यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने ओलुमाइड ओसुनकोया पर देश में अनिर्दिष्ट क्रिप्टो एटीएम संचालित करने का आरोप लगाया है। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसी गतिविधियों के लिए यूके कानून के तहत पहली अभियोजन को दर्शाता है। ओसुनकोया पर बिना पंजीकरण के £2.6 मिलियन के लेन-देन को संसाधित करने वाले क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क चलाने का आरोप है, जो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विनियमों का उल्लंघन है। आरोपों में जालसाजी और आपराधिक संपत्ति रखने भी शामिल हैं।
FCA ने यूके में बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटर के खिलाफ पहले आरोप दायर किए
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यूके में अनिर्दिष्ट क्रिप्टो एटीएम संचालन के लिए पहले व्यक्ति पर FCA ने आरोप लगाया
यूके के शीर्ष वित्तीय नियामक, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने यूके में अनिर्दिष्ट क्रिप्टो एटीएम संचालित करने के लिए ओलुमाइड ओसुनकोया पर आरोप लगाया है। यह पहली बार है जब किसी व्यक्ति पर यूके कानून के तहत ऐसी गतिविधियों के लिए अभियोग लगाया गया है। FCA ने कहा:
ये आरोप FCA की मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और फंडों के हस्तांतरण (भुगतानकर्ता की जानकारी) विनियम 2017 (MLRs) के तहत अनिर्दिष्ट क्रिप्टोएसेट गतिविधि से संबंधित पहली आपराधिक अभियोजन को दर्शाते हैं।
ओसुनकोया ने कथित तौर पर एक क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क संचालित किया, जिसने 29 दिसंबर, 2021 से 8 सितंबर, 2023 के बीच £2.6 मिलियन के लेनदेन संसाधित किए, बिना FCA पंजीकरण के।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के अतिरिक्त, ओसुनकोया फॉर्जरी और काउंटरफिटिंग एक्ट और आपराधिक संपत्ति रखने के आरोपों का भी सामना कर रहा है, जो प्रोसिड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत आते हैं। ये कार्रवाइयां FCA और कानून प्रवर्तन के संयुक्त प्रयासों के बाद अवैध क्रिप्टो एटीएम को यूके भर में बाधित करने के लिए हैं। FCA ने आगे स्पष्ट किया:
यूके में कोई भी कानूनी क्रिप्टो एटीएम संचालक नहीं हैं।
FCA के प्रवर्तन के संयुक्त कार्यकारी निदेशक, थेरेस चैंबर्स ने कहा: “यदि आप अवैध रूप से एक क्रिप्टो एटीएम चला रहे हैं, तो हम आपको रोकेंगे।” ओसुनकोया 30 सितंबर, 2024 को अदालत में पेश होने के लिए निर्धारित है।
आप यूके में अनिर्दिष्ट क्रिप्टो एटीएम के लिए पहली आपराधिक अभियोजन के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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