कमियों को दूर करें: एफएटीएफ ने चेतावनी दी कि अधूरे क्रिप्टो नियम अवैध वित्त को बढ़ावा दे रहे हैं

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने डिजिटल संपत्तियों पर बढ़ी हुई निगरानी की मांग की

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर FATF मानकों के कार्यान्वयन पर अपना 7वां लक्षित अपडेट जारी किया है। यह रिपोर्ट डिजिटल एसेट विनियमन की स्थिति और आपराधिक गतिविधि की निगरानी में शेष कमजोरियों का वर्णन करती है।

हालांकि रिपोर्ट यह स्वीकार करती है कि सर्वेक्षण किए गए 83% अधिकार क्षेत्रों में क्रिप्टो नियमों और FATF सिफारिश 15, जिसमें ट्रैवल रूल भी शामिल है, के कार्यान्वयन में प्रगति हुई है, 11 अधिकार क्षेत्र अभी भी इस पर काम कर रहे हैं।

सिफारिश 15 में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के नियमन और मौजूदा मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (AML/CFT) जोखिमों की निगरानी का आह्वान किया गया है।

गुरुवार को, एफएटीएफ ने वीएएसपी के नियमन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण पर और काम करने का आह्वान किया ताकि उन शेष कमियों को दूर किया जा सके जिनका इस्तेमाल खतरे पैदा करने वाले अवैध उद्देश्यों के लिए करते हैं।

कमजोर या अविकसित नियमों वाले अधिकार क्षेत्रों में पंजीकृत और अन्य बाजारों में अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम, ऑफशोर VASPs से निपटना कुछ अधिकार क्षेत्रों में जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक चुनौती के रूप में बताया गया है।

स्टेबलकॉइन का दुरुपयोग भी FATF के लिए एक प्रासंगिक कारक है, जिसने कंबोडिया स्थित एक मनी लॉन्ड्रिंग नोड द्वारा एक स्टेबलकॉइन जारी करने का मामला दर्ज किया, जिसे संपत्ति फ्रीजिंग से प्रतिरक्षित के रूप में विपणन किया गया था, यह एक ऐसी सुविधा है जो सभी विनियमित केंद्रीकृत स्टेबलकॉइन में आम है।

FATF के अध्यक्ष गाइल्स थॉमसन ने इस बात पर जोर दिया कि FATF मानकों के कार्यान्वयन में अब और देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि "अपराधी नेटवर्क अवैध उद्देश्यों के लिए वर्चुअल संपत्तियों का दुरुपयोग करना जारी रखे हुए हैं और धोखाधड़ी और घोटाले करने, प्रतिबंधों से बचने और अपराध की आय को लॉन्डर करने के लिए उनकी सीमाहीन प्रकृति का फायदा उठा रहे हैं।"

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "सरकारों और निजी क्षेत्र को निवारक उपायों को मजबूत करने और नियामक अंतरालों को पाटने, सीमा-पार सहयोग को बढ़ावा देने और अपराधियों को वैश्विक प्रणाली में कमजोर कड़ियों का फायदा उठाने का अवसर देने से रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"