दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने जियाध हूर्जूक के लिए जमानत का विरोध किया है, जिन पर आतंकवाद को धन देने वाले संगठन को बिटकॉइन दान करने का आरोप है।
BTC दाता को जमानत से इनकार: दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन का दावा अपराधी सबूत, जबकि आदमी आरोपों से इनकार करता है
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हॉक्स ने दावा किया उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में प्रमाणिक सबूत मिले हैं
दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत देने का विरोध किया है, जिन पर $614 बिटकॉइन (BTC) उस संगठन को दान करने का आरोप है जो कथित रूप से आतंकवादियों को धन देता है। हॉक्स के एक जांच अधिकारी, जॉन सिथोले, ने तर्क दिया कि जियाध हूर्जूक, जो वर्तमान में हिरासत में है, जमानत पर रिहा होने पर मुकदमे से बच सकते हैं।
हालांकि हूर्जूक ने अल-सदक़ह के कथित से आतंकवाद के संबंध के बारे में जानने से इनकार किया, सिथोले को स्थानीय मीडिया में हूर्जूक के उपकरणों पर सबूत मिलने का दावा करते हुए उद्धृत किया गया। जैसा कि इस साल की शुरुआत में Bitcoin.com News द्वारा बताया गया था, हूर्जूक को कथित संवैधानिक लोकतंत्र संरक्षण और संबंधित गतिविधियों अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह अपराध 2017 में किया गया माना जाता है।
गिरफ्तारी के बाद, दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन ने दावा किया कि एक प्रारंभिक जांच ने संकेत दिया कि धन को एक अन्य देश में “भागीदारों” को हथियार, वित्तीय सहायता, और अन्य परियोजनाओं के लिए समर्थन में स्थानांतरित किया गया था।
हालांकि, हूर्जूक, अपने वकील मोहम्मद रज़ाक के माध्यम से, ने कहा कि वह अगले सुनवाई में दोषी नहीं होने की दलील देंगे क्योंकि राज्य ने उन्हें एक “कथानक जो तथ्यात्मक रूप से असत्य है” के साथ जोड़ किया है। एसएबीसी रिपोर्ट के अनुसार, हूर्जूक की जमानत सुनवाई जनवरी 15 के लिए निर्धारित है।
इस बीच, हूर्जूक की गिरफ्तारी पर हॉक्स प्रमुख गॉडफ्रे लेबेया द्वारा जारी एक बयान ने कानून प्रवर्तन एजेंसी के इस मामले में गहरी रुचि को समझाया। उन्होंने कहा:
“हमारी समर्पित टीम, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग में, संगठित अपराध और आतंकवाद को धन देने वाले अवैध धन प्रवाह को रोकने के लिए एक सामूहिक रूप से काम कर रही है।”
चूंकि 2023 में देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे सूची में रखा गया था, दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा पहचानी गई कमियों को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं। उठाए गए कुछ कदम शामिल हैं क्रिप्टो लेनदेन में शामिल पार्टियों के विवरण जमा करने के लिए डिजिटल एसेट एक्सचेंज प्लेटफार्मों की आवश्यकता।
हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के पास अभी भी कुछ लंबित क्रिया आइटम हैं जिन्हें FATF की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से संबोधित किया जाना आवश्यक है ताकि उसे ग्रे सूची से हटाया जा सके। एक Defenceweb रिपोर्ट के अनुसार, यदि FATF अफ्रीका संयुक्त समूह देश की प्रगति से खुश है तो दक्षिण अफ्रीका को डीलिस्ट करने के लिए सिफारिश जून में की जाएगी।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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