हमास को कथित 2 मिलियन डॉलर क्रिप्टो सहायता के मामले में फ्रांस में 5 लोगों पर अभियोग

फ्रांसीसी गिरफ्तारियाँ और अमेरिकी प्रतिबंध

फ्रांसीसी और अमेरिकी कानून प्रवर्तन की एक संयुक्त जांच ने गैर-लाभकारी संघों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिस पर मानवीय अपीलों का लाभ उठाकर क्रिप्टोकरेंसी दान को हमास की सैन्य शाखा की ओर मोड़ने का आरोप है।

फ्रांसीसी अधिकारियों ने पेरिस में संगठित आतंकवादी वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और विश्वास के उल्लंघन के आरोप में पांच व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू की है। यह निर्णय फ्रांस के सेंट-एटियेन और सेंट-आंद्रे-डे-क्यूब्ज़ैक में समन्वित गिरफ्तारियों और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित प्रवर्तन कार्रवाइयों के बाद लिया गया है।

ले पेरिसियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांसीसी पुलिस ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ समन्वित एक अभियान के तहत तीन व्यक्तियों, यानी फाउज़ी बरीका, अमेल उवालिद और नॉर्डिन बरीका को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने फ्रांस स्थित दो संघों, एसोसिएशन बराका और एन्सेंबल सी मियूक्स, के साथ-साथ गाजा स्थित हमास कमांडर सलीम अब्दुल्ला सलीम अल-ज़क़ पर भी प्रतिबंध लगाया है।

अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इस वैश्विक नेटवर्क ने 2020 और 2026 के बीच 2 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए, जिसमें 7 अक्टूबर, 2023 के बाद एकत्र किए गए 1.5 मिलियन डॉलर शामिल हैं, और लाखों डॉलर सीधे क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिए गए। फ्रांसीसी न्यायिक अनुमानों की रिपोर्ट के अनुसार, इन स्थानीय चैनलों के माध्यम से लगभग 1.1 मिलियन डॉलर भेजे गए।

रिपोर्ट के अनुसार, दान की राशि शुरू में उपभोक्ता पेपाल खातों के माध्यम से एकत्र की गई और ट्रांसफर सीमाओं को बायपास करने के लिए बारी-बारी से प्राप्तकर्ताओं के नामों का उपयोग करके वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से भेजी गई। हालांकि, दिसंबर 2021 में, अल-ज़क ने प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं के स्थानों की पहचान छिपाने के लिए बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों में ट्रांसफर का अनुरोध किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक शुरुआती क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज द्वारा धन के स्रोत के संबंध में धन शोधन-रोधी चेतावनी संकेत उठाने के बाद, सह-साजिशकर्ताओं ने तुरंत वैकल्पिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया।

फिन्क्राइम सेंट्रल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म और वर्चुअल संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force) द्वारा व्यक्त की गई बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है। वैश्विक नियामक इस बात पर जोर देते हैं कि जबकि सीमा-पार दान और गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित अनुपालन नियंत्रणों को सख्त किया जाना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रयासों को लक्षित रखना चाहिए ताकि गाजा को मिलने वाली वैध मानवीय सहायता में बाधा न आए।

पेरिस और अमेरिकी संघीय अदालतों दोनों में न्यायिक कार्यवाही जारी है।