Le sanzioni contro Nobitex colpiscono il più grande exchange di criptovalute iraniano, mentre aumentano i rischi di non conformità

4 exchange e 4 cittadini colpiti dall'espansione della campagna di sanzioni statunitensi sulle criptovalute in Iran

L'Ufficio del Tesoro per il controllo dei beni stranieri (OFAC) ha designato Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, insieme a quattro cittadini iraniani. Anche le istituzioni finanziarie e i privati stranieri potrebbero essere soggetti a sanzioni se effettuano determinate transazioni con queste società.

Il Tesoro ha affermato che Nobitex ha elaborato oltre il 50% di tutti gli afflussi di asset digitali iraniani nel 2025 e ha facilitato pagamenti legati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran, inclusi portafogli associati ad attori di ransomware affiliati all’IRGC.

L'agenzia ha inoltre affermato che Nobitex ha aiutato la Banca Centrale dell'Iran ad accedere a centinaia di milioni di dollari in stablecoin utilizzati per sostenere il rial, consentendo al contempo agli addetti ai lavori del regime di raggiungere gli exchange internazionali ed eludere le sanzioni.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che il governo iraniano ha "cooptato" la tecnologia delle criptovalute per eludere le sanzioni e trasferire ricchezza, aggiungendo che il Tesoro "continuerà a seguire il denaro" attraverso le banche e le criptovalute. L'OFAC ha designato Nobitex ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224 per il sostegno materiale all'IRGC e ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902 per l'operatività nel settore finanziario iraniano.

Altre piattaforme citate

Wallex, descritto dal Tesoro come il secondo exchange di asset digitali dell'Iran per volume, ha ricevuto circa il 12% degli afflussi di asset digitali iraniani nel 2025 e avrebbe facilitato transazioni legate all'IRGC.

Bitpin ha ricevuto circa il 10% degli afflussi di asset digitali iraniani nel 2025 e ha elaborato transazioni per milioni di dollari legate all'IRGC, secondo il Tesoro. Ramzinex, un exchange con sede a Teheran fondato nel 2018, ha elaborato transazioni per oltre 2,45 miliardi di dollari, comprese attività legate all'IRGC e a un istituto finanziario sostenuto dal governo.

Aumentano i rischi di non conformità

Le sanzioni congelano i beni e gli interessi immobiliari all'interno della giurisdizione statunitense e, in generale, vietano ai cittadini statunitensi di intrattenere rapporti con le parti designate. Anche le entità possedute per il 50% o più da persone soggette a blocco sono soggette a blocco.

Per le società di criptovalute, questa azione aumenta l'importanza di vagliare indirizzi, controparti ed esposizione degli exchange legati all'Iran. La mossa segnala inoltre un rischio maggiore per le entità non statunitensi che facilitano transazioni significative che coinvolgono le piattaforme citate. La designazione arriva dopo un periodo turbolento per Nobitex. L'exchange ha subito un attacco da circa 90 milioni di dollari nel giugno 2025, aggiungendo un altro importante sviluppo all'ecosistema delle criptovalute iraniano.

Nobitex è stata descritta come la più grande piattaforma di asset digitali dell'Iran e un hub centrale per l'attività crypto del Paese, fungendo da gateway al dettaglio e da sede per il trasferimento transfrontaliero di valore al di fuori dei canali bancari tradizionali. Per i trader e i team di compliance, il messaggio è chiaro: l'esposizione agli exchange iraniani è ora più visibile, più ricercabile e più soggetta al controllo delle autorità.