रोड आइलैंड का एक निवासी एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी अंगूठी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का दोषी ठहराया गया है। इस ऑपरेशन ने $25 मिलियन से अधिक को क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके सफाया किया, जिसमें विला सीधे तौर पर नकद को क्रिप्टो में बदलने में शामिल था। विला को 20 वर्ष तक की जेल और एक महत्वपूर्ण जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
आदमी को क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 वर्ष की जेल की सजा का सामना
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रोड आइलैंड का व्यक्ति $25 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी स्वीकार करता है
मैसाचुसेट्स जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने बुधवार को घोषणा की कि अगुस्टिन विला, रोड आइलैंड का निवासी, एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी संचालन से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग के षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए दोषी स्वीकार किया।
विला, 61, न्यू यॉर्क स्थित स्टेटेन आइलैंड में जिन हुआ झांग द्वारा नेतृत्व किए गए एक कुशल आपराधिक संगठन के लिए एक कूरियर के रूप में कार्य करते थे। यह नेटवर्क, जो 2021 में बोस्टन में प्रकाश में आया, ने ड्रग प्राप्तियों और अवैध व्यावसायिक फण्डों में $25 मिलियन से अधिक को सफाया किया। घोषणा में समझाया गया है कि 26 मई, 2022 को, विला ने एक सहयोगी गवाह को $75,000 से अधिक नकदी पहुँचाई, जोड़ते हुए:
वह धनराशि टेथर में बदल दी गई, एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी, और जिम्मेदारी के तौर पर एक शुल्क कम कर झांग, संगठन के नेता को स्थानांतरित कर दी गई।
“धन को झांग संगठन से हांगकांग और चीन, भारत, कम्बोडिया, और ब्राजील सहित अन्य स्थानों में पहचाना गया, और इस जांच के अंत में झांग से जुड़े खातों में नकद और क्रिप्टोकरेंसी जब्त कर ली गई,” घोषणा नोट करती है।
जांच ने अंततः झांग के संगठन से जुड़े खातों से नकद और क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती का नेतृत्व किया।
अटॉर्नी कार्यालय द्वारा लिखित, विला को महत्वपूर्ण कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है:
मनी लॉन्ड्रिंग षड्यंत्र का आरोप 20 वर्षों तक की जेल, तीन वर्षों तक की निगरानी वाली रिहाई और जुर्माना $500,000 तक, या शामिल राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो, का प्रावधान करता है।
क्या आपको लगता है कि इस क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के लिए विला को 20 वर्षों तक की जेल होनी चाहिए? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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