MONEY LAUNDERING
4 ngày trước
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Điển triệt phá băng nhóm tiền điện tử trị giá 7 triệu USD có liên quan đến các vụ ám sát theo hợp đồng
Khám phá cách hợp tác giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Điển đã góp phần triệt phá một băng nhóm rửa tiền có liên quan đến các vụ giết người theo hợp đồng.
đọc thêm
26 thg 8, 2026
Kẻ chủ mưu trên Darknet bày tỏ ý định hợp tác khi vụ án liên quan đến 44 triệu USD tiền Bitcoin đang được điều tra
26 thg 7, 2026
Chiến dịch “Commodity”: Cảnh sát Brazil triệt phá đường dây rửa tiền từ ma túy và tiền điện tử trị giá 196 triệu USD
5 thg 7, 2026
Cảnh sát Liên bang Brazil triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD có liên quan đến băng đảng PCC
23 thg 6, 2026
Vụ lừa đảo 'Zksync.jp': Cách một đường dây buôn lậu fentanyl lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử tại Nhật Bản
12 thg 6, 2026
Chiến dịch triệt phá toàn cầu làm tê liệt dịch vụ Bitcoin trên Dark Web sau khi 10.333 BTC được chuyển vào các ví
5 thg 6, 2026
Chile triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 88 triệu USD có liên quan đến băng đảng Tren de Aragua đang bị trừng phạt
29 thg 5, 2026
Chính quyền Trump đã liệt các băng đảng nguy hiểm nhất Brazil vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt
21 thg 5, 2026
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới băng đảng Sinaloa vì tội rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua tiền điện tử