ब्राज़ीलियाई फेडरल पुलिस ने ऑपरेशन फैंटासोस को अंजाम दिया, जिसमें 50 से अधिक अधिकारियों ने रियो डी जनेरियो के विभिन्न स्थानों पर 11 खोज और अधिग्रहण वारंटों को निष्पादित किया। इन गतिविधियों के पीछे के मास्टरमाइंड को फरवरी में स्विट्जरलैंड से अमेरिका निष्कासित किया गया था।
ऑपरेशन फैंटासोस: ब्राज़ील $290 मिलियन क्रिप्टो पोंज़ी योजना के अवशेषों पर कार्रवाई करता है
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ऑपरेशन फैंटासोस का लक्ष्य ब्राज़ील में $290 मिलियन के क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम के अवशेष
ब्राज़ील ने एक बार फिर एक बड़े ऑपरेशन में एक क्रिप्टोकरेंसी अपराध संगठन को निशाना बनाया है। ऑपरेशन फैंटासोस, जो 30 अप्रैल को अंजाम दिया गया, एक क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग समूह की चल रही गतिविधियों को संबोधित किया जिसने पहले से ही डूवर टोरेस ब्रागा की निष्कासन से प्रभावित किया था, जो ट्रेड कॉइन क्लब के मास्टरमाइंड थे, एक $290 मिलियन का क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम।
ऑपरेशन फैंटासोस में 50 से अधिक अधिकारियों का सहयोग शामिल था, जिन्होंने पेत्रोपोलिस और अंग्रा दोस रीस शहरों में 11 खोज और अधिग्रहण वारंट निष्कासित किए, दोनों रियो डी जनेरियो में।
इन अभियानों के दौरान $280 मिलियन से अधिक जब्त किये गए, जिनका लक्ष्य ब्रागा से जुड़े संदिग्धों पर था। पुलिस ने एक नौका, लक्जरी वाहनों, घड़ियाँ, आभूषण, नगद राशि, क्रिप्टोकरेंसी, कंप्यूटर, और मोबाइल फोन जब्त किये न्यायालय के आदेश पर।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, फैंटासोस का दोहरा उद्देश्य था: पहले, उन ऑपरेशनों के अवशेषों का मुकाबला करना जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों का उपयोग करते थे, और मामले को मजबूत करने के लिए सबूतों का पुनर्प्राप्त करना, जो वर्तमान में अमेरिका में मुकदमे का सामना कर रहा है।
फैंटासोस को एफबीआई (फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन), एचएसआई (होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स), और आईआरएस-सीआई (इंटर्नल रेवेन्यू सर्विस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन) सहित कई अमेरिकी एजेंसियों का समर्थन प्राप्त था।
हाल में ब्रागा ने वायर फ्रॉड और साजिश के आरोपों पर निर्दोष होने की दलील दी है और अगर दोषी साबित होते हैं तो 20 साल की जेल का सामना कर सकते हैं।
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ऑपरेशन फैंटासोस उच्च स्तरीय क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए लागू अभियानों की सूची में नवीनतम है, जिन्हें ब्राजील में आम तौर पर देखा जाता है।
अक्टूबर में, अधिकारियों ने ऑपरेशन अलककारिया और ऑपरेशन प्रिविलेज को लॉन्च किया, जिससे 62 खोज वारंट, 13 गिरफ्तारी वारंट, और कई अज्ञात क्रिप्टो एक्सचेंज जो क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करते थे, को समाप्त कर दिया गया।
इससे पहले, सितंबर में, ब्राज़ील ने एक क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग संगठन पर कार्रवाई की, जिसने 2021 से $9.7 बिलियन से अधिक की प्रक्रिया की थी।
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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