Tòa án Mỹ tuyên án 8 năm tù đối với công dân Pháp trong vụ án rửa tiền tiền điện tử trị giá 470 triệu USD

Điểm chính:

• Các cơ quan chức năng đã tuyên án 8 năm tù đối với một công dân Pháp vì điều hành một hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử.
• Các điều tra viên cho biết mạng lưới này đã chuyển hơn 470 triệu USD qua các ngân hàng và công ty vỏ bọc.
• Các lệnh tịch thu nhắm vào hàng triệu đô la tiền hoa hồng và tài khoản trong bối cảnh các biện pháp thi hành pháp luật tiếp tục được thực hiện.

Bản án tại Mỹ làm nổi bật âm mưu rửa tiền tiền điện tử trị giá 470 triệu USD

Ngày 28 tháng 4 năm 2026, một tòa án Mỹ đã tuyên án 8 năm tù đối với công dân Pháp Maximilien de Hoop Cartier liên quan đến mạng lưới rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Vụ án tập trung vào một sàn giao dịch không có giấy phép đã chuyển tiền bất hợp pháp qua các ngân hàng Mỹ, công ty vỏ bọc và tài khoản tiền điện tử. Các cơ quan chức năng cho biết Cartier đã giúp rửa hơn $470 triệu liên quan đến tiền thu được từ hoạt động tội phạm.

Cartier đã nhận tội vào tháng 10 năm 2025 về tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng. Các công tố viên cho biết ông ta điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử ngoài sàn (OTC) để chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền tệ truyền thống cho các khách hàng tội phạm. “Maximilien de Hoop Cartier đã lợi dụng kiến thức về hệ thống tài chính Mỹ và quốc tế để rửa tiền ma túy và các khoản thu nhập từ tội phạm khác,” Công tố viên Mỹ Jay Clayton cho biết, đồng thời nhấn mạnh:

“De Hoop Cartier đã tạo ra một mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản tiền điện tử để rửa và che giấu tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Ông ta đã sử dụng mạng lưới đó để chuyển hàng trăm triệu đô la từ Hoa Kỳ sang các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, tiếp sức cho các hoạt động bất hợp pháp liên tục của họ.”

“Ngăn chặn rửa tiền đồng nghĩa với việc ngăn chặn tội phạm trên phạm vi rộng hơn. Bản án tù liên bang này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng những ai rửa tiền thu được từ hoạt động tội phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” Clayton nhấn mạnh.

Cartier, 58 tuổi, là cư dân Pháp và công dân Argentina. Các công tố viên cho biết mạng lưới này đã chuyển tiền qua Hoa Kỳ đến Colombia và các quốc gia khác.

Các công ty vỏ bọc phơi bày rủi ro ngân hàng trong việc rút tiền từ tiền điện tử

Hệ thống rửa tiền này dựa vào các tài khoản doanh nghiệp nhằm che giấu mục đích thực sự của sàn giao dịch. “Sàn giao dịch tiền điện tử OTC của Cartier bao gồm một mạng lưới lớn các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hoa Kỳ mà Cartier điều hành và kiểm soát với mục đích duy nhất là chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt,” thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp nêu chi tiết. Các cơ quan chức năng cho biết Cartier đã mở hơn một chục tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ và mô tả các thực thể này là doanh nghiệp phần mềm. Ông ta cũng sử dụng các hợp đồng, hóa đơn và tài liệu giả mạo để làm cho các khoản tiền trông có vẻ hợp pháp. Các công tố viên cho biết tiền ma túy được chuyển đến dưới dạng tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi thành tiền mặt và chuyển qua các tài khoản của các công ty vỏ bọc. Các khoản tiền này sau đó được chuyển qua các phần khác của mạng lưới trước khi được rút ra nước ngoài dưới dạng tiền tệ địa phương.

Bản án cũng bao gồm việc tịch thu $2,362,160.62, số tiền mà các công tố viên cho biết đại diện cho hoa hồng của Cartier từ việc chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu một số tài khoản ngân hàng liên quan đến các công ty vỏ bọc của ông ta. Trong một vụ thu giữ trước đó, các cơ quan chức năng đã thu giữ ba tài khoản sau khi khoảng $937.000 tiền thu được từ buôn bán ma túy được chuyển vào từ một tài khoản của cơ quan thực thi pháp luật hoạt động bí mật. Cartier sau đó thừa nhận đã mô tả hoạt động kinh doanh của mình với các ngân hàng là dịch vụ phần mềm công nghệ thay vì sàn giao dịch tiền điện tử. Vụ án này cho thấy cách các dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép có thể được sử dụng để chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm qua các kênh ngân hàng thông thường đồng thời che giấu nguồn gốc của chúng.