जर्मनी की फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइज़री ऑथोरिटी (BaFin) ने पूरे देश में 60 अधिकारियों की सहभागिता और 35 स्थानों पर छापेमारी में 13 अनधिकृत क्रिप्टोकरेंसी एटीएम्स को जब्त किया है। BaFin ने बताया कि इन मशीनों द्वारा अवैध लेन-देन की सुविधा दी जा रही थी और ये मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को उत्पन्न कर रहे थे। जर्मन कानून के तहत, उचित अधिकारीकरण के बिना मुद्राओं का व्यापार, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल है, गैरकानूनी है, उल्लंघनकर्ता को पांच साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
जर्मन प्राधिकरण ने 13 अनधिकृत क्रिप्टो एटीएम जब्त किए
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BaFin ने जर्मनी भर में अनधिकृत क्रिप्टो एटीएम्स को जब्त किया
जर्मनी के शीर्ष वित्तीय नियामक, फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइज़री ऑथोरिटी (BaFin) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने पूरे देश में बिना अधिकार के संचालित होने वाले क्रिप्टोकरेंसी एटीएम्स को जब्त किया है। गूगल के द्वारा अनुवादित के रूप में, घोषणा में कहा गया:
जब्त किए गए 13 मशीनें आवश्यक BaFin अनुमति के बिना संचालित हो रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम पैदा करती हैं।
पुलिस, डॉयचे बुंदेसबैंक और फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस (BKA) के समन्वय के साथ BaFin के अधिकारियों ने 35 स्थानों पर अभियान चलाया, अवैध रूप से संचालित मशीनों को जब्त करने के लिए लगभग 60 अधिकारियों की तैनाती की। छापेमारी के दौरान कुल €250,000 नकद भी जब्त किए गए।
जर्मन नियामक ने समझाया कि जब्त की गई मशीनें मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम उत्पन्न करती हैं, क्योंकि उन्हें जर्मन बैंकिंग अधिनियम (§ 32 क्रेडिटवेसेंगेज़ेट्ज़) के तहत आवश्यक अनुमति नहीं मिली है। यूरो और क्रिप्टोकरेंसीज के बीच मुद्रा विनिमय को या तो स्वामित्व वाला व्यापार या बैंकिंग गतिविधि माना जाता है, जिसके लिए कानूनी तौर पर BaFin की स्पष्ट अनुमति आवश्यक है।
BaFin ने जोर दिया कि अपनी अनुमति प्राप्त न करने पर व्यवसाय को गैरकानूनी माना जाता है:
अवैध रूप से काम करने वाले ऑपरेटर्स का पुलिस और सार्वजनिक अभियोजन कार्यालय द्वारा अभियोजन किया जाएगा। अपराधियों को पांच साल तक की जेल हो सकती है।
जब्त किए गए एटीएम कई प्रमुख जर्मन शहरों में पाए गए थे और रिपोर्टों के अनुसार, इनका इस्तेमाल आपराधिक इरादे वाले व्यक्तियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों को बाईपास करने वाले लेन-देन की सुविधा के लिए किया गया था। €10,000 से अधिक के लेन-देन पर ग्राहक की पहचान की पुष्टि “Know Your Customer” (KYC) नियमों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आवश्यक है। यदि अवैध गतिविधि या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह है, तो इसे वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को सूचित किया जाना चाहिए।
आप BaFin के अनधिकृत क्रिप्टोकरेंसी एटीएम्स पर कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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