Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ordinato agli istituti finanziari americani di interrompere l’elaborazione delle transazioni che coinvolgono l’exchange di criptovalute MEXC Global, accusando la piattaforma di aver facilitato attività finanziarie illecite per un valore di almeno 16 miliardi di dollari legate all’elusione delle sanzioni, alla criminalità informatica e ad altre operazioni illegali.
Tesoro USA blacklists MEXC per 16 miliardi di criptovalute illecite
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Punti chiave
- Il FinCEN ha ordinato alle istituzioni finanziarie statunitensi di interrompere l’elaborazione delle transazioni che coinvolgono l’exchange di criptovalute MEXC Global a causa di presunte attività finanziarie illecite.
- Il Tesoro degli Stati Uniti ha accusato MEXC di aver facilitato transazioni legate all’elusione delle sanzioni, alla criminalità informatica e a entità soggette a sanzioni in Iran, Russia e Corea del Nord tra il 2021 e il 2026.
- L’ordine isola ulteriormente MEXC dal sistema finanziario statunitense, a seguito delle precedenti sanzioni contro piattaforme di criptovalute legate all’Iran e alla Russia.
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha annunciato venerdì l’azione nell’ambito dell’Operazione Economic Outcast, la campagna dell’amministrazione del presidente Donald Trump volta a isolare l’Iran dai mercati finanziari internazionali. L’ordinanza esclude di fatto MEXC dal sistema finanziario statunitense ed entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.
Secondo il Dipartimento del Tesoro, tra maggio 2021 e maggio 2026 MEXC ha elaborato transazioni sospette per un valore di almeno 16 miliardi di dollari, inclusi fondi collegati a entità soggette a sanzioni in Iran, Russia e Corea del Nord.
«Gli istituti finanziari non possono avere entrambe le cose: o si sostiene il regime iraniano, oppure si ha accesso al sistema finanziario statunitense», ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent nell’annuncio.
Il Tesoro ha descritto MEXC come uno dei 20 maggiori exchange di criptovalute al mondo, con un volume giornaliero di transazioni superiore a 1 miliardo di dollari e riserve pari a circa 5 miliardi di dollari a settembre. L’exchange offre accesso a oltre 3.000 criptovalute e asset tokenizzati.
Nonostante l’adozione di politiche di verifica dei clienti e antiriciclaggio, MEXC non sarebbe riuscita a impedire transazioni che coinvolgevano persone e organizzazioni soggette a sanzioni.
Il Tesoro ha affermato che transazioni per circa 1,5 miliardi di dollari erano collegate all’elusione delle sanzioni russe, inclusi 232 milioni di dollari trasferiti direttamente da o verso entità soggette a sanzioni da parte degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e del Regno Unito.
L’exchange avrebbe continuato a elaborare transazioni che coinvolgevano Garantex, una piattaforma russa di criptovalute sanzionata dagli Stati Uniti nel 2022, e la sua erede Grinex fino a giugno 2026.
MEXC avrebbe inoltre elaborato almeno 26 milioni di dollari a beneficio della rete russa A7, soggetta a sanzioni, e quasi 200 milioni di dollari collegati alla stablecoin A7A5, che i funzionari statunitensi hanno identificato come uno strumento per aggirare le restrizioni finanziarie. Le attività iraniane hanno rappresentato un’altra parte significativa delle transazioni. Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che MEXC ha inviato o ricevuto circa 1 miliardo di dollari coinvolgendo direttamente più di 40 exchange di criptovalute iraniani nel corso di un periodo di cinque anni. Secondo l’annuncio, altre transazioni per un valore di 22 milioni di dollari hanno coinvolto la banca centrale iraniana soggetta a sanzioni, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e la sua Forza Qods.
Il Tesoro prende di mira gli exchange che eludono le sanzioni
L’ultima azione fa seguito a una più ampia repressione statunitense nei confronti delle infrastrutture di criptovaluta che presumibilmente sostengono governi soggetti a sanzioni. Come riportato in precedenza da Bitcoin.com News, ad agosto il Dipartimento del Tesoro ha ampliato la propria autorità in materia di sanzioni per includere il settore delle risorse digitali iraniane nell’ambito dell’Operazione Economic Outcast, esponendo le aziende straniere operanti nel settore delle criptovalute a potenziali sanzioni per aver sostenuto le reti finanziarie del Paese.
A settembre, le autorità statunitensi hanno inoltre sanzionato l’exchange iraniano di criptovalute Bitbank, sostenendo che il finanziere Babak Zanjani avesse utilizzato la piattaforma per trasferire centinaia di milioni di dollari in bitcoin alla Guardia Rivoluzionaria. MEXC aveva già iniziato a ritirarsi da alcuni mercati internazionali. Bitcoin.com News ha riportato in ottobre che l’exchange stava chiudendo gradualmente i servizi per gli utenti in Russia e Bielorussia, citando i requisiti di conformità globali a fronte dell’inasprimento delle sanzioni europee. La misura di venerdì va oltre, limitando l’accesso di MEXC alle istituzioni finanziarie americane, anziché limitarsi semplicemente a restringere i servizi in determinati paesi.
Il FinCEN ha emesso l’ordinanza ai sensi della Sezione 9714 del Combating Russian Money Laundering Act. Una volta che le restrizioni entreranno in vigore, alle istituzioni finanziarie statunitensi sarà vietato trasferire fondi da o verso MEXC, con potenziali sanzioni civili o penali in caso di violazioni.
Giovedì, HTX e KuCoin, due importanti piattaforme di scambio di criptovalute, hanno annunciato il ritiro dai mercati internazionali.
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Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
Informazioni sull'autore
SCRITTO DAAndrew Hayward
Andrew è il caporedattore di Bitcoin.com News.
