Vụ thu giữ kỷ lục 127.271 BTC của Bộ Tư pháp Mỹ lại được nhắc đến trong bối cảnh chiến dịch trấn áp các vụ lừa đảo

Vụ án Bitcoin kỷ lục khiến các tổ chức lừa đảo toàn cầu trở lại tâm điểm

Vụ tịch thu Bitcoin kỷ lục của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã trở lại tâm điểm sau các báo cáo mới về các chiến dịch trấn áp các tổ chức lừa đảo toàn cầu. Vụ án này lần đầu tiên được Bộ Tư pháp công bố vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, khi các công tố viên công bố các cáo buộc hình sự đối với công dân Campuchia Chen Zhi và một đơn kiện tịch thu dân sự liên quan.

Bộ Tư pháp cho biết Chen, còn được gọi là Vincent, là người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia. Các công tố viên đã truy tố ông ta tại Brooklyn về tội âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. DOJ cũng đã nộp đơn kiện tịch thu tài sản dân sự đối với khoảng 127.271 BTC, trị giá khoảng $15 tỷ vào thời điểm đó, đang được giữ tại Hoa Kỳ.

DOJ lưu ý:

"Đơn kiện này là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp."

Quân đội Từ thiện Karen Dân chủ (DKBA) là một lực lượng vũ trang tại Myanmar được cho là có liên hệ với các tổ chức tội phạm có tổ chức của Trung Quốc. Các cơ quan chức năng Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhóm này liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn trước đây và liên kết nhóm này với các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. FBI cho biết Chiến dịch Haochen nhắm vào khu lừa đảo Tai Chang ở Kyaukhat, Myanmar, nơi do DKBA kiểm soát. Cuộc điều tra tập trung vào những người được cho là điều hành trung tâm lừa đảo và các mạng lưới tài chính có liên quan đến các khu lừa đảo nhắm vào các nạn nhân ở Mỹ. Cục điều tra cho biết họ đã thu giữ khoảng 30 triệu USD có liên quan đến Tai Chang và các khu lừa đảo liên quan.

Cuộc trấn áp của FBI báo hiệu áp lực mới đối với các mạng lưới lừa đảo toàn cầu

Chiến dịch Blackout đóng vai trò là chiến dịch tổng thể của FBI nhằm chống lại các khu phức hợp lừa đảo trên khắp châu Á, châu Phi và Trung Đông. Theo FBI, nỗ lực này kết hợp các cuộc điều tra nhắm vào lừa đảo tiền điện tử, buôn người, rửa tiền và các mạng lưới tội phạm có tổ chức bị cáo buộc gây hại cho người Mỹ. Chiến dịch này đã tập hợp nhiều cuộc điều tra, bao gồm các hành động chống lại các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Vụ việc này nhấn mạnh tính chất ngày càng toàn cầu của các mạng lưới lừa đảo được hỗ trợ bởi tiền điện tử.

Cuộc điều tra cũng cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp công nghệ. FBI đã hợp tác với Starlink, cung cấp thông tin định vị địa lý giúp xác định các trạm thu phát được cho là hỗ trợ các hoạt động lừa đảo tại Myanmar. Starlink đã tạm ngưng hơn 7.000 trạm thu phát thông qua nỗ lực này. Cục cũng đề cập đến Chiến dịch Level Up, một sáng kiến bảo vệ nạn nhân do FBI và Cục Mật vụ Hoa Kỳ thành lập nhằm xác định và thông báo cho các nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Chương trình này đã thông báo cho 8.935 nạn nhân tiềm năng và ngăn chặn ước tính $562,7 triệu thiệt hại.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết:

"Chúng tôi đã giúp giải cứu gần 2.000 lao động bị buôn bán, đóng cửa các trung tâm lừa đảo trị giá hơn $8 tỷ và bắt giữ gần 300 người."

Vụ tịch thu tài sản này cũng phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Bộ Tư pháp nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Trong một hành động riêng biệt được công bố vào tháng 4, Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo của Bộ Tư pháp đã truy tố hai công dân Trung Quốc, thu giữ một kênh tuyển dụng trên Telegram được sử dụng để thu hút lao động vào các trung tâm lừa đảo, và kiểm soát 503 trang web đầu tư lừa đảo. Sáng kiến này, phối hợp các hoạt động điều tra, truy tố, phong tỏa tài sản và bảo vệ nạn nhân, cũng đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền điện tử được cho là liên quan đến hoạt động rửa tiền của các trung tâm lừa đảo.