिसमें लाखों डॉलर को विभिन्न देशों में भेजा गया, जिनमें वेनेजुएला, कोलंबिया, यू.एस., पराग्वे, मेक्सिको, स्पेन और अर्जेंटीना शामिल हैं। ट्रेन डे अरागुआ ने इन अपराधी फंडों को लॉन्डर करने के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों का उपयोग किया।
चिली ने ट्रेन डी अरागुआ की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना पर कार्रवाई की।
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चिली ने ट्रेन डे अरागुआ की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को समाप्त किया
क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराधी संगठनों के फंडों को लॉन्डर करने के लिए एक और साधन बन गया है। चिली के अधिकारियों ने हाल ही में ट्रेन डेल मार के विघटन की सूचना दी, जिसे वेनेजुएलाई अपराधी संगठन ट्रेन डे अरागुआ ने यू.एस. और लैटिन अमेरिका में फंडों को लॉन्डर करने के लिए उपयोग किया।
इस ऑपरेशन में, जो पिछले महीने किया गया था, 52 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने बैंक खातों और क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों के सेट का उपयोग करके अवैध रूप से प्राप्त फंडों को चिली की वित्तीय प्रणाली में लाकर उन्हें सात अन्य देशों में भेजा: वेनेजुएला, कोलंबिया, यू.एस., पराग्वे, मेक्सिको, स्पेन, और अर्जेंटीना।
तरापाका की क्षेत्रीय अभियोजक, त्रिनिदाद स्टीनर्ट के अनुसार, लॉन्डर किए गए फंड मानव तस्करी, हत्या, अपहरण, उगाही, प्रवासी अवैध लाने, ड्रग तस्करी और जुर्माने के माध्यम से प्राप्त किए गए थे।
रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेन डे अरागुआ के लिए $13.5 मिलियन से अधिक की राशि लॉन्डर की गई, जो अपनी तेज़ी से वेनेजुएला से महाद्वीप के अन्य देशों, जिनमें यू.एस. भी शामिल है, तक फैलाव के कारण चर्चा में रहा है।
डेविड साउसेडो, एक मेक्सिकन सुरक्षा विशेषज्ञ, बताते हैं कि इस अपराधी समूह ने यह तरीका मेक्सिकन कार्टेलों से अपनाया है, जिन्होंने इन उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का इस्तेमाल शुरू किया।
DW से बात करते हुए, उन्होंने बताया:
जैसा कि आप सोच सकते हैं, वेनेजुएला में कोई बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन नहीं होते, लेकिन मेक्सिकन अपराधी माफियाओं के संपर्क में होने के कारण, उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करने जैसी मनी लॉन्ड्रिंग की तकनीकें शुरू कर दी हैं।
साउसेडो ने समझाया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन इन समूहों के लिए अपने फंडों की उत्पत्ति को छुपाना सुविधा जनक बनाते हैं। “उन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेनदेन बिना किसी निशान के किए जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं, इन्हें भौतिक लेनदेन, दस्तावेज या कागजी मुद्रा की जरूरत नहीं होती,” उन्होंने जोर दिया।
पिछले वर्ष, इस संगठन को ओफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी संगठन के रूप में नामांकित किया गया था। ओफैक का आरोप है कि ट्रेन डे अरागुआ ने “दक्षिण अमेरिका में स्थानीय अपराधी अर्थव्यवस्थाओं में घुसपैठ की, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ऑपरेशनों की स्थापना की” और “क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से फंड्स को लॉन्डर किया।”
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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