स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, एक चीनी संगठन जिसने अमेरिका को फेन्टानाइल पूर्ववर्ती पदार्थ निर्यात किए थे, जापान में करोड़ों डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में भी शामिल था। इस समूह ने एक टोकन जारी किया जो एक जापानी फास्ट-पेमेंट सेवा के समान डोमेन से जुड़ा था, जिससे पीड़ितों को करोड़ों डॉलर का चूका।
'Zksync.jp' घोटाला: कैसे एक फेन्टानायल तस्करी गिरोह ने जापान में क्रिप्टो निवेशकों को ठगा
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मुख्य निष्कर्ष
- निक्केई ने पाया कि zksync.jp घोटाले में सैकड़ों मिलियन येन की चोरी हुई, जिससे जापान के क्रिप्टो घोटाले का संबंध ड्रग बाजार से जुड़ता है।
- 120 से अधिक ट्रांसफर पाए जाने के साथ, हूबेई अमेरवेल बायोटेक अब अवैध ड्रग मार्केट से संबंधों को लेकर जांच के दायरे में है।
- अमेरिका वुहान युआंगचेंग के एक नेता के लिए 5 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर रहा है, क्योंकि डीईए (DEA) अगली बार जापान के ट्रांज़िट बाज़ारों को निशाना बना रहा है।
जापान में क्रिप्टो धोखाधड़ी टोकन से जुड़ा चीनी फेंटानिल नेटवर्क
नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से, अपनी मुख्य अवैध गतिविधियों के पूरक के रूप में एक सहायक गतिविधि के रूप में भी, तेजी से जोड़ा जा रहा है।
स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि एक आपराधिक समूह, जिस पर चीन से अमेरिका में फेंटानिल प्रीकर्सर निर्यात करने का आरोप है, वह जापान में क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में भी शामिल था, जिसमें कई पीड़ित थे।
एक निक्केई जांच के अनुसार, समूह ने zksync.jp नामक एक धोखाधड़ी टोकन जारी किया, जिसमें जापान के इंटरनेट डोमेन की प्रतिष्ठा और इस डोमेन के एक मौजूदा भुगतान प्रणाली के साथ समानता का इस्तेमाल एक चारा के रूप में किया गया ताकि अनजान उपयोगकर्ता इसके प्लेटफॉर्म में निवेश करें।
इस समूह ने जापान में फर्स्की (Firsky) नाम की एक मुखौटा कंपनी का इस्तेमाल किया, जिसका संबंध चीनी रासायनिक निर्माता हुबेई अमरवेल बायोटेक (Hubei Amarvel Biotech) से था, जिसके दो अधिकारियों को पिछले साल अमेरिकी ड्रग माफियाओं के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण अमेरिका में दोषी ठहराया गया था।
पीड़ितों द्वारा रिपोर्ट किया गया नुकसान सैकड़ों मिलियन येन, या लाखों डॉलर तक था।
इस गतिविधि का उपयोग फेंटानिल से संबंधित बिक्री से आने वाले पैसे की लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता था, क्योंकि अमार्वेल, जो फर्स्की की मूल कंपनी थी, चीनी वित्तीय धोखाधड़ी समूहों के साथ अक्सर क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करती थी।
इनमें से 120 से अधिक ट्रांसफर का पता चला, जिससे यह संगठन वुहान युआंगचेंग से जुड़ गया, जो एक ऐसा समूह है जिसके नेता को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा "दुनिया में एनाबॉलिक स्टेरॉयड के सबसे कुख्यात आपूर्तिकर्ताओं में से एक" के रूप में नामित किया गया है, जिसने अमेरिका को फेंटानिल प्रीकर्सर भी निर्यात किए हैं। विभाग उसकी गिरफ्तारी तक ले जाने वाली जानकारी के लिए 5 मिलियन डॉलर तक का इनाम दे रहा है।
डीईए के एशिया-प्रशांत प्रभाग के प्रभारी विशेष एजेंट डेविड किंग के अनुसार, जापान नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले संगठनों के लिए एक ट्रांशिपमेंट क्षेत्र के रूप में काम करता है, जो चीन से आने वाली खेपों की तुलना में अमेरिका के लिए वाणिज्यिक खेपों की ढीली जांच का फायदा उठाते हैं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
