Le sanzioni del Regno Unito colpiscono le reti di criptovalute legate alla Russia nell'ambito di una vasta operazione di repressione

Gli exchange di criptovalute devono affrontare l'azione prevista dalla normativa britannica 17A

Il 26 maggio la Gran Bretagna ha annunciato un pacchetto di sanzioni mirato ai canali di criptovalute utilizzati per trasferire fondi in Russia. Le misure si concentrano su exchange, fornitori di servizi di pagamento, infrastrutture di stablecoin, banche e individui legati a reti di elusione delle sanzioni. Il governo britannico ha affermato che il pacchetto prende di mira i canali di criptovaluta e la rete A7, con misure che entrano in vigore immediatamente.

Tra le entità legate alle criptovalute citate nel pacchetto figurano EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer e OJSC State Brokerage Company. Chainalysis ha dichiarato: "Il Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) del Regno Unito ha sanzionato 18 exchange di criptovalute, fornitori di servizi di pagamento e individui per aver aiutato la Russia ad aggirare i blocchi commerciali internazionali utilizzando le risorse digitali." Il governo britannico ha dichiarato:

“Il Regno Unito ha annunciato oggi un nuovo pacchetto di sanzioni rivolte agli exchange di criptovalute e alla ‘rete A7’, utilizzata dalla Russia per eludere le restrizioni esistenti e convogliare fondi per alimentare la sua guerra barbarica contro l’Ucraina. Queste sanzioni entreranno in vigore immediatamente.”

Gli obiettivi legati alla rete A7 costituiscono un gruppo separato all’interno del pacchetto di sanzioni. Tra questi figurano Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin e Irina Akopyan. I funzionari hanno descritto la rete A7 come una rete sostenuta dal Cremlino utilizzata per trasferire denaro attraverso canali finanziari collegati al Kirghizistan, finanziare appalti militari ed elaborare i proventi della vendita di petrolio.

Le nuove sanzioni del Regno Unito aumentano la pressione sui canali crittografici russi

Elliptic ha definito l’azione “uno dei pacchetti di sanzioni incentrati sulle criptovalute più estesi fino ad oggi”. L’azienda ha affermato che il Regno Unito ha applicato per la prima volta il Regolamento 17A agli exchange di criptovalute, ampliando notevolmente gli obblighi per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) del Regno Unito. Chainalysis ha affermato che la norma prende di mira i principali canali di pagamento finanziari, interrompendo i rapporti di corrispondenza bancaria e limitando i trasferimenti che coinvolgono entità designate.

L'infrastruttura delle stablecoin costituisce un ulteriore livello di rischio. Chainalysis ha collegato A7 ad A7A5, una stablecoin sostenuta dal rublo emessa in Kirghizistan, e ha affermato di aver registrato un volume di scambi pari a 93 miliardi di dollari nel primo anno. Elliptic ha identificato OJSC Virtual Asset Issuer come l'emittente di USDKG. L'analisi ha inoltre collegato Grinex alle operazioni su A7A5 e ha descritto Grinex come il successore di Garantex.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito, Yvette Cooper, ha dichiarato:

"Se il Cremlino pensa di poter eludere le nostre sanzioni nascondendosi dietro reti crittografiche e sistemi finanziari ombra, si sbaglia di grosso".

Per i mercati delle criptovalute, il pacchetto di sanzioni aumenta la pressione sugli exchange e sulle reti di pagamento collegate ai flussi di liquidità verso la Russia. Le misure ampliano inoltre il controllo sull'infrastruttura delle stablecoin, sui canali di regolamento transfrontalieri e sulle piattaforme associate alle attività crittografiche russe soggette a sanzioni.