चीन नए मुद्रा और क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से निपटने के लिए अपने कानून को अद्यतन करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। चीनी कांग्रेस मनी लॉन्ड्रिंग कानून मसौदा संशोधन की दूसरी समीक्षा में नए मनी लॉन्ड्रिंग अवधारणाओं को पेश करने के लिए तैयार है, जो तकनीक-संबंधित नए मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों की निगरानी के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को स्थापित करेगी।
चीन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को नए कानून मसौदा संशोधन के साथ संबोधित करने के लिए कदम उठाता है
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नए कानून मसौदा संशोधन के साथ क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों को संबोधित करेगा चीन
चीन मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों को संबोधित करने के लिए अपने नियामक ढांचे को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति, चीन की सर्वोच्च विधान संस्था, को तकनीक-आधारित नई मुद्रा और क्रिप्टोक्यूरेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों को लक्षित करने वाले नए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है।
एससीएमपी के अनुसार, नई संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग अपराध को पुनर्परिभाषित करेगा और कानून में सात प्रकार के पूर्व अपराध जोड़ देगा, जो इन अवैध कार्रवाइयों को जटिल आपराधिक गतिविधियों और संगठित अपराध से जोड़ते हैं।
ये बदलाव चीनी नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करेंगे, और चीनी अधिकारियों को अपराधियों पर दबाव बढ़ाने में मदद करेंगे जो इन साधनों का उपयोग अपने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए करते हैं।
चीन क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रयोग कानूनी मुद्रा के रूप में करने के खिलाफ रहा है और इसके राष्ट्रीय बाजारों में इसका परिसंचरण निषिद्ध है।
स्थायी समिति के विधायी मामले आयोग के प्रवक्ता, वांग जियांग ने स्वीकार किया कि तकनीकी प्रगति ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की निगरानी के कार्य को और कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा:
नई तकनीकों और व्यवसाय के रूपों के तीव्र विकास ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाने और जांच करने की कठिनाई को बढ़ा दिया है।
नई संशोधन में सेंट्रल बैंक के लिए अन्य संस्थानों द्वारा पालन करने और इन जोखिमों की निगरानी के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करने के प्रावधान शामिल होंगे।
यह कदम अन्य चीनी राज्य संस्थानों द्वारा क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों को संबोधित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ मेल खाता है। पिछले महीने, चीन के सर्वोच्च न्यायालय, देश का सर्वोच्च कानून न्यायालय, और सर्वोच्च लोक अभियोजन ने संयुक्त दस्तावेज जारी किया जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को उन उपकरणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया जिसने अपराध का स्रोत और प्रकृति को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग को संबोधित करने की गतिविधियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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