Chiến dịch triệt phá toàn cầu làm tê liệt dịch vụ Bitcoin trên Dark Web sau khi 10.333 BTC được chuyển vào các ví

Chiến dịch toàn cầu nhắm vào dịch vụ rửa tiền Bitcoin, tên miền và tài sản tiền điện tử

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Đông Pennsylvania đã công bố vào ngày 11 tháng 6 các cáo buộc chống lại Ruslan Igorevich Tkachuk và Alexander Vladimirovich Ledenev trong một vụ án rửa tiền bằng tiền điện tử. Các cáo buộc xuất phát từ hoạt động được cho là của các bị cáo trong việc điều hành AudiA6, một dịch vụ rửa tiền tiền điện tử mà các điều tra viên tin rằng đã xử lý hơn $389 triệu trong các giao dịch tiền điện tử kể từ khi ra mắt vào năm 2021.

Các cơ quan chức năng đã bắt giữ Tkachuk, 37 tuổi, và Ledenev, 25 tuổi, vào thứ Tư tại Georgia. Đơn kiện hình sự cáo buộc cả hai người về tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền qua các giao dịch giả mạo. Các công tố viên xác định Tkachuk là công dân Ukraine và Ledenev là công dân Nga, cả hai đều cư trú tại Batumi, Cộng hòa Georgia.

Cơ quan thực thi pháp luật cho biết:

"Thông qua phân tích blockchain, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định rằng khoảng 10.333 Bitcoin ('BTC'), trị giá khoảng* $389.747.417 tại thời điểm giao dịch, đã được chuyển vào ví tiền điện tử AudiA6 kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 2021."

Các công tố viên mô tả cả hai bị cáo là thành viên cấp cao của tổ chức AudiA6. Đơn kiện cáo buộc họ quản lý dịch vụ rửa tiền điện tử và Dark2Web, một diễn đàn tội phạm mạng nơi AudiA6 quảng cáo dịch vụ của mình. Một quảng cáo được cho là đề nghị che giấu nguồn gốc của tiền điện tử có thể truy xuất từ các hoạt động tội phạm với mức phí lên tới 5%.

Các nhà điều tra đã xem xét dữ liệu blockchain và hồ sơ tài chính liên quan đến các ví AudiA6. Đơn kiện cáo buộc rằng các khoản tiền được chuyển vào dịch vụ này từ các thị trường darknet, các nhóm ransomware, các dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác. Các nhà chức trách cũng mô tả các khoản tiền gửi gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp vào các ví liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Banner thu giữ thay thế các trang web trên mạng rõ ràng và mạng tối

Một chiến dịch phối hợp đã nhắm vào hạ tầng của AudiA6 song song với các vụ bắt giữ. Chiến dịch này có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (Secret Service), Cục Điều tra Hình sự của Cục Thuế Liên bang Mỹ (IRS Criminal Investigation), Europol, Eurojust và các đối tác thực thi pháp luật từ Úc, Canada, Pháp, Georgia, Đức, Iceland, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Các cơ quan chức năng đã khám xét ba địa điểm và nhắm mục tiêu vào các máy chủ và tên miền tại Hoa Kỳ, Iceland, Đức và Pháp. Các tài khoản Telegram liên quan đến mạng lưới này đã bị chặn, tài sản tiền điện tử bị phong tỏa và các thiết bị kỹ thuật số bị thu giữ. Biểu ngữ thu giữ đã thay thế các trang web trên mạng thông thường và mạng tối của AudiA6 và Dark2Web.

Cơ quan thực thi pháp luật cho biết:

"Trong số khoảng 10.333 bitcoin được gửi vào, khoảng 393,39 BTC (trị giá khoảng 19.234.331 USD tại thời điểm giao dịch) được nhận trực tiếp từ các thị trường darknet, các tổ chức ransomware, các dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác, trong khi số tiền bổ sung được gửi gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp vào ví AudiA6."

Theo thông báo, Tkachuk và Ledenev hiện vẫn đang bị giam giữ tại Georgia. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ dự kiến sẽ yêu cầu dẫn độ họ về Quận Đông Pennsylvania. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù.