भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) मानकों के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर को प्राप्त किया है, जो अवैध वित्त, धन शोधन, और आतंकवादी वित्तपोषण का समाधान करता है। क्षेत्रीय निकायों के साथ एक संयुक्त मूल्यांकन में, FATF ने भारत की प्रगति की सराहना की, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा किया, विशेष रूप से गैर-वित्तीय क्षेत्र और वर्चुअल एसेट प्रदाताओं के नियमन में। देश से गैर-लाभकारी संगठनों की रक्षा के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने और वित्तीय अपराध अभियोजन में विलंब को दूर करने का आग्रह किया गया।
FATF ने भारत से आभासी संपत्ति विनियमन को मजबूत करने का आग्रह किया
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एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रगति के लिए FATF द्वारा भारत की सराहना
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत ने “FATF सिफारिशों के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है और अवैध वित्त से मुकाबला करने के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं,” एशिया-प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग समूह (APG) और यूरेशियन समूह (EAG) के साथ एक संयुक्त मूल्यांकन के बाद।
पेरिस में प्रस्तुत रिपोर्ट ने वित्तीय अपराधों से निपटने में भारत की प्रगति की सराहना की लेकिन आगे सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। जैसा कि भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली का विस्तार जारी है, FATF ने सही प्रतिबंधों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के मामलों को पूरा करने और गैर-लाभकारी संगठनों को आतंकवादी वित्तपोषण में दुरुपयोग से बचाने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (AML/CFT) ढांचे के निर्माण में मजबूत प्रगति के बावजूद, कुछ क्षेत्रों का विकास प्रारंभिक चरणों में है। FATF ने विस्तृत:
गैर-वित्तीय क्षेत्र और वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं द्वारा निवारक उपायों का कार्यान्वयन और उन क्षेत्रों का पर्यवेक्षण प्रारंभिक चरण में है। भारत को इस क्षेत्र की भौतिकता को देखते हुए कीमती धातुओं और पत्थरों के डीलरों द्वारा नकदी प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में सुधार प्राथमिकता के रूप में करना चाहिए।
भारत के वित्तीय प्राधिकरणों की समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रशंसा की गई, फिर भी देश को अभियोजन में देरी का समाधान करना होगा। “भारत ‘नियमित फॉलो-अप’ में रखा गया है और प्रक्रियाओं के अनुरूप, FATF ने निष्कर्ष निकाला कि तीन वर्षों में Plenary को रिपोर्ट देगा।”
आप भारत के वित्तीय अपराध उपायों के FATF के आकलन और प्रमुख क्षेत्रों में अधिक प्रगति की इसकी मांग के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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