हाल ही में एक दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने 35 वर्षीय व्यक्ति को कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी के उपयोग के संदेह में गिरफ्तार किया।
दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकरणों ने बिटकॉइन का उपयोग करके आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
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संदिग्ध लेन-देन
हाल ही में एक दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने 35 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग किया। हॉक्स के अनुसार, जिस व्यक्ति का पता एक घर में जोहान्सबर्ग में लगाया गया, उसने संवैधानिक लोकतंत्र के संरक्षण और संबंधित गतिविधियों अधिनियम का उल्लंघन किया।
कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रवक्ता फिलानी न्कवालसे ने प्रकाशित किया कि हॉक्स ने उस व्यक्ति की जांच तब शुरू की जब उन्हें आतंक से संबंधित गतिविधियों की जानकारी मिली।
“यह जांच मई 2018 में शुरू हुई जब वित्तीय खुफिया केंद्र (FIC) और हॉक्स को आतंक वित्तपोषण से संबंधित संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिली। कथित तौर पर लूनो, एक वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) के माध्यम से बिटकॉइन के रूप में $614 (ZAR11,500) की क्रिप्टोक्यूरेंसी को खरीदा गया, संदिग्ध के बैंक खाते से लूनो के कस्टडी अकाउंट में पैसे के ट्रांसफर के द्वारा 30 नवंबर 2017 को”, न्कवालसे ने कहा।
इसके तुरंत बाद, बिटकॉइन को एक अन्य वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया जो एक अनाम “स्वतंत्र” संगठन से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन ने कहा कि इसकी प्रारंभिक जांच में संकेत मिलता है कि धनराशि को किसी अन्य देश में “भागीदारों” के समर्थन के लिए हथियारों, वित्तीय सहायता और अन्य परियोजनाओं के साथ भेजा गया।
धन के उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद, दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन ने 24 अक्टूबर को संदिग्ध के घर पर छापा मारा, एक खोज वारंट के साथ। कई सामग्री जब्त की गईं, जिनमें आग्नेयास्त्र शामिल थे जिन्हें कानून द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा गया था।
इस बीच, प्राथमिक अपराध अन्वेषण निदेशालय के प्रमुख गॉडफ्रे लेबैया ने कहा कि उनकी टीम स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि “आयोजित अपराध और आतंकवाद को धन से संचालित होने से रोक सके।”
आशा है कि व्यक्ति 6 जनवरी को लिचटेनबर्ग मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होगा।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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