हालांकि संस्था ने यह स्वीकार किया कि अधिकांश क्षेत्राधिकार इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, अन्य पीछे रह रहे हैं, जिससे आपराधिक समूह अपने अवैध उद्देश्यों के लिए डिजिटल संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। एफएटीएफ ने स्टेबलकॉइन के दुरुपयोग और ऑफशोर वीएएसपी के जोखिमों के प्रति आगाह किया।
कमियों को दूर करें: एफएटीएफ ने चेतावनी दी कि अधूरे क्रिप्टो नियम अवैध वित्त को बढ़ावा दे रहे हैं
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मुख्य निष्कर्ष
- FATF की अद्यतन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि सर्वेक्षण किए गए 83% अधिकारक्षेत्रों ने क्रिप्टो नियमों और ट्रैवल रूल को आगे बढ़ाया है।
- कार्यबल ने अवैध नियामक अंतरालों को बंद करने के लिए ऑफशोर वर्चुअल एसेट प्रदाताओं की मजबूत निगरानी का आग्रह किया।
- FATF ने चेतावनी दी कि अपराधी कमजोर कड़ियों का फायदा उठाते हैं, और संपत्ति को फ्रीज होने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए एक नए अवैध स्टेबलकॉइन का हवाला दिया।
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने डिजिटल संपत्तियों पर बढ़ी हुई निगरानी की मांग की
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर FATF मानकों के कार्यान्वयन पर अपना 7वां लक्षित अपडेट जारी किया है। यह रिपोर्ट डिजिटल एसेट विनियमन की स्थिति और आपराधिक गतिविधि की निगरानी में शेष कमजोरियों का वर्णन करती है।
हालांकि रिपोर्ट यह स्वीकार करती है कि सर्वेक्षण किए गए 83% अधिकार क्षेत्रों में क्रिप्टो नियमों और FATF सिफारिश 15, जिसमें ट्रैवल रूल भी शामिल है, के कार्यान्वयन में प्रगति हुई है, 11 अधिकार क्षेत्र अभी भी इस पर काम कर रहे हैं।
सिफारिश 15 में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के नियमन और मौजूदा मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (AML/CFT) जोखिमों की निगरानी का आह्वान किया गया है।
गुरुवार को, एफएटीएफ ने वीएएसपी के नियमन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण पर और काम करने का आह्वान किया ताकि उन शेष कमियों को दूर किया जा सके जिनका इस्तेमाल खतरे पैदा करने वाले अवैध उद्देश्यों के लिए करते हैं।
कमजोर या अविकसित नियमों वाले अधिकार क्षेत्रों में पंजीकृत और अन्य बाजारों में अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम, ऑफशोर VASPs से निपटना कुछ अधिकार क्षेत्रों में जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक चुनौती के रूप में बताया गया है।
स्टेबलकॉइन का दुरुपयोग भी FATF के लिए एक प्रासंगिक कारक है, जिसने कंबोडिया स्थित एक मनी लॉन्ड्रिंग नोड द्वारा एक स्टेबलकॉइन जारी करने का मामला दर्ज किया, जिसे संपत्ति फ्रीजिंग से प्रतिरक्षित के रूप में विपणन किया गया था, यह एक ऐसी सुविधा है जो सभी विनियमित केंद्रीकृत स्टेबलकॉइन में आम है।
FATF के अध्यक्ष गाइल्स थॉमसन ने इस बात पर जोर दिया कि FATF मानकों के कार्यान्वयन में अब और देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि "अपराधी नेटवर्क अवैध उद्देश्यों के लिए वर्चुअल संपत्तियों का दुरुपयोग करना जारी रखे हुए हैं और धोखाधड़ी और घोटाले करने, प्रतिबंधों से बचने और अपराध की आय को लॉन्डर करने के लिए उनकी सीमाहीन प्रकृति का फायदा उठा रहे हैं।"
उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "सरकारों और निजी क्षेत्र को निवारक उपायों को मजबूत करने और नियामक अंतरालों को पाटने, सीमा-पार सहयोग को बढ़ावा देने और अपराधियों को वैश्विक प्रणाली में कमजोर कड़ियों का फायदा उठाने का अवसर देने से रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"
क्रिप्टो पर्यवेक्षण वैश्विक नीति एजेंडे में चढ़ रहा है क्योंकि नियामक डिजिटल संपत्ति बाजारों में तेज़ी से प्रवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं। नवीनतम FATF घोषणा
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
लेखक के बारे में
लेखकSergio Goschenko
सर्जियो वेनेज़ुएला में स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी पत्रकार हैं, जिनके 2,000+ लेख प्रकाशित हो चुके हैं, और जिन्हें दर्जनों शोधपत्रों व रिपोर्टों में उद्धृत किया गया है।
