Gli Stati Uniti inseriscono Bitbank nella lista nera per trasferimenti di bitcoin pari a centinaia di milioni

Il Dipartimento del Tesoro blocca Bitbank e il suo sviluppatore

Le società che gestiscono i flussi di criptovalute iraniane sono esposte a sanzioni statunitensi più ampie dopo che il Dipartimento del Tesoro ha preso di mira un altro exchange appartenente alla rete del finanziere Babak Zanjani. La designazione di Bitbank del 17 settembre riguarda anche la Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, che ha sviluppato il software dell’exchange ed è una controllata del gruppo Dot One Value Creation Group, già designato in precedenza. L’OFAC ha inoltre sanzionato tre collaboratori di Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari, tutti dirigenti di Dot One.

Il Dipartimento del Tesoro descrive Zanjani come un uomo d’affari iraniano ed evasore delle sanzioni attivo nei settori delle esportazioni petrolifere, dei trasporti, della tecnologia e dei servizi finanziari. L’OFAC lo ha inserito nell’elenco a gennaio per la sua attività nel settore finanziario iraniano. Il Dipartimento del Tesoro ha sottolineato che è stato condannato in Iran per aver sottratto miliardi di dollari di proventi petroliferi e ha sostenuto che abbia finanziato grandi progetti a sostegno del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e del regime iraniano, mentre le piattaforme di scambio collegate a Zanjani gestivano fondi destinati a portafogli collegati all’IRGC.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) sostiene che Zanjani abbia utilizzato Bitbank tra giugno e luglio per trasferire centinaia di milioni di dollari in bitcoin al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il Dipartimento del Tesoro ha inoltre affermato che la Hormuz Safe Marine Services Authority, già inserita nell’elenco, ha utilizzato la piattaforma di scambio da giugno per trasferire al regime iraniano i pagamenti ricevuti. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato:

«Le designazioni odierne relative all’infrastruttura iraniana delle risorse digitali chiariscono perfettamente che i tentativi di finanziare il regime iraniano utilizzando le criptovalute non sfuggono al controllo dell’OFAC. Se si sostiene il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro imporrà sanzioni».

La società di intelligence blockchain TRM Labs ha collegato l’azione a un gruppo più ampio di exchange, società di pagamento, applicazioni per consumatori e infrastrutture blockchain proprietarie. La sua analisi della rete Zanjani afferma che circa 1 miliardo di dollari in attività legate all’IRGC sono transitati attraverso Zedcex e Zedxion, due exchange sanzionati all’inizio di quest’anno.

Bitbank amplia la repressione sulle criptovalute in Iran

L’ultima designazione fa seguito all’azione intrapresa dall’OFAC a gennaio contro Zanjani e le piattaforme di scambio registrate nel Regno Unito Zedcex e Zedxion. Il Dipartimento del Tesoro ha sostenuto che le piattaforme abbiano elaborato fondi legati a controparti dell’IRGC, mentre Zedcex ha registrato oltre 94 miliardi di dollari in transazioni dalla sua costituzione nel 2022, secondo le precedenti conclusioni dell’agenzia.

L’azione di contrasto si è ulteriormente estesa a giugno, quando l’OFAC ha designato Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex insieme a quattro cittadini iraniani. Il Dipartimento del Tesoro ha descritto Nobitex come la più grande piattaforma di scambio di asset digitali dell’Iran e ha affermato che nel 2025 ha gestito oltre la metà degli afflussi di criptovalute nel Paese, facilitando al contempo pagamenti collegati all’IRGC. Il 24 luglio l’OFAC è tornato a concentrarsi sulla rete di Zanjani, inserendo nell’elenco delle entità soggette a sanzioni il Dot One Value Creation Group e altre società e intermediari a lui legati.

L’operazione «Economic Outcast» è la campagna a livello governativo del Dipartimento del Tesoro, lanciata il 24 agosto, volta a smantellare le reti utilizzate dall’Iran per contrabbandare petrolio, eludere le sanzioni e finanziare il terrorismo. L’iniziativa ha assoggettato il settore delle risorse digitali iraniane alle sanzioni previste dall’Ordine Esecutivo 13902. Tale determinazione settoriale ha aumentato l’esposizione alle sanzioni secondarie per le società e gli individui stranieri che operano nel settore o lo sostengono.

La designazione blocca i beni e aumenta i rischi delle transazioni

L’Ordine Esecutivo 13902 consente al Dipartimento del Tesoro di bloccare le persone che operano nei settori economici iraniani designati e i soggetti che li sostengono in modo sostanziale. L’ordine esecutivo del 2020 riguarda anche gli istituti finanziari stranieri che facilitano consapevolmente transazioni significative che coinvolgono i settori designati o le persone soggette a blocco, limitando potenzialmente il loro accesso ai conti corrispondenti o ai conti di transito negli Stati Uniti.

I beni appartenenti alle parti designate che entrano negli Stati Uniti o finiscono sotto il controllo degli Stati Uniti sono ora bloccati e devono essere segnalati all’OFAC. Anche le entità possedute per il 50% o più da soggetti sottoposti a blocco sono a loro volta soggette a blocco, mentre i soggetti statunitensi non possono generalmente effettuare transazioni che le coinvolgano senza autorizzazione o esenzione. Possono essere applicate sanzioni civili in base al principio della responsabilità oggettiva, il che significa che una violazione può comportare responsabilità senza la necessità di provare l’intenzionalità.

Il registro pubblico di Bitcoin crea una registrazione permanente delle transazioni, ma gli indirizzi non identificano i loro proprietari senza prove a sostegno che li colleghino a persone o organizzazioni. Una transazione in bitcoin riassegna la proprietà tramite un messaggio firmato che la rete verifica e registra, consentendo agli investigatori di tracciare i movimenti dopo che gli indirizzi dei portafogli rilevanti sono stati attribuiti a soggetti soggetti a sanzioni.