FBI की सबसे बड़ी डार्क वेब ड्रग्स कार्रवाई में $234 मिलियन नकद-क्रिप्टो जब्त

वैश्विक ड्रग कार्रवाई में नकद, क्रिप्टो और हथियार जब्त

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) और यूरोपोल ने 12 नवंबर को घोषणा की कि ऑपरेशन टॉर्नेडो के परिणामस्वरूप नकद और क्रिप्टोकरेंसी की संयुक्त जब्ती में 234 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि बरामद हुई। जांच मई 2025 से अक्टूबर 2026 तक चली। अधिकारियों ने 209 आग्नेयास्त्र और 38 गोली प्रेस भी जब्त किए।

एफबीआई के नेतृत्व वाली संयुक्त आपराधिक ओपिओइड और डार्कनेट प्रवर्तन टीम, जिसे जेसीओडीई (JCODE) के नाम से जाना जाता है, ने ऑनलाइन ड्रग तस्करी को लक्षित करने वाली संघीय एजेंसियों को एक साथ लाया। टॉर्नेडो 2018 में इसके निर्माण के बाद से इसका छठा और सबसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय समन्वित अभियान था। यह अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ था।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा:

“ऑपरेशन टॉर्नेडो अब तक डार्क वेब ड्रग विक्रेताओं और खरीदारों के खिलाफ सबसे बड़ी अंतर-एजेंसी कार्रवाई है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में 354 गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 132 गिरफ्तारियां शामिल हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “समन्वित प्रयास के माध्यम से, एफबीआई और हमारे साझेदारों ने मिलकर 5.7 मीट्रिक टन अवैध ड्रग्स, जिसमें घातक फेन्टानाइल भी शामिल है, के साथ-साथ 234 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी और नकद जब्त की है।”

यूरोपोल ने अपने फोरेंसिक और ब्लॉकचेन विश्लेषण टीमों, खुफिया जानकारी साझा करने और ओवरलैपिंग जांच को रोकने के लिए समन्वय के माध्यम से 14 देशों में एजेंसियों का समर्थन किया। अमेरिकी अधिकारियों ने $166 मिलियन नकद और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। यूरोपीय जब्ती 60 मिलियन यूरो से अधिक थी, साथ ही 950 किलोग्राम ड्रग्स और 57 आग्नेयास्त्र भी जब्त किए गए।

क्रिप्टो ट्रेसिंग ने बारबरा व्हाइट को कथित ऑपरेटर से जोड़ा

चेनएनालिसिस ने कहा कि एक प्रमुख अभियोजन में बारबरा व्हाइट शामिल था, जो एक डार्कनेट ड्रग विक्रेता खाता था जिसे ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस ने स्टेनिस्लाव चेर्निशोव से जोड़ा था। उन्हें और उनके भाई, व्लादिस्लाव चेर्निशोव को फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया गया था और उन पर अत्यधिक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड, नाइटैज़ेन युक्त नकली गोलियाँ वितरित करने का आरोप लगाया गया था। फर्म ने कहा कि विक्रेता कम से कम 12 ओवरडोज़ से जुड़ा था, जिसमें तीन मौतें शामिल थीं।

डिजिटल मुद्रा भुगतानों को ट्रैक करने के लिए चेनएनालिसिस के सॉफ्टवेयर, रिएक्टर, से बनाए गए एक पुनर्निर्मित ग्राफ ने संभावित खरीदारों, एक डाक सेवा, एक अन्य ड्रग विक्रेता, और चीन स्थित एक रासायनिक आपूर्तिकर्ता से जुड़े लेनदेन को मैप किया। जांचकर्ताओं ने उनके मोबाइल भुगतान खाते के माध्यम से स्टानिस्लाव से वॉलेट गतिविधि को जोड़ा। डाक रिकॉर्ड, निगरानी, और गुप्त खरीद ने उस विश्लेषण को पूरक बनाया।

जब्त किए गए मार्केटप्लेस ने आगे के मामलों के लिए सुराग दिए

TorNado ने उन मार्केटप्लेस पर कार्रवाई की जब उन्हें जब्त कर लिया गया था। इसके बाद Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom, और Tor2Door के उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने फोरम, व्यक्तिगत विक्रेता की दुकानों और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं पर गतिविधि को भी निशाना बनाया। Archetyp मार्केटप्लेस को जून 2025 में छह देशों में बंद किया गया। इससे आठ गिरफ्तारियाँ हुईं और 7.8 मिलियन यूरो की संपत्ति जब्त हुई।

मार्च 2024 में बंद होने के बाद नेमेसिस को वित्तीय प्रवर्तन का सामना करना पड़ा। ट्रेजरी ने इसके कथित प्रशासक, बेह्रूज़ पारसराद को लक्षित करते हुए प्रतिबंध लगाए, और मार्च 2025 में 49 बिटकॉइन और मोनेरो पते पहचाने। अधिकारियों ने उस पर मार्केटप्लेस चलाने का आरोप लगाया।

2025 में ऑपरेशन रैप्टर ने वित्तीय जांचों के लिए एक और मिसाल कायम की। बाइनेंस ने कहा कि इंकॉग्निटो मार्केट के धन का पता लगाने में उसकी सहायता में खुफिया जानकारी साझा करना और 3.5 मिलियन डॉलर से अधिक के संबंधित संपत्ति को जमा करना शामिल था। इंकॉग्निटो ने 100 मिलियन डॉलर से अधिक के अवैध लेनदेन को सुगम बनाया था।

20 से अधिक अमेरिकी जिलों में संघीय अभियोजन चल रहे थे। यूरोपोल ने चेतावनी दी कि जैसे ही अपराधी नए प्लेटफॉर्म पर चले गए, बाधित बाज़ारों को तेज़ी से बदल दिया गया। शेष डार्क वेब खातों के पीछे के लोगों की पहचान करने के लिए जांच जारी रही।