चीन के सर्वोच्च जन न्यायालय, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च जन अभियोजकालय ने एक संयुक्त दस्तावेज़ जारी किया है जो वर्तमान मनी लॉन्ड्रिंग कानून की व्याख्या करता है और इसके अनुप्रयोग से संबंधित कई मुद्दों को परिभाषित करता है। इस व्याख्या में, दोनों संगठनों ने आभासी संपत्ति लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपलब्ध उपकरणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है।
चीन की उच्चतम अदालत वर्चुअल संपत्ति लेनदेन को धन-शोधन उपकरण के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढ़ी
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चीन का सर्वोच्च जन न्यायालय आभासी संपत्ति लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं को पूरा करने का एक तरीका सूचीबद्ध करता है
चीन मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए आभासी संपत्ति लेनदेन की समझ को अद्यतन कर रहा है। सोमवार को, चीन का सर्वोच्च जन न्यायालय, चीन का सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च जन अभियोजकालय ने एक संयुक्त रूप से तैयार किए गए दस्तावेज़ को प्रस्तुत किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपायों के अनुप्रयोग को अद्यतन करता है और इस प्रकार के अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियों को परिभाषित करता है।
यह दस्तावेज़, जिसका शीर्षक है “मनी लॉन्ड्रिंग के आपराधिक मामलों को संभालने में कानून के अनुप्रयोग के संबंध में कई मुद्दों पर व्याख्या,” मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की मौजूदा परिभाषाओं को पूरक करता है ताकि निचली अदालतों के लिए इनको विभिन्न आपराधिक मामलों में पहचानना और वर्गीकृत करना आसान हो सके।
दस्तावेज़ के नए निर्धारणों में से एक मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करने वाली आभासी संपत्तियों का समावेश है। पांचवां लेख कई प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करता है जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के रूप में माना जा सकता है। यह कहता है कि “आपराधिक प्राप्तियों और उनकी प्राप्तियों को ‘आभासी संपत्ति’ लेनदेन या वित्तीय संपत्ति आदान-प्रदान के माध्यम से हस्तांतरण या रूपांतरण” एक गतिविधि के रूप में मानी जा सकती है जिसका उद्देश्य “अपराध और उसकी प्राप्तियों के स्रोत और प्रकृति को छिपाना या छुपाना” है। यह आपराधिक कानून के अनुच्छेद 191 के पहले पैरा के आइटम 5 में निर्दिष्ट है।
इन दो सरकारी संस्थानों ने देश में सीधे मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से निपटना शुरू करने के बाद, अभियोजनों की संख्या काफी बढ़ गई है। सर्वोच्च जन न्यायालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अभियोजित लोगों की संख्या 2019 की तुलना में 20 गुना बढ़ गई। इसके अलावा, 2024 के आंकड़े संकेत देते हैं कि साल की पहली छमाही में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 1,391 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 28.4% की वृद्धि है।
यह दस्तावेज़ 20 अगस्त को प्रभावी हुआ।
चीन में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के उपकरण के रूप में उल्लेखित आभासी संपत्ति लेनदेन के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी खंड में हमें बताएं।
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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