Hàng trăm triệu Bitcoin nằm ở trung tâm của một âm mưu bắt cóc tàn bạo

Vụ trộm Bitcoin trở thành tâm điểm của một vụ án liên bang bạo lực

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong tuần này rằng Adam Iza, một người đàn ông 25 tuổi ở California, đã nhận tội trong một vụ án liên bang liên quan đến một vụ cướp bitcoin và bắt cóc ở Danbury, Connecticut, cách thành phố New York khoảng 50 dặm về phía đông bắc.

Các cơ quan liên bang mô tả một kế hoạch nhằm chiếm đoạt BTC liên quan đến vụ trộm trị giá hàng trăm triệu đô la thông qua vụ cướp xe Lamborghini và bắt cóc.

Các tài liệu tòa án cho thấy Iza đã giúp tài trợ và điều phối âm mưu này, duy trì liên lạc với một số kẻ bắt cóc qua điện thoại di động và ứng dụng nhắn tin mã hóa đồng thời chỉ đạo các sắp xếp hậu cần.

Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng âm mưu này nhắm vào cha mẹ của một cá nhân liên quan đến vụ trộm bitcoin quy mô lớn, với mục đích chiếm quyền truy cập vào một phần số tiền điện tử bị đánh cắp. Nỗ lực này đã dẫn đến vụ bắt cóc các nạn nhân sau một vụ cướp xe Lamborghini đầy bạo lực.

Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết:

"Cuộc điều tra cho thấy các nạn nhân bị bắt cóc là cha mẹ của một cá nhân đã tham gia vào vụ trộm hàng trăm triệu đô la bitcoin."

Vụ việc này là một trong chuỗi các vụ án mà các tội phạm được cho là đã nhắm vào những cá nhân có liên quan đến các khoản nắm giữ tiền điện tử đáng kể. Các cơ quan chức năng liên bang tại Minnesota đã truy tố hai anh em về tội trộm cắp $8 triệu tiền điện tử sau khi giữ một gia đình làm con tin dưới sự đe dọa của súng trong 9 giờ.

Tại Bắc Carolina, Remy St. Felix đã bị kết án trong một vụ đột nhập nhà nhằm ép các nạn nhân giao nộp tài sản kỹ thuật số. Các công tố viên liên bang tại California đã truy tố ba người đàn ông đến từ Tennessee trong một vụ cướp và bắt cóc được cho là trị giá 6 triệu đô la nhắm vào các chủ sở hữu tiền điện tử. Những lo ngại tương tự cũng xuất hiện ở nước ngoài, nơi các cơ quan chức năng Pháp đã điều tra vụ bắt cóc đồng sáng lập Ledger David Balland và bạn đời của ông.

Cáo buộc theo Đạo luật Hobbs cho thấy tội phạm tiền điện tử có thể bị đưa ra tòa án liên bang như thế nào

Hồ sơ mô tả một nỗ lực phối hợp liên quan đến tiền bạc, đi lại, chỗ ở và liên lạc trước vụ bắt cóc. Một đồng phạm bị cáo buộc đã có xích mích với con trai của nạn nhân tại một hộp đêm ở Miami trước khi vụ án xảy ra.

Người này sau đó vẫn giữ liên lạc với các thành viên của nhóm bắt cóc, giúp tài trợ cho vụ việc và hỗ trợ về vận chuyển và chỗ ở. Bản tường trình cho thấy cách một tranh chấp tiền điện tử có thể chuyển từ xung đột cá nhân sang áp lực vật lý trực tiếp.

Iza đã nhận tội về âm mưu cản trở thương mại bằng cướp bóc, được gọi là cướp bóc theo Đạo luật Hobbs. Luật liên bang này bao gồm các hành vi cướp bóc, tống tiền và các âm mưu liên quan ảnh hưởng đến thương mại liên bang hoặc quốc tế.

Khung pháp lý này trao quyền tài phán cho các cơ quan liên bang khi hành vi phạm tội ảnh hưởng đến thương mại liên bang hoặc quốc tế. BTC có thể được chuyển qua các ví kỹ thuật số, nhưng rủi ro có thể phát sinh xa khỏi các nền tảng giao dịch.

Bộ Tư pháp tuyên bố:

"Iza đã nhận tội âm mưu cản trở thương mại bằng hành vi cướp bóc ('Cướp bóc theo Đạo luật Hobbs'), một tội danh có mức án tù tối đa là 20 năm."

Vụ án riêng biệt của Iza tại California bổ sung thêm một lớp thông tin vào hồ sơ liên bang liên quan đến anh ta. Bộ Tư pháp báo cáo rằng anh ta đã nhận tội âm mưu vi phạm quyền, lừa đảo qua đường dây và trốn thuế.

Các cơ quan liên bang cáo buộc anh ta điều hành Zort, một doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử, và sử dụng các phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles ngoài giờ làm việc để đe dọa đối thủ và lạm dụng các công cụ thực thi pháp luật. Các vụ án liên quan bao gồm các cáo buộc tống tiền, khám xét bất hợp pháp, bắt giữ giả mạo và cản trở liên quan đến các phó cảnh sát trưởng có liên quan đến cuộc điều tra.