Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), một âm mưu lừa đảo giả mạo nhân viên hỗ trợ được cho là đã gây ra thiệt hại hơn 13 triệu USD từ các ví tiền điện tử. Vụ việc tập trung vào các tuyên bố hỗ trợ giả mạo, việc truy cập trái phép vào tài khoản kỹ thuật số, các giao dịch chuyển tiền trong ví và hoạt động rửa tiền thông qua chi tiêu cho hàng xa xỉ.
Vụ chuyển tiền qua ví tiền điện tử là trọng tâm của vụ án lừa đảo liên bang trị giá 13 triệu USD
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng một âm mưu giả mạo nhân viên hỗ trợ đã cho phép truy cập trái phép vào các ví tiền điện tử và tài khoản kỹ thuật số.
- Các nhà điều tra ước tính thiệt hại từ ví tiền điện tử vượt quá $13 triệu, với các nạn nhân tiềm năng khác vẫn đang được xem xét.
- Các cơ quan liên bang trước đó đã cảnh báo rằng các liên hệ hỗ trợ giả mạo thường sử dụng quảng cáo tìm kiếm và các tuyên bố khẩn cấp về an ninh.
Kế hoạch mạo danh bộ phận hỗ trợ dẫn đến thiệt hại ví tiền điện tử
Bộ Tư pháp (DOJ) đã thông báo vào ngày 11 tháng 5 rằng một bản cáo trạng nhắm vào một âm mưu lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền được cho là trị giá hơn 13 triệu đô la. Vụ án tập trung vào việc truy cập trái phép vào các tài khoản kỹ thuật số và ví tiền điện tử. Các công tố viên đã buộc tội Trenton Richard David Johnston, 19 tuổi, đến từ Canada, và Brandon Michael Tardibone, 28 tuổi, đến từ Miami.
Các tài liệu tòa án cho biết hoạt động bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn mạo danh liên quan đến một công cụ tìm kiếm phổ biến và các công ty liên quan đến tiền điện tử. Sau khi truy cập được thực hiện, số tiền điện tử của nạn nhân được cho là đã được chuyển sang lợi ích của các đồng phạm. Các điều tra viên cho biết vẫn đang xác định thêm nạn nhân, khiến quy mô tổng thể của các khoản thiệt hại ví tiền điện tử bị cáo buộc vẫn chưa rõ ràng.
Các công tố viên cho biết:
“Johnston và các đồng phạm khác bị cáo buộc đã mạo danh nhân viên hỗ trợ của một công cụ tìm kiếm nổi tiếng và các công ty liên quan đến tiền điện tử để truy cập trái phép vào các tài khoản kỹ thuật số và ví tiền điện tử của nạn nhân.”
Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cũng đưa ra cáo buộc che giấu liên quan đến việc lưu trú tại một căn hộ sang trọng ở khu vực Miami trong khi Johnston đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Các cáo buộc rửa tiền cho thấy tiền thu được từ tiền điện tử được dùng để chi tiêu xa xỉ
Các cáo buộc rửa tiền tập trung vào các giao dịch mà các công tố viên cho là đã che giấu bản chất và nguồn gốc của tiền thu được từ hành vi lừa đảo. Bản cáo trạng cho biết hơn 1 triệu đô la đã được dùng để thuê xe sang, mua đồ trang sức cao cấp, chi tiêu cho các hoạt động giải trí về đêm và các chi phí giải trí khác. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu chi tiết:
“Sau khi có được quyền truy cập, các đồng phạm được cho là đã chuyển tiền điện tử của nạn nhân để trục lợi cho bản thân. Các nhà điều tra ước tính rằng các nạn nhân đã chịu thiệt hại hơn 13 triệu đô la, và vẫn còn nhiều nạn nhân khác đang tiếp tục được xác định.”
Các cảnh báo riêng biệt của FBI và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) được phát hành trước bản cáo trạng ở Miami đã mô tả các chiến thuật giả mạo hỗ trợ tiền điện tử tương tự. Những cảnh báo này nêu rõ các âm mưu mà kẻ lừa đảo giả danh nhân viên hỗ trợ sàn giao dịch hoặc công nghệ, khẳng định tài khoản đã bị xâm phạm và yêu cầu thông tin đăng nhập, mã xác thực hai yếu tố, cụm từ hạt giống hoặc quyền truy cập thiết bị từ xa. Các cơ quan liên bang cũng cảnh báo rằng các số điện thoại hỗ trợ lừa đảo có thể xuất hiện qua quảng cáo tìm kiếm được tài trợ và kết quả tìm kiếm bị thao túng.
Các phương thức được mô tả trong các cảnh báo liên bang trước đó phản ánh các cáo buộc chính trong vụ án tại Miami, bao gồm mạo danh nhân viên hỗ trợ, truy cập tài khoản trái phép, chuyển tiền từ ví tiền điện tử và rửa tiền liên quan đến chi tiêu xa xỉ. Bản cáo trạng vẫn chỉ là cáo buộc, và các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.
