Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 10 triệu USD vẫn tiếp diễn sau khi bị cáo nhận tội, khiến thêm nhiều nạn nhân

Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Ohio dẫn đến án tù 9 năm

Một âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã huy động được hơn 10 triệu đô la từ các nhà đầu tư đã dẫn đến án tù 9 năm cho Rathnakishore Giri, 31 tuổi, ở New Albany, Ohio. Bộ Tư pháp (DOJ) đã công bố bản án vào ngày 18 tháng 5 năm 2026. Nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi âm mưu này sống ở hoặc xung quanh Columbus, Ohio. Bản án cũng bao gồm 3 năm quản chế.

Các nhà đầu tư được thông báo rằng Giri là một nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp với chuyên môn về các sản phẩm phái sinh Bitcoin. Anh ta hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn đồng thời đảm bảo rằng vốn gốc của họ sẽ không gặp rủi ro. Các tài liệu tòa án cho thấy một hoạt động khác. Tiền từ các nhà đầu tư mới thường được dùng để trả lại cho các nhà đầu tư trước đó, một đặc điểm điển hình của mô hình lừa đảo Ponzi. Anh ta cũng có tiền sử thất bại trong đầu tư, bao gồm việc mất vốn gốc của nhà đầu tư. Bộ Tư pháp đã nêu chi tiết:

“Một người đàn ông ở Ohio hôm nay đã bị kết án 9 năm tù và 3 năm quản chế sau khi chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thu về hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư, nhiều người trong số họ cư trú tại hoặc xung quanh Columbus, Ohio.”

Lời nhận tội được đưa ra vào tháng 10 năm 2024, khi Giri thừa nhận một tội danh lừa đảo qua mạng. Sau đó, anh ta thừa nhận thêm nhiều hành vi sai trái thông qua thỏa thuận nhận tội sửa đổi với bộ. Các hành vi bổ sung này xảy ra trong thời gian anh ta được tại ngoại trước khi tuyên án.

Chi tiết điều tra của FBI về mô hình hoàn trả cho nhà đầu tư

Các điều tra viên phát hiện Giri đã lừa dối nhà đầu tư khi họ yêu cầu rút vốn hoặc đòi lại số vốn gốc được đảm bảo. Anh ta đưa ra những giải thích sai lệch về các trì hoãn và che giấu tình trạng thực tế của các khoản đầu tư. Vụ án tập trung vào các cam kết về vốn gốc an toàn, chuyên môn giao dịch tiền điện tử và lợi nhuận mà các công tố viên cho rằng được tài trợ bằng tiền của nhà đầu tư chứ không phải từ thành công giao dịch được công bố.

Bộ Tư pháp (DOJ) tuyên bố:

“Sau khi nhận tội, trong thời gian được tại ngoại chờ tuyên án, Giri tiếp tục kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư tiền điện tử, gây thêm thiệt hại cho các nạn nhân mới.”

Bản án này đánh dấu một bước phát triển trong việc tuyên án đối với vụ án liên quan đến hơn 10 triệu USD tiền của nhà đầu tư. Sau khi mãn hạn tù, Giri sẽ tiếp tục chịu sự giám sát trong ba năm.