Questa settimana il Giappone ha aggiunto l’exchange russo di criptovalute Garantex alla propria lista di entità soggette a congelamento dei beni, unendosi agli Stati Uniti e all’Unione Europea nel prendere di mira una piattaforma che, secondo il Tesoro, avrebbe gestito oltre 100 milioni di dollari legati a ransomware e altre attività illecite. C’è però un intoppo. Le autorità statunitensi hanno sequestrato il dominio di Garantex nel marzo 2025 e il Dipartimento del Tesoro afferma che il suo personale aveva già trasferito i depositi dei clienti alla piattaforma successiva, Grinex.
Il Ministero degli Affari Esteri giapponese impone il congelamento dei beni a Garantex
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Punti chiave
- Il Giappone ha congelato Garantex il 2 ottobre, aggiungendo le criptovalute a un più ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia.
- Elliptic afferma che Garantex ha elaborato oltre 60 miliardi di dollari dopo l’entrata in vigore delle sanzioni statunitensi nel 2022.
- Il Dipartimento del Tesoro afferma che il personale di Garantex ha trasferito i depositi dei clienti alla piattaforma di scambio successiva, Grinex.
Il Giappone congela un exchange già messo fuori gioco
Il Giappone ha congelato i beni di un exchange russo di criptovalute che le autorità statunitensi avevano di fatto messo fuori uso 19 mesi fa, illustrando il peculiare gioco del “colpisci il topo” delle sanzioni internazionali.
Garantex Europe OU si è ritrovata al 402° posto nell’allegato alle sanzioni giapponesi del 2 ottobre, inserita tra appaltatori della difesa, aziende industriali e un pacchetto mirato a 35 navi legate al commercio petrolifero russo. Eppure Garantex era già stata sanzionata da Washington nel 2022, aveva perso il proprio dominio a favore del Servizio Segreto degli Stati Uniti nel marzo 2025 e aveva assistito al congelamento delle stablecoin da parte di Tether sulla propria piattaforma. A quel punto, tuttavia, la fase successiva era già in corso.
Oltre 96 miliardi di dollari sono transitati attraverso Garantex
Garantex non era certo un attore secondario. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato per la prima volta l’exchange il 5 aprile 2022, affermando che operava nel settore dei servizi finanziari russi. Il Tesoro ha successivamente dichiarato che oltre 100 milioni di dollari in transazioni elaborate da Garantex dal 2019 erano collegati a ransomware, terrorismo e altre attività illecite. Ciò non ha però frenato del tutto l’attività.
La società di analisi blockchain Elliptic ha dichiarato che Garantex ha elaborato oltre 60 miliardi di dollari dopo le sanzioni del 2022 e più di 96 miliardi di dollari in totale. L’Estonia aveva già revocato la sua licenza a causa di inadempienze in materia di antiriciclaggio, mentre anche l’Unione Europea ha infine sanzionato l’exchange.
La pressione si è infine intensificata nel marzo 2025. Il Servizio Segreto degli Stati Uniti e i partner stranieri hanno sequestrato il dominio di Garantex, mentre il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro i dirigenti Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov. Besciokov è stato arrestato in India. Sulla carta, Garantex era stata messa al tappeto.
Il successore era in attesa dietro le quinte
C’era però un problema con quel finale così netto. Il Tesoro ha successivamente affermato che il personale di Garantex aveva trasferito i depositi dei clienti a un’altra piattaforma di scambio chiamata Grinex. I documenti citati dal Tesoro hanno mostrato che la piattaforma Grinex era stata costituita in Kirghizistan nel dicembre 2024, mesi prima che il dominio di Garantex venisse sequestrato. Anziché ricostruire l’attività dopo il blitz, gli operatori sembravano avere già un piano per il futuro dell’azienda. Entro il 14 agosto 2025, l’OFAC aveva nuovamente inserito Garantex nell’elenco delle entità soggette a sanzioni e aveva sanzionato Grinex, tre dirigenti e sei società collegate in Russia e in Kirghizistan. È stata citata anche un’altra piattaforma successiva, Exved. TRM Labs ha descritto questa manovra come una caratteristica di questo settore del mondo delle criptovalute. Gli exchange che rischiano provvedimenti coercitivi possono preparare in anticipo piattaforme sostitutive, consentendo a clienti, portafogli e attività di trading di migrare quando le autorità bussano alla porta. La facciata viene abbattuta. Il meccanismo continua a funzionare.
Tokyo chiude un’altra porta
L’ultima misura adottata dal Giappone, tuttavia, chiude una vera e propria porta finanziaria. Ai sensi della Legge sul cambio e sul commercio estero, i residenti e le società giapponesi devono ora ottenere un’autorizzazione per effettuare pagamenti a Garantex Europe OU o stipulare con essa determinati accordi di deposito, fiducia e prestito. In pratica, il rifiuto di tale autorizzazione comporta il congelamento dei beni. Ai contratti stipulati prima del 2 ottobre viene concesso un periodo di grazia limitato, a condizione che gli obblighi siano adempiuti entro il 1° novembre. Il pacchetto di misure di Tokyo va ben oltre il settore delle criptovalute. Il Giappone ha inoltre limitato le esportazioni verso quattro entità al di fuori della Russia e della Bielorussia, ha sottoposto 35 navi a controlli che riguardano servizi e finanziamenti specifici e ha esteso le restrizioni alle merci in grado di rafforzare la base industriale russa. Garantex è l’outsider del gruppo, un exchange di criptovalute che si trova in mezzo a fabbriche, aziende del settore della difesa e navi.
L’elenco giapponese inoltre non menziona l’exchange sanzionato Grinex, non congela le criptovalute che si trovano al di fuori della giurisdizione giapponese, né riesce in qualche modo a recuperare i miliardi che sono transitati attraverso Garantex dopo la sua prima designazione come soggetto sanzionato. Ciò lascia un’aritmetica scomoda dietro le scartoffie. Le autorità possono sanzionare un nome, sequestrare un sito web e congelare i saldi. Il problema più complesso sorge quando le persone dietro quel nome hanno già fatto le valigie.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
