MONEY LAUNDERING

27 सित॰ 2024
Tether ने डच और अमेरिकी अधिकारियों की मदद से $7.8M क्रिप्टो जब्त किया
Tether ने कथित तौर पर डच और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संचालित संयुक्त कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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27 सित॰ 2024
न्यूयॉर्क न्यायाधीश ने टॉर्नेडो कैश डेवलपर की केस खारिज करने की याचिका को खारिज किया, दिसंबर में मुकदमा निर्धारित

24 सित॰ 2024
पूर्व-अलामेडा सीईओ कैरोलिन एलिसन को 24 महीने की सजा मिली

20 सित॰ 2024
FATF ने भारत से आभासी संपत्ति विनियमन को मजबूत करने का आग्रह किया

19 सित॰ 2024
चीन की एंटी-क्रिप्टो नीतियों के कारण इसके गेमिंग बाजार पर प्रभाव पड़ने की आशंका

19 सित॰ 2024
FBI ने नकली क्रिप्टो का उपयोग करके अवैध जुआ नेटवर्क पर कार्रवाई की

16 सित॰ 2024
Latam Insights: ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने $9.7 बिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग्स पर की कार्रवाई, ब्राज़ील क्रिप्टो टैक्स धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करता है

14 सित॰ 2024
चीन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को नए कानून मसौदा संशोधन के साथ संबोधित करने के लिए कदम उठाता है

12 सित॰ 2024
ऑपरेशन निफ्लहेम: $9.7 बिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग्स पर ब्राजीलियाई अधिकारियों का कड़ा प्रहार









