Een Taiwanese rechtbank heeft de leider van een grote cryptofraude-bende, een man met de achternaam Shih, veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. In totaal werden 14 personen in staat van beschuldiging gesteld.
Rechtbank in Taiwan veroordeelt leider van Cointhink-fraudezaak tot 22 jaar gevangenisstraf nadat 1.539 mensen het slachtoffer werden van USDT-zwendel
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Shih kreeg in Taiwan een gevangenisstraf van 22 jaar opgelegd voor het leiden van de Cointhink-cryptofraudeorganisatie.
- De bende witwaste 71,3 miljoen USD via Tether's USDT, waardoor de risico's van niet-geverifieerde cryptobeurzen aan het licht kwamen.
- Verdachte Shih kan in beroep gaan tegen zijn straf van 22 jaar, terwijl het Openbaar Ministerie probeert de vermogensbestanddelen van de 14 verdachten in beslag te nemen.
Slachtoffers werden misleid met valse referenties
Het brein achter een grootschalige cryptovaluta-zwendel die opereerde onder de naam Cointhink Technology is veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf nadat een netwerk meer dan 1.500 beleggers had opgelicht voor een bedrag van meer dan 37,14 miljoen dollar (1,2 miljard NT$). De rechtbank van het district Shilin heeft op 20 juli het vonnis uitgesproken tegen de hoofdverdachte, die alleen bij zijn achternaam, Shih, bekend is.
Naar verluidt zijn in totaal veertien personen in verband met de criminele operatie aangeklaagd op grond van onder meer overtreding van de Wet ter voorkoming van fraude. Volgens een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie van het district Shilin lokte de frauduleuze groep beleggers door Cointhink Technology ten onrechte aan te prijzen als „het enige platform dat is geautoriseerd door de Commissie voor Financieel Toezicht“ in Taiwan.
In samenwerking met leden van georganiseerde misdaadgroepen leidde de groep slachtoffers via een netwerk van nep-beleggingsgroepen. Bendeleden zetten slachtoffers ertoe aan om de Tether-tokens met contant geld te kopen, dat vervolgens systematisch werd witgewassen. Aanklagers onthulden dat de groep het illegale contante geld omzette in Amerikaanse dollars en dit overmaakte naar offshore-rekeningen om het papieren spoor te verbergen.
In een tweede fase van de zwendel kregen slachtoffers de instructie om hun bestaande USDT-tokens over te maken naar aangewezen digitale cold wallets. De bende verplaatste de cryptovaluta vervolgens via meerdere gelaagde overboekingen om opzettelijke „breekpunten“ te creëren, waardoor het spoor voor wetshandhavers effectief werd verdoezeld en de herkomst van de opbrengsten werd verborgen.
Uit door de openbare aanklagers vrijgegeven gegevens bleek dat het syndicaat tussen januari 2014 en april 2015 een omvangrijke witwaspijplijn beheerde waarmee in totaal meer dan 71,3 miljoen dollar werd verplaatst. In totaal werden 1.539 mensen het slachtoffer van de operatie.
De aanklacht tegen Shih, die nog in beroep kan gaan tegen het vonnis, en zijn 13 medeplichtigen werd aanvankelijk afgelopen augustus ingediend door het Openbaar Ministerie van het district Shih-chung, dat actief verzocht om de volledige inbeslagname van alle onrechtmatig verkregen winsten.
Hoewel de openbare aanklagers aanvankelijk een gezamenlijke gevangenisstraf van 25 jaar hadden aanbevolen, heeft de rechtbank van het district Shilin uiteindelijk een straf van 22 jaar vastgesteld.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
