क्रिप्टो-वित्तपोषित अनुबंध हत्या के आरोप में सीईओ गिरफ्तार

अभियोजकों का आरोप है कि क्रिप्टो भुगतान ने किराए पर हत्या की साजिश को पूरा किया

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 30 जुलाई को मनीफ्लिप के सीईओ को कथित किराए पर हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार करने की घोषणा की। मनीफ्लिप एलएलसी के सीईओ, मार्कोस आर्टुरो क्लेमैन ट्रोनलान को मियामी में तब गिरफ्तार किया गया, जब एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक बकाया ऋण को लेकर एक मेक्सिकन व्यवसायी का अपहरण करने और उसे मारने के लिए हिटमैन के भेष में गुप्त एजेंटों को काम पर रखा था। दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने मनीफ़्लिप को एक पंजीकृत मनी सर्विस व्यवसाय के रूप में पहचाना है जो सीमा-पार मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान करता है।

शिकायत के अनुसार, जांचकर्ताओं ने शुरुआत में यू.एस.-मेक्सिको सीमा के पास संचालित मुद्रा विनिमय व्यवसायों की एक चल रही जांच के दौरान क्लेमैन की पहचान की, जहाँ अधिकारियों को संदेह था कि वह अपने व्यवसाय का उपयोग बैंक गोपनीयता अधिनियम की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने और सीमा-पार मुद्रा लेनदेन के माध्यम से ड्रग तस्करी से प्राप्त आय को लॉन्डर करने के लिए करता था।

अदालती दस्तावेजों में आरोप है कि फरवरी में होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के गुप्त एजेंटों ने क्लेमैन से संपर्क किया और ड्रग से प्राप्त आय के रूप में दिखाए गए अमेरिकी डॉलर को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने का अनुरोध किया। न्याय विभाग ने कहा:

"क्लेमैन ने लगभग $750,000 अमेरिकी मुद्रा को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया और उन क्रिप्टो कॉइनों को एक गुप्त संघीय एजेंट के वॉलेट में भेजवाया। क्लेमैन ने 10 प्रतिशत शुल्क लिया।"

अभियोजकों का यह भी आरोप है कि क्लेमैन ने एक व्यवसायी का अपहरण करने और उसे मारने के लिए $40,000 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, और दो अलग-अलग $5,000 की नकद जमा राशि दी, जिसके बाद गुप्त एजेंटों ने जाली तस्वीरें और एक वीडियो पेश किया जिसमें कथित पीड़ित को मृत दिखाया गया था। अधिकारियों का तर्क है कि क्लेमैन ने फिर एक और नकद भुगतान और एक अंडरकवर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में USDT ट्रांसफर के साथ इस व्यवस्था को पूरा किया।

क्लेमैन पर 18 यू.एस.सी. § 1958(a) के तहत किराए पर हत्या का एक आरोप है, जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और 250,000 डॉलर का जुर्माना हो सकता है।

मनी सर्विस व्यवसाय संघीय क्रिप्टो अनुपालन नियमों का सामना करते हैं

संघीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम, परिवर्तनीय वर्चुअल मुद्रा का आदान-प्रदान या प्रसारण करने वाले कई व्यवसायों को बैंक सीक्रेसी अधिनियम के अधीन मनी ट्रांसमीटर मानते हैं, जिसके लिए पंजीकरण, ग्राहक पहचान उपाय और संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टिंग आवश्यक है। FinCEN मार्गदर्शन ने एक दशक से अधिक समय से उन दायित्वों को लागू किया है, जबकि एजेंसी मनी सर्विस व्यवसायों और संबंधित नियामक मार्गदर्शन की एक सार्वजनिक रजिस्ट्री भी बनाए रखती है।

बढ़ती कानून प्रवर्तन जांच क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को हिंसक अपराध, धोखाधड़ी, प्रतिबंधों की अवहेलना और मनी लॉन्ड्रिंग जांचों से जोड़ती है। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड वॉलेट के बीच ट्रांसफर दिखाकर पारंपरिक वित्तीय सबूतों में सहायक हो सकते हैं, जबकि FinCEN की मनी सर्विस व्यवसाय रजिस्ट्री उपयोगकर्ताओं को यह पुष्टि करने की अनुमति देती है कि किसी कंपनी ने मनी सर्विस व्यवसाय के रूप में पंजीकरण किया है या नहीं, यह स्थापित किए बिना कि सरकार उसकी गतिविधियों का समर्थन करती है।

पहले के मामले हिंसक अपराध जांच में क्रिप्टो की भूमिका दिखाते हैं

क्रिप्टोकरेंसी अन्य किराए के हत्या के अभियोगों में भी सामने आई है, जिनमें ऑनलाइन संचार, छिपे हुए भुगतान और गुप्त अभियान शामिल हैं। एक प्रतिवादी को बिटकॉइन का उपयोग करके क्रिप्टो-वित्तपोषित किराए पर हत्या की योजना को फंड करने के बाद नौ साल की जेल की सज़ा मिली, जबकि एक अन्य मुकदमे में बिटकॉइन-वित्तपोषित डार्क वेब हत्या साजिश शामिल थी, जिससे यह पता चलता है कि कैसे डिजिटल भुगतान योजनाबद्ध हिंसा पर केंद्रित मामलों में सबूत बन सकते हैं।

ब्लॉकचेन ट्रेसिंग ने हत्या की जांच और स्टेबलकॉइन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संपत्ति जब्ती में भी सहायता की है। लेनदेन के रिकॉर्ड ने ब्लॉकचेन ट्रेसिंग के माध्यम से जुड़ी हत्या की सज़ाओं से क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि को जोड़ने में मदद की, जबकि केन्याई जांचकर्ताओं ने बाइनेंस वॉलेट की जांच के दौरान $751,853 USDT को फ्रीज कर दिया, जिससे USDT फ्रीज हुआ, यह दर्शाता है कि स्वामित्व या भुगतान के उद्देश्यों को छिपाने के प्रयासों के बावजूद वॉलेट की गतिविधियाँ सीमाओं के पार दिखाई दे सकती हैं।

न्याय विभाग (DOJ) ने कहा:

"क्लेमैन ने गुप्त एजेंटों को $5,000 की नकद राशि का भुगतान किया और पीड़ित की हत्या के अंतिम भुगतान के रूप में लगभग 25,000 USDT को एक गुप्त क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में भेजा।"