ब्राज़ीलियन संघीय पुलिस ने एक ऑपरेशन का खुलासा किया जो क्रिप्टो का उपयोग करके आपराधिक स्रोतों से पैसे को धोकर विदेश भेजते थे। ऑपरेशन निफ़लहिम के तहत इन समूहों के खिलाफ आठ गिरफ्तारी वारंट और 19 तलाशी और जब्ती के आदेश जारी किए गए जो कैक्सियास डो सुल, साओ पाउलो, फोर्टालेजा और ब्रासीलिया में संचालित होते थे। अपराधियों ने 2021 से अब तक 9 अरब डॉलर से अधिक रकम को धोया है।
ऑपरेशन निफ्लहेम: $9.7 बिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग्स पर ब्राजीलियाई अधिकारियों का कड़ा प्रहार
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ब्राजीलियाई प्राधिकरणों ने मेगा क्रिप्टो मनी-लॉन्डरिंग आपराधिक संगठनों को धर दबोचा
ब्राजीलियन संघीय पुलिस ने क्रिप्टो का उपयोग करके मनी-लॉन्डरिंग ऑपरेशन्स से जुड़े तीन संगठनों को धर दबोचने के लिए एक ऑपरेशन आयोजित किया। इस ऑपरेशन, जिसका नाम निफ़लहिम रखा गया था, को फेडरल रेवेन्यू सर्विस, जो कि ब्राजील का कर निगरानी तंत्र है, के सहयोग में किया गया और इसमें कैक्सियास डो सुल, साओ पाउलो, फोर्टालेजा, और ब्रासीलिया शहरों में आठ गिरफ्तारी वारंट और 19 तलाशी और जब्ती के आदेश जारी किए गए।
ब्राजीलियन संघीय न्यायालय ने भी बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में संग्रहीत 1.58 अरब डॉलर की निधियों को ब्लॉक कर दिया। कई वाहनों और संपत्तियों को भी जब्त किया गया।
यह ऑपरेशन तीन संगठनों पर केंद्रित था जिन्होंने 2021 में जांच शुरू होने के बाद से क्रिप्टो का उपयोग करके सामूहिक रूप से $9.7 अरब को धोया। स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि धोए गए निधि विभिन्न अवैध गतिविधियों, मुख्य रूप से ड्रग तस्करी और स्मगलिंग से उत्पन्न हुए थे।
समूहों ने उनके ऑपरेशन्स को छुपाने और प्राप्त धन की उत्पत्ति को छुपाने के लिए शेल कंपनियों और अन्य तत्वों का उपयोग किया। फंड्स को धोने के बाद, उन्हें यू.एस., संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), हांगकांग और चीन जैसे देशों में भेजा गया।
इन संगठनों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों का पूरा विवरण बताते हुए, संघीय पुलिस ने कहा:
जांच किए गए अपराधों में धन की धुलाई या सम्पत्तियों का छुपाव, राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के खिलाफ अपराध, वैचारिक असत्यता, आपराधिक संघार्ध, आपराधिक संगठन और कर प्रणाली के खिलाफ अपराध शामिल हैं।
हालांकि जांच से संकेत मिलता है कि ये समूह व्यक्तिगत रूप से संचालित हो रहे थे, उनकी गतिविधियों में सहयोग की उच्च डिग्री थी, यहां तक कि पुलिस का मानना है कि यह केवल एक संगठन हो सकता है, जिसके नेता कैक्सियास डो सुल और ऑरलैंडो में निवास करते हैं।
आप ऑपरेशन निफ़लहिम और ब्राजीलाई पुलिस की इन मेगा क्रिप्टो मनी-लॉन्डरिंग अपराधी समूहों पर कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताइए।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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