MONEY LAUNDERING
4 ngày trước
Mạng rửa tiền stablecoin khiến môi giới tiền điện tử Colombia ngồi tù
Một nhà môi giới tiền điện tử người Colombia bị kết án 160 tháng tù vì tội rửa tiền 14,5 triệu USDT có liên quan đến buôn bán ma túy.
đọc thêm: Mạng rửa tiền stablecoin khiến môi giới tiền điện tử Colombia ngồi tù
18 thg 10, 2026
Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 74 triệu USD do một ông trùm người Trung Quốc đứng sau
18 thg 9, 2026
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Điển triệt phá băng nhóm tiền điện tử trị giá 7 triệu USD có liên quan đến các vụ ám sát theo hợp đồng
26 thg 8, 2026
Kẻ chủ mưu trên Darknet bày tỏ ý định hợp tác khi vụ án liên quan đến 44 triệu USD tiền Bitcoin đang được điều tra
26 thg 7, 2026
Chiến dịch “Commodity”: Cảnh sát Brazil triệt phá đường dây rửa tiền từ ma túy và tiền điện tử trị giá 196 triệu USD
5 thg 7, 2026
Cảnh sát Liên bang Brazil triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD có liên quan đến băng đảng PCC
23 thg 6, 2026
Vụ lừa đảo 'Zksync.jp': Cách một đường dây buôn lậu fentanyl lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử tại Nhật Bản
12 thg 6, 2026
Chiến dịch triệt phá toàn cầu làm tê liệt dịch vụ Bitcoin trên Dark Web sau khi 10.333 BTC được chuyển vào các ví
5 thg 6, 2026
Chile triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 88 triệu USD có liên quan đến băng đảng Tren de Aragua đang bị trừng phạt