ओलुमाइड ओसुंकोया ने UK में अवैध रूप से क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क चलाने का दोषी माना है। UK वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने उनकी पंजीकरण को अस्वीकार करने के बावजूद, उनके ऑपरेशन ने क्रिप्टोकरेंसी में लाखों का लेन-देन किया। यह मामला UK के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के तहत अपने प्रकार का पहला दोषसिद्धि है।
FCA ने UK में अवैध क्रिप्टो एटीएम संचालन के लिए पहली सजा प्राप्त की
यह लेख एक वर्ष से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था। कुछ जानकारी अब वर्तमान नहीं हो सकती।
लेखक
शेयर
यूके का पहला अवैध क्रिप्टो एटीएम दोषसिद्धि उजागर
यूके वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने सोमवार को घोषणा की कि ओलुमाइड ओसुंकोया ने अवैध क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क चलाने का दोषी माना है। ओसुंकोया को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पांच आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में FCA ने विवरण दिया:
यह क्रिप्टो एटीएम के संचालन से संबंधित अपराधों के लिए अपने प्रकार का पहला यूके में दोषसिद्धि है।
यूके वित्तीय नियामक ने समझाया: “श्री ओसुंकोया ने कम से कम 11 क्रिप्टो एटीएम का नेटवर्क अवैध रूप से चलाया, जिसने 29 दिसंबर 2021 और 8 सितंबर 2023 के बीच क्रिप्टो लेन-देन में £2.6 मिलियन [$3.5 मिलियन] से अधिक का प्रबंधन किया।” अदालत में बताया गया कि धन शोधन और कर चोरी में संलिप्त व्यक्तियों ने इन मशीनों का उपयोग किया।
2021 में FCA से पंजीकरण से इनकार करने के बावजूद, उन्होंने अपने ऑपरेशन का विस्तार किया, यूके भर में सुविधा स्टोर्स में एटीएम स्थापित किए। नियामक ने वर्णन किया:
उन्होंने 2021 में FCA द्वारा पंजीकरण के लिए मना करने के बावजूद यूके भर में स्थानीय सुविधा दुकानों में क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क का संचालन और वृद्धि जारी रखी। श्री ओसुंकोया ने उन व्यक्तियों पर कोई ग्राहक सावधानी या स्रोत फंड जांच पूरी नहीं की जिन्होंने क्रिप्टो एटीएम का उपयोग किया।
FCA पंजीकरण के बिना संचालन के अतिरिक्त, ओसुंकोया पर झूठे दस्तावेज बनाने और £19,540 की आपराधिक संपत्ति रखने का आरोप है, जिसे क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क से मुनाफा माना जाता है। उन्होंने अधिकारियों को धोखा दिया यह झूठी दावा करके कि उन्होंने व्यवसाय को एक काल्पनिक व्यक्ति को बेच दिया है। FCA ने जोर दिया कि वर्तमान में यूके में कोई कानूनी क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटर नहीं है, और ओसुंकोया की सजा, जिसमें उन्हें Southwark क्राउन कोर्ट में 14 साल तक की जेल हो सकती है, लंबित है।
आप यूके में अवैध क्रिप्टो एटीएम ऑपरेशनों से संबंधित इस ऐतिहासिक मामले के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
लेखक के बारे में
लेखकAlan Inman
DISCLAIMER: This AI-assisted translation provided by Bitcoin.com is for informational purposes only and may not be accurate or reliable.
