राष्ट्रीय पुलिस ने ट्रेन डे अरागुआ गिरोह से जुड़े छह व्यक्तियों को रत्न और क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले उच्च-प्रोफ़ाइल व्यक्तियों को निशाना बनाकर की गई हिंसक चोरी की एक श्रृंखला में कथित संलिप्तता के आरोप में हिरासत में लिया। इस समूह ने कुछ मामलों में पीड़ितों को बांधकर बंदूक की नोक पर रोके रखा।
स्पेन की राष्ट्रीय पुलिस ने ट्रेन डी अरागुआ से जुड़ी हिंसक क्रिप्टो-डकैती गिरोह का भंडाफोड़ किया।
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मुख्य निष्कर्ष
- स्पेन की राष्ट्रीय पुलिस ने €1.3 मिलियन की क्रिप्टो चोरी के मामले में ट्रेन डी अरुआगा के 6 सदस्यों को पकड़ा, जिनमें से 3 को जेल भेजा गया।
- बाज़ार की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाते हुए, ट्रेन डी अरुआगा ने €1.3 मिलियन का क्रिप्टो चुराया, जिससे स्पेन को आगे 6 संदिग्धों पर मुकदमा चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- 2024 के OFAC क्रिप्टो प्रतिबंधों के बाद, अमेरिका ने वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ट्रेन डे अरागुआ को एक FTO (विदेशी आतंकवादी संगठन) घोषित किया।
स्पेन की राष्ट्रीय पुलिस ने ट्रेन डी अरुआगा से जुड़े आपराधिक समूह पर कार्रवाई की
स्पेन की राष्ट्रीय पुलिस ने एक ऐसे संगठन को ध्वस्त कर दिया है जो आभूषण, नकदी और क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले उच्च-प्रोफ़ाइल व्यक्तियों को निशाना बनाता था।
गुरुवार को, पुलिस ने 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया जो कथित तौर पर इस संगठन का हिस्सा थे, जिसके वेनेज़ुएला के आपराधिक समूह ट्रेन डी अरुआगा से संबंध थे। राष्ट्रीय पुलिस ने अगस्त 2025 में मैड्रिड में एक घर में हुई चोरी की जांच करते हुए इस समूह की जांच शुरू की थी। इस मामले में, 1.5 मिलियन यूरो के गहने और घड़ियाँ और 1.3 मिलियन यूरो की क्रिप्टोकरेंसी चुराई गई थी।
कुछ व्यक्ति, जो पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं, इसी तरह की अन्य चोरियों में भी शामिल थे, जहाँ पीड़ितों को बांधा जाता था, मुँह में गला घोंटा जाता था, और उन्हें बंदूक की नोक पर अपने क्रिप्टो और फिएट मनी होल्डिंग्स देने के लिए मजबूर किया जाता था, और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर हिंसा का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता था।
पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि एक मामले में, जब एक पीड़ित ने विरोध किया, तो गोली चलाई गई, जिससे पीड़ित की जान को खतरा हो गया।
एजेंटों ने बताया कि यह समूह पहले अपने निशाने का अध्ययन करता था, केवल हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को चुनता था, जिन पर निगरानी रखी जाती थी और फिर उन्हें विभिन्न कारणों से छुट्टियों वाले अपार्टमेंट में मिलने के लिए मजबूर किया जाता था।
इस समूह पर अब एक आपराधिक संगठन में सदस्यता, हिंसक डकैती, गैरकानूनी निरोध, धोखाधड़ी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खिलाफ अपराध के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तीन सदस्यों को पहले ही कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
ट्रेन डी अरुआगा, वेनेज़ुएला की उत्पत्ति वाला एक आपराधिक संगठन, को अपने आपराधिक उपकरणों के हिस्से के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करने के लिए अलग से चिह्नित किया गया है, जिसमें इसकी अवैध गतिविधियों के पोर्टफोलियो में क्रिप्टो चोरी और क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने फरवरी 2025 में ट्रेन डे अरागुआ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) के रूप में लेबल किया। 2024 में, इसे क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन लॉन्ड्रिंग के लिए विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।
इसके अलावा, जुलाई में, चिली के अधिकारियों ने संबंधित उपसमूह "ट्रेन डेल मार" को निष्क्रिय कर दिया, जिसने सिनालोआ कार्टेल जैसे समूहों से संकेत लेकर 13.5 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।
