Phán quyết về vụ lừa đảo Crypto-Pal vạch trần những lời hứa lợi nhuận “không rủi ro” giả mạo, khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu USD

Các nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD vì những lời hứa về lợi nhuận được đảm bảo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 18 tháng 6 rằng bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Daniel Chartraw, 53 tuổi, trước đây sống tại South Lake Tahoe và Lodi, California, sau một phiên tòa kéo dài 8 ngày liên kết ông ta với các âm mưu lừa đảo tiền điện tử và đầu tư khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu đô la. Vụ án liên quan đến các công ty Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC và các nạn nhân trên khắp cả nước.

Các công tố viên đã trình bày vụ án dựa trên những cam kết giả mạo, các dự án ảo và số tiền của nhà đầu tư chưa bao giờ được sử dụng đúng như cam kết. Các âm mưu này diễn ra từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, trong thời gian đó, Chartraw và một đồng phạm đã kiểm soát nhiều công ty và liên lạc với các nhà đầu tư qua điện thoại, tin nhắn, email, Microsoft Teams và Zoom.

Bộ Tư pháp (DOJ) giải thích:

“Crypto-Pal là một công ty giao dịch tiền điện tử trực tuyến cam kết mang lại lợi nhuận cao mà không có rủi ro.”

“Tại nhiều thời điểm, Chartraw còn tuyên bố rằng TDA Global đang tham gia cung cấp nhiên liệu máy bay cho các hãng hàng không hoặc vận hành nền tảng giao dịch tiền điện tử riêng,” Bộ Tư pháp tiếp tục.

Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy Chartraw chỉ đạo các hoạt động trong khi sử dụng các bí danh như “Leonard” và “Leon.” Anh ta nói với các cộng sự rằng mình cần che giấu danh tính do từng bị kết án lừa đảo trước đó, mặc dù sau này nhiều nhà đầu tư đã biết rằng Chartraw là người kiểm soát các doanh nghiệp và tài khoản của họ.

Các lời chào mời nhà đầu tư thay đổi tùy theo từng lĩnh vực kinh doanh. Crypto-Pal được quảng bá là một hoạt động giao dịch tiền điện tử, trong khi TDA Global được mô tả vào những thời điểm khác nhau là nhà cung cấp nhiên liệu máy bay cho các hãng hàng không hoặc là một nền tảng giao dịch tiền điện tử riêng biệt.

Các bí danh, quyền truy cập ngân hàng và các tuyên bố sai sự thật đã góp phần gây ra thiệt hại gần 1 triệu USD cho các nhà đầu tư

Hồ sơ ngân hàng trở thành bằng chứng then chốt trong vụ án của chính phủ. Mặc dù Chartraw không phải là người ký tên trên tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của Crypto-Pal, nhưng bằng chứng cho thấy ông ta đã nhiều lần truy cập tài khoản này để rút tiền mặt, thực hiện các giao dịch mua sắm và chuyển tiền của nhà đầu tư vào các tài khoản do chính ông ta kiểm soát.

Các nạn nhân tham gia vào các âm mưu này thông qua các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp, bao gồm cả lời giới thiệu từ bạn bè hoặc gia đình. Các công tố viên mô tả các bản sao kê tài khoản bị làm giả, những cam kết tăng trưởng sai sự thật và những tuyên bố sai lệch lặp đi lặp lại đã thuyết phục các nhà đầu tư gửi thêm tiền mặt hoặc tiền điện tử.

Bộ Tư pháp lưu ý:

“Chartraw phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù và phạt tiền 250.000 USD cho mỗi tội danh.”

Các yêu cầu hoàn trả đã phơi bày sự chênh lệch giữa những lời hứa và dòng tiền thực tế. Khi các nhà đầu tư yêu cầu lấy lại tiền hoặc thắc mắc về sự chậm trễ, Chartraw đưa ra các lý do bào chữa, đổ lỗi cho người khác hoặc ngừng liên lạc, trong khi các nạn nhân không nhận được cả lợi nhuận lẫn số vốn gốc.