FBI द्वारा हज़ारों हमास दानदाताओं की पहचान किए जाने के बाद क्रिप्टो में $560K जब्त किया गया

एफबीआई ने हमास के फंडरेज़िंग नेटवर्क पर नियंत्रण किया

संघीय जांचकर्ताओं ने क्रिप्टोकरेंसी में $560,000 से अधिक जब्त किए और उन डोमेन व सर्वरों पर नियंत्रण कर लिया, जिनका इस्तेमाल हमास कथित तौर पर धन जुटाने और समर्थकों की भर्ती के लिए करता था। न्याय विभाग ने 1 सितंबर को इस ऑपरेशन का खुलासा किया, जिसमें समूह की सैन्य शाखा, अल क़स्साम ब्रिगेड्स, की ओर से नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ निरंतर प्रयास का वर्णन किया गया। विभाग ने कहा:

“विभाग के प्रयासों के हिस्से के रूप में, हमास के लिए नियत क्रिप्टोकरेंसी दान में $560,000 से अधिक जब्त किए गए और उसके फंडरेज़िंग व भर्ती संचार प्लेटफ़ॉर्म और वेबसाइटों को बाधित किया गया।”

अदालत-समर्थित इस ऑपरेशन ने एक एन्क्रिप्टेड समूह चैट को निशाना बनाया, जो समर्थकों को एक फंडरेज़िंग वेबसाइट की ओर निर्देशित करती थी और क्रिप्टोकरेंसी पतों के घूमते हुए संग्रह का प्रसार करती थी। जांचकर्ताओं ने कई मानव स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग करके 25 मार्च, 25 जून और 10 अक्टूबर, 2025 को की गई जब्तियों के माध्यम से धन की पहचान, ट्रेसिंग और जब्ती की। तीनों क्रिप्टोकरेंसी जब्तियों का कुल योग लगभग $560,000 था।

नवीनतम खुलासे ने मार्च 2025 में घोषित प्रारंभिक $200,000 की क्रिप्टोकरेंसी जब्ती पर विस्तार किया। उस कार्रवाई ने कम-से-कम 17 क्रिप्टोकरेंसी पतों को निशाना बनाया, जो एक ऐसे कलेक्शन नेटवर्क से जुड़े थे जिसने अक्टूबर 2024 से $1.5 मिलियन से अधिक स्थानांतरित किए थे। अधिकारियों ने कहा कि धन एक्सचेंजों, ओवर-द-काउंटर ब्रोकर्स, और तुर्की व अन्य स्थानों में रहने वाले फ़िलिस्तीनी व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत खातों के माध्यम से गुज़रा।

कब्ज़ा किया गया इन्फ्रास्ट्रक्चर दाताओं पर नज़र का एक अवसर खोलता है

AlQassam.ps डोमेन और संबंधित सर्वरों पर नियंत्रण ने एजेंटों को कब्ज़ा किए गए फंडरेज़िंग नेटवर्क के माध्यम से भेजी गई क्रिप्टोकरेंसी को रोकने की अनुमति दी। सार्वजनिक ब्लॉकचेन परिसंपत्तियाँ गुमनाम के बजाय छद्मनाम (pseudonymous) होती हैं, जिससे जांचकर्ता पतों के बीच लेन-देन का अनुसरण कर सकते हैं और उन रिकॉर्ड्स को एक्सचेंजों, ऑनलाइन संचार, मानव स्रोतों और जब्त किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर से प्राप्त पहचान संबंधी जानकारी के साथ जोड़ सकते हैं।

अमेरिकी अधिकारियों ने कई क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्कों का पीछा किया है, जिन पर हमास को पारंपरिक वित्तीय चैनलों के बाहर धन ले जाने में मदद करने का आरोप है। जुलाई 2025 में घोषित $2 मिलियन की सिविल फॉरफीचर कार्रवाई ने टेथर और बाइनेंस खातों के माध्यम से रखी गई परिसंपत्तियों को निशाना बनाया। अभियोजकों ने इन खातों को Buy Cash Money and Money Transfer Company से जोड़ा, जो गाज़ा-आधारित ऑपरेशन है और जिस पर हमास को वित्तीय रूप से समर्थन देने का आरोप है।

वैश्विक प्रयास हमास के क्रिप्टो चैनलों को निशाना बनाता है

नवीनतम जब्तियाँ उन समन्वित अंतरराष्ट्रीय उपायों के बाद आई हैं, जो उन वित्तीय सुगमकर्ताओं के खिलाफ हैं जिन पर हमास और फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को धन स्थानांतरित करने का आरोप है। ट्रेज़री विभाग ने जनवरी 2024 में गाज़ा में हमास से जुड़े कई एक्सचेंज नेटवर्कों, उनके मालिकों और सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाए, जबकि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने साथ ही हमास अधिकारियों और सुगमकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाए। ट्रेज़री ने कहा कि हमास ने अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु क्रिप्टोकरेंसी सहित विभिन्न प्रकार के वित्तीय ट्रांसफ़र तंत्रों का उपयोग करने की कोशिश की है।

वित्तीय नियामकों ने बैंकों और क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों से भी आग्रह किया है कि वे हमास फंडरेज़िंग से संभावित रूप से जुड़े भुगतान पैटर्न पर नज़र रखें। अक्टूबर 2023 में जारी Financial Crimes Enforcement Network अलर्ट ने फंडरेज़िंग अभियानों, वर्चुअल करेंसी, मनी सर्विसेज़ बिज़नेस, और उन चैरिटेबल संगठनों से जुड़े रेड फ्लैग संकेतकों की पहचान की जो दान मांगते हैं लेकिन चैरिटेबल सेवाएँ प्रदान करते हुए दिखाई नहीं देते। वित्तीय संस्थानों से कहा गया कि वे समूह से संभावित रूप से जुड़े संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करें।

अन्य सरकारों ने भी समान फंडरेज़िंग चैनलों को बाधित करने के लिए एक्सचेंज सहयोग का उपयोग किया है। अक्टूबर 2023 में, इज़राइल पुलिस ने बाइनेंस पर क्रिप्टोकरेंसी खातों को फ्रीज़ कर दिया, जिनके बारे में अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हमास ने सोशल नेटवर्क्स के माध्यम से दान एकत्र करने के लिए उनका उपयोग किया था। न्याय विभाग ने बताया कि एफबीआई ने भविष्य की आतंकवाद-रोधी जांचों के लिए जानकारी कैसे एकत्र की:

“संबंधित स्रोतों और तरीकों का उपयोग करते हुए, एफबीआई ने उन हजारों व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य पारंपरिक साधनों का उपयोग करके आतंकवादी संगठन को दान देने या दान देने का प्रयास करने के लिए हमास से ऑनलाइन संपर्क किया था।”