De Nigeriaanse Commissie voor Economische en Financiële Misdrijven (EFCC) heeft Usie Otukpa Osang aangeklaagd voor acht gevallen van fraude vanwege zijn vermeende rol in een cryptocurrency-zwendel ter waarde van miljoenen dollars.
De Nigeriaanse EFCC zet de rechtszaak wegens cryptofraude ter waarde van 9,2 miljoen dollar tegen de vermeende oplichter voort na een Bitcoin-overboeking
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De EFCC heeft Usie Osang aangeklaagd voor een cryptozwendel waarbij een Australische CEO voor meer dan 9 miljoen dollar werd opgelicht.
- VASPA merkt op dat deze zaak de beweringen weerlegt dat Nigeria fungeert als een veilige haven voor internationale cybercriminelen.
- Rechter Egwuatu heeft bevolen dat de verdachte in voorlopige hechtenis blijft in Kuje in afwachting van een hoorzitting over zijn vrijlating op borgtocht op 14 juli 2026.
EFCC klaagt verdachte aan wegens cryptofraude
Het Nigeriaanse anticorruptieagentschap heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een crypto-investeringszwendel van meerdere miljoenen dollars te hebben opgezet, waarbij een Australische investeerder werd opgelicht, zo hebben functionarissen bekendgemaakt.
De Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) heeft Usie Otukpa Osang voorgeleid aan rechter Obiora Egwuatu bij het Federale Hooggerechtshof in Abuja. Osang wordt geconfronteerd met acht aanklachten in verband met een frauduleuze zwendel waarbij 8,43 miljoen AUD (5,6 miljoen dollar) en nog eens 3,64 miljoen dollar gemoeid waren.
Volgens de aanklagers vond de fraude plaats tussen mei 2021 en mei 2022. Osang en verschillende medeplichtigen – die nog steeds voortvluchtig zijn – gebruikten de aliassen „Oscar Tyler“ en „Ford Thompson“ om Brian Jacques Creigh, een Australisch staatsburger en CEO van Panacea Capital, te misleiden.
Volgens de onderzoekers heeft de groep Creigh overgehaald om te investeren in „Liquid Assets Group“, een fictief online platform voor de handel in cryptovaluta dat enorme rendementen beloofde. Als onderdeel van de zwendel zou Osang 19,806 bitcoin (destijds ter waarde van ongeveer 1,08 miljoen dollar) hebben ontvangen via een Binance-wallet. Osang pleitte onschuldig aan alle aanklachten.
Na de pleidooien verzocht officier van justitie Christopher Mshelia om een procesdatum en vroeg hij dat de verdachte in hechtenis zou blijven, terwijl advocaat K.I. Shuaibu om borgtocht verzocht. Rechter Egwuatu beval dat Osang in voorlopige hechtenis zou blijven in het Kuje Correctional Centre en stelde een borgtochtzitting vast voor 14 juli 2026.
Hoewel deze veelbesproken voorgeleiding wordt gezien als een stap in de richting van het veranderen van het beeld dat Nigeria onverschillig staat tegenover slachtoffers van internationale cybercriminaliteit, weerlegde Rume Ophi, hoofd Programma’s en Communicatie bij VASPA, de reputatie van het land als centrum van cybercriminaliteit.
"Dat beeld is grotendeels een uitvergrote perceptie die geen recht doet aan de realiteit van de inspanningen die het land levert om financiële criminaliteit te bestrijden", vertelde Ophi aan Bitcoin.com News.
Ophi suggereerde dat buitenlanders vaak de echte breinen achter deze operaties zijn, die lokale bewoners rekruteren om ze uit te voeren. Hoewel hij erkende dat er meer kan worden gedaan, benadrukte Ophi dat de Nigeriaanse autoriteiten lof verdienen voor hun handhavingsinspanningen en drong hij er bij het publiek op aan om crypto-gerelateerde oplichting onmiddellijk te melden.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
