Aangedreven door

FRAUD

Texas legt vermeende crypto-piramidespel stil na beloften van miljonair over ‘risicovrij’ verdienen

Texas legt vermeende crypto-piramidespel stil na beloften van miljonair over ‘risicovrij’ verdienen

De toezichthouders in Texas hebben een vermeende crypto-investerings- en MLM-zwendel aangepakt die het vooruitzicht bood op miljonair worden, passief inkomen en hoge maandelijkse rendementen vialees meer

'De jury heeft zich vergist': Andrew Left van Citron veroordeeld voor effectenfraude

'De jury heeft zich vergist': Andrew Left van Citron veroordeeld voor effectenfraude

De bots waren nep: SEC klaagt oprichter van Privvy aan wegens cryptozwendel van 12,3 miljoen dollar

De bots waren nep: SEC klaagt oprichter van Privvy aan wegens cryptozwendel van 12,3 miljoen dollar

De Britse Olympische atleet CJ Ujah verschijnt voor de rechter in een zaak rond cryptovalutafraude

De Britse Olympische atleet CJ Ujah verschijnt voor de rechter in een zaak rond cryptovalutafraude

Rechter in Namibië trekt borgtocht in voor acht vermiste verdachten in rechtszaak over cryptovalutafraude

Rechter in Namibië trekt borgtocht in voor acht vermiste verdachten in rechtszaak over cryptovalutafraude

Overboekingen via cryptowallets vormen de basis van een federale fraudezaak ter waarde van 13 miljoen dollar

Overboekingen via cryptowallets vormen de basis van een federale fraudezaak ter waarde van 13 miljoen dollar

China bevestigt deelname aan 'eerste in zijn soort' actie tegen het slachten van varkens

China bevestigt deelname aan 'eerste in zijn soort' actie tegen het slachten van varkens

Crypto-eigenaren onder schot gedwongen om rekeningen te ontgrendelen bij een reeks overvallen ter waarde van 6,5 miljoen dollar

Crypto-eigenaren onder schot gedwongen om rekeningen te ontgrendelen bij een reeks overvallen ter waarde van 6,5 miljoen dollar

Schwartz van Ripple waarschuwt XRP-gebruikers om op hun hoede te zijn voor weggeefacties die oplichting blijken te zijn

Schwartz van Ripple waarschuwt XRP-gebruikers om op hun hoede te zijn voor weggeefacties die oplichting blijken te zijn

MTI Liquidators krijgt 9.441 vorderingen voorgelegd terwijl de boedel van 35,8 miljoen dollar slinkt nog voordat er uitkeringen plaatsvinden

MTI Liquidators krijgt 9.441 vorderingen voorgelegd terwijl de boedel van 35,8 miljoen dollar slinkt nog voordat er uitkeringen plaatsvinden

Man uit Californië krijgt 6½ jaar celstraf nu de FBI crypto-diefstallen ter waarde van 250 miljoen dollar in verband brengt met woninginbraken

Man uit Californië krijgt 6½ jaar celstraf nu de FBI crypto-diefstallen ter waarde van 250 miljoen dollar in verband brengt met woninginbraken

Alex Mashinsky, oprichter van Celsius, krijgt een boete van 4,72 miljard dollar opgelegd door de FTC en wordt levenslang uitgesloten van de cryptomarkt

Alex Mashinsky, oprichter van Celsius, krijgt een boete van 4,72 miljard dollar opgelegd door de FTC en wordt levenslang uitgesloten van de cryptomarkt

De centrale bank van Hongkong waarschuwt voor valse HSBC-tokens die in omloop zijn in de aanloop naar de lancering

De centrale bank van Hongkong waarschuwt voor valse HSBC-tokens die in omloop zijn in de aanloop naar de lancering

Vrouw uit Saipan krijgt 71 maanden celstraf voor fraude met bitcoins ter waarde van 769.000 dollar

Vrouw uit Saipan krijgt 71 maanden celstraf voor fraude met bitcoins ter waarde van 769.000 dollar

Grieks bedrijf waarschuwt voor Bitcoin-fraude nu schepen in de Straat van Hormuz onder vuur liggen

Grieks bedrijf waarschuwt voor Bitcoin-fraude nu schepen in de Straat van Hormuz onder vuur liggen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie start een schadevergoedingsprocedure voor slachtoffers van de Onecoin-fraude ter waarde van 4 miljard dollar

Het Amerikaanse ministerie van Justitie start een schadevergoedingsprocedure voor slachtoffers van de Onecoin-fraude ter waarde van 4 miljard dollar

Cryptofraude ter waarde van 45 miljoen dollar in kaart gebracht: Operatie Atlantic identificeert slachtoffers in de VS, het VK en Canada

Cryptofraude ter waarde van 45 miljoen dollar in kaart gebracht: Operatie Atlantic identificeert slachtoffers in de VS, het VK en Canada

De SEC waarschuwt dat nepfunctionarissen misbruik maken van het vertrouwen van beleggers door middel van frauduleuze praktijken

De SEC waarschuwt dat nepfunctionarissen misbruik maken van het vertrouwen van beleggers door middel van frauduleuze praktijken

Vietnamese autoriteiten starten onderzoek naar cryptofraude ter waarde van miljarden dollars

Vietnamese autoriteiten starten onderzoek naar cryptofraude ter waarde van miljarden dollars

CoinDCX ontkent elke betrokkenheid bij fraude, terwijl oprichters worden genoemd in Indiaas onderzoek

CoinDCX ontkent elke betrokkenheid bij fraude, terwijl oprichters worden genoemd in Indiaas onderzoek

FBI waarschuwt: valse Tron-token richt zich op cryptowallets met dringende zwendel

FBI waarschuwt: valse Tron-token richt zich op cryptowallets met dringende zwendel

Proxy-netwerk ontmanteld: 369.000 gehackte routers offline gehaald bij inval tegen cryptofraude

Proxy-netwerk ontmanteld: 369.000 gehackte routers offline gehaald bij inval tegen cryptofraude

Rechtbank in Seattle veroordeelt voormalig CFO voor ongeoorloofde cryptocurrency-gok van $35 miljoen

Rechtbank in Seattle veroordeelt voormalig CFO voor ongeoorloofde cryptocurrency-gok van $35 miljoen

Bybit blokkeert $300 miljoen aan crypto-oplichting met behulp van AI

Bybit blokkeert $300 miljoen aan crypto-oplichting met behulp van AI

Hardhandig optreden van Washington tegen Zuidoost-Aziatische scamcentra leidt tot meer dan $580 miljoen aan inbeslagnames van crypto

Hardhandig optreden van Washington tegen Zuidoost-Aziatische scamcentra leidt tot meer dan $580 miljoen aan inbeslagnames van crypto

Australische cybercrime-eenheid klaagt man aan in crypto-oplichting van 3,5 miljoen dollar

Australische cybercrime-eenheid klaagt man aan in crypto-oplichting van 3,5 miljoen dollar

Vluchtende meesterbrein van $73 miljoen crypto-oplichting tot 20 jaar veroordeeld door Amerikaanse rechtbank

Vluchtende meesterbrein van $73 miljoen crypto-oplichting tot 20 jaar veroordeeld door Amerikaanse rechtbank

Amerikaanse federale rechter legt Safemoon-CEO gevangenisstraf van 8 jaar op

Amerikaanse federale rechter legt Safemoon-CEO gevangenisstraf van 8 jaar op

Chinese witwasnetwerken hebben in 2025 $16,1 miljard in crypto gefaciliteerd.

Chinese witwasnetwerken hebben in 2025 $16,1 miljard in crypto gefaciliteerd.

Overboekingen via cryptowallets vormen de basis van een federale fraudezaak ter waarde van 13 miljoen dollar

Overboekingen via cryptowallets vormen de basis van een federale fraudezaak ter waarde van 13 miljoen dollar

China bevestigt deelname aan 'eerste in zijn soort' actie tegen het slachten van varkens

China bevestigt deelname aan 'eerste in zijn soort' actie tegen het slachten van varkens

Crypto-eigenaren onder schot gedwongen om rekeningen te ontgrendelen bij een reeks overvallen ter waarde van 6,5 miljoen dollar

Crypto-eigenaren onder schot gedwongen om rekeningen te ontgrendelen bij een reeks overvallen ter waarde van 6,5 miljoen dollar

Schwartz van Ripple waarschuwt XRP-gebruikers om op hun hoede te zijn voor weggeefacties die oplichting blijken te zijn

Schwartz van Ripple waarschuwt XRP-gebruikers om op hun hoede te zijn voor weggeefacties die oplichting blijken te zijn

12 3...4 >

pagina 1 van 4