क्रिप्टो धोखाधड़ी: न्यूयॉर्क ने नोवाटेक संस्थापकों से $1.37 अरब मांगे

नॉवाटेक के संस्थापक हाजिरी न लगाने पर 1.37 अरब डॉलर के दावे का सामना कर रहे हैं

न्यूयॉर्क एक क्रिप्टो निवेश योजना से जुड़ी सबसे बड़ी मौद्रिक वसूली में से एक की मांग कर रहा है।

अटॉर्नी जनरल लेटिसिया जेम्स ने एक राज्य अदालत से नोवाटेक के संस्थापकों सिंथिया और एडी पेटियन को 1.367 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश देने का अनुरोध किया है, जिसमें लगभग 1.135 बिलियन डॉलर की अवैध लाभ की वसूली और 232.5 मिलियन डॉलर का पूर्व-निर्णय ब्याज शामिल है। यह अनुरोध प्रतिवादियों के पेश न होने के बाद अगस्त 2025 के एक डिफॉल्ट निर्णय के बाद किया गया है; अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का कहना है कि यह जोड़ा देश से भाग गया है।

यह मामला नोवाटेक पर केंद्रित है, जिसके बारे में अभियोजकों का कहना है कि उसने निवेशकों को लगभग 2% से 4% साप्ताहिक क्रिप्टो ट्रेडिंग रिटर्न का वादा किया था, जबकि आने वाली जमा राशि का उपयोग निकासी और भर्ती पुरस्कारों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता था।

$1.16 बिलियन की राशि आई, केवल $26 मिलियन ट्रेडिंग तक पहुँची

जमा और वास्तविक ट्रेडिंग के बीच का अंतर इस फाइलिंग में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अगस्त 2019 और मई 2023 के बीच निवेशकों ने नोवाटेक के कॉइनपेमेंट्स वॉलेट में 1.1605 बिलियन डॉलर का क्रिप्टोकरेंसी भेजा। फिर भी, ट्रेडिंग के लिए केवल 25.99 मिलियन डॉलर B2Broker के पास जमा किए गए। Novatech के ट्रेडरों ने उस राशि में से लगभग 18.19 मिलियन डॉलर का नुकसान किया।

न्यूयॉर्क का कहना है कि ये आंकड़े Novatech के उन दावों को कमजोर करते हैं कि निवेशकों की वापसी सफल क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के माध्यम से उत्पन्न हुई थी।

कम से कम 134.5 मिलियन डॉलर संस्थापकों के वॉलेट में पहुँचे

फाइलिंग में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिंथिया पेटियन ने नोवाटेक के कॉइनपेमेंट्स खाते से अपने और एडी पेटियन के वॉलेट में कम से कम 134.5 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी निकासी को अधिकृत किया।

राज्य का तर्क है कि नोवाटेक ने अपने वादे किए गए रिटर्न को फंड करने के लिए पर्याप्त कोई वैध ट्रेडिंग लाभ उत्पन्न नहीं किया। इसके बजाय, अभियोजकों का कहना है कि भुगतान अन्य निवेशकों द्वारा जमा किए गए पैसे से किया गया।

11,000 से अधिक न्यूयॉर्कवासियों ने नोवाटेक और पहले के AWS माइनिंग ऑपरेशन में निवेश किया, जिसमें हैती और अन्य प्रवासी समुदायों को प्रार्थना समूहों, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से विशेष रूप से निशाना बनाया गया।

चार प्रमोटर लगभग 6 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हुए

न्यूयॉर्क ने अलग से चार शीर्ष प्रमोटरों के साथ समझौते किए हैं।

मार्टिन ज़िज़ी, फ्रैंट्ज़ सिसेरोन, रिकार्डो रॉय सीनियर, और जेम्स कॉर्बेट ने संयुक्त रूप से लगभग 6 मिलियन डॉलर का भुगतान करने और प्रतिभूति, कमोडिटी और क्रिप्टोकरेंसी उद्योगों से स्थायी प्रतिबंध स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की।

पेटिओन्स के खिलाफ 1.37 बिलियन डॉलर का अनुरोध कई गुना बड़ा है।

क्रिप्टो उद्योग के लिए, यह मामला याद दिलाता है कि ऑनचेन जमा की विशाल कुल राशि बहुत कम वास्तविक निवेश गतिविधि को छिपा सकती है। अभियोजकों का कहना है कि यहाँ एक अरब डॉलर से अधिक राशि सिस्टम में आई, जबकि केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उस ट्रेडिंग ऑपरेशन तक पहुँचा, जिसके बारे में निवेशकों को बताया गया था कि वह उनका रिटर्न उत्पन्न करेगा।