Tre exchange di criptovalute e due piattaforme di pagamento sono oggetto di nuove sanzioni britanniche a causa di presunti tentativi di aggirare le restrizioni nei confronti della Russia. Le misure prendono di mira i canali finanziari che le autorità ritengono collegati all’elusione delle sanzioni, mentre il Regno Unito intensifica la pressione sui finanziamenti destinati alla guerra da parte di Mosca.
Regno Unito sanziona exchange cripto per evasione legata alla Russia
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Punti chiave
- TRM ha collegato TokenSpot a oltre 950 milioni di dollari inviati ad A7, Grinex e Garantex.
- Cryptomus e Heleket figurano sotto un’unica voce societaria.
- A7 ha dichiarato di aver movimentato oltre 90 miliardi di dollari nel 2025.
Cryptomus e Heleket figurano in un unico elenco britannico
Le piattaforme di trading e i fornitori di servizi di pagamento sospettati di aiutare la Russia ad aggirare le restrizioni finanziarie sono diventati oggetto di nuove sanzioni britanniche l’8 ottobre. Il Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) li ha inclusi in 38 nuove designazioni che riguardano servizi finanziari, compagnie petrolifere, petroliere e fornitori militari. I funzionari hanno dichiarato che due piattaforme oggetto delle sanzioni hanno elaborato o facilitato transazioni con la rete A7 sostenuta dal Cremlino. Il FCDO ha dichiarato:
«Il messaggio è semplice: se aiutate la Russia a finanziare o equipaggiare questa guerra, ne subirete le conseguenze».
Secondo TRM Labs, tra le aziende del settore delle criptovalute e dei pagamenti prese di mira figurano Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG e Planeta. La società di analisi blockchain ha identificato Cryptomus e Heleket come marchi inclusi nell’unica segnalazione relativa a Xeltox. Xeltox è registrata in Canada, mentre TokenSpot, Tsunami Payments e Processing KG sono registrate in Kirghizistan.
Anche il direttore di Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, è stato inserito nell’elenco, mentre la scheda della società indica il Ministero delle Finanze del Kirghizistan come sua società madre. TRM ha spiegato che le persone e le imprese soggette alla giurisdizione britannica devono congelare i fondi e le risorse economiche delle parti designate e non possono metterli a disposizione di tali parti.
I trasferimenti di TokenSpot mettono sotto i riflettori i collegamenti con la rete A7
TokenSpot ha inviato complessivamente oltre 950 milioni di dollari agli exchange di criptovalute Grinex e Garantex, già oggetto di sanzioni, e alla rete A7, secondo quanto riportato da TRM l’8 ottobre. L’agenzia ha valutato con elevata certezza che TokenSpot operi come società di copertura per Grinex, citando l’infrastruttura di portafogli condivisa.
Il sistema di pagamento di A7 utilizza A7A5, una stablecoin garantita dal rublo emessa da Old Vector LLC, che le autorità statunitensi hanno designato nell’agosto 2025. I funzionari britannici hanno citato l’affermazione di A7 secondo cui lo scorso anno avrebbe movimentato oltre 90 miliardi di dollari, circa la metà della spesa militare annuale della Russia.
Le autorità statunitensi hanno inoltre preso di mira A7 il 1° ottobre attraverso l’operazione «Economic Outcast». L’Ufficio per il controllo dei beni stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro l’ha sanzionata in quanto organizzazione criminale transnazionale di rilievo.
La recente azione statunitense contro l’infrastruttura di asset digitali di A7 ha comportato anche una proposta separata da parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) volta a vietare determinati trasferimenti di fondi che coinvolgono le società intermediarie del gruppo, note come subagenti. L’agenzia ha emesso un avviso in tal senso rivolto agli istituti finanziari; il divieto di trasferimento rimane allo stadio di proposta.
Il Regno Unito estende le precedenti misure contro i canali crittografici russi
Le ultime misure britanniche fanno seguito a un pacchetto del 26 maggio mirato alle reti di criptovalute e di pagamento legate alla Russia. Tale azione includeva Huobi Global, nota come HTX, Exmo, Bitpapa, Rapira ed entità associate ad A7.
L’azione internazionale è proseguita quando il 2 ottobre il Giappone ha sottoposto Garantex Europe OU a misure di congelamento dei beni. L’azienda era già stata oggetto di restrizioni statunitensi e di un’operazione delle forze dell’ordine nel marzo 2025. Il Tesoro ha successivamente descritto Grinex come un’entità successiva creata dal personale di Garantex, con i depositi dei clienti trasferiti alla nuova piattaforma.
Al di là dei canali finanziari, il pacchetto britannico dell’8 ottobre ha designato anche Zarubezhneft e INK Capital, portando la copertura delle sanzioni del Regno Unito a oltre il 90% della capacità produttiva petrolifera della Russia, secondo quanto riferito dal FCDO. Sono state aggiunte altre dodici petroliere della «flotta ombra» utilizzate per eludere i controlli sul petrolio, portando il totale in quella categoria oltre le 600 unità. Altre 17 entità e persone fisiche sono state inserite nell’elenco per forniture di importanza critica per il settore militare, tra cui macchine utensili, componenti elettronici e materiali utilizzati nella produzione di missili e droni.
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Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
